我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2.本次股东大会未变动过去股东会根据的决议。
一、召开的具体情况参加状况
（一）召开的现象
1.现场会议举办时长：2024年1月10日15：00。
2.网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年1月10日早上9：15一9：25，9：30一11：30，在下午13：00一15：00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年1月10日早上9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议举办地址：北京丰台四合庄路6号楼（旭阳科技大厦）东1号院8层东面第二会议厅。
4.召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。
5.召集人：天津市滨海能源发展股份有限公司股东会。
6.节目主持人：老总张英伟。
7.会议的召开合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（二）大会的参加状况
1.公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东5人，意味着股权56,044,785股，占上市企业总股份的25.2286％。在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权56,029,285股，占上市企业总股份的25.2217％。根据网上投票股东2人，意味着股权15,500股，占上市企业总股份的0.0070％。
2.中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者3人，意味着股权16,700股，占上市企业总股份的0.0075％。
3.董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加/出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场网络投票与网上投票结合的表决方式，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》实际决议结果如下：
表决结果：允许56,044,785股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决结果：允许16,700股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所
2.侓师名字：邓盛、卢诗诺
3.总结性建议：本次股东大会的集结、举办程序符合中国法律法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序及表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1.企业2024年第一次股东大会决议决定。
2.企业2024年第一次股东大会决议法律服务合同。
特此公告
天津市滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日
证券代码：000695 股票简称：滨海能源 公示序号：2024-003
天津市滨海能源发展股份有限公司
关于企业为控股子公司担保
进度公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保简述
天津市滨海能源发展股份有限公司（下称“企业”）于2023年12月25日举办第十一届股东会第六次会议、第十一届职工监事第六次会议，于2024年1月10日举行了2024年第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司为全资子公司担保的议案》。控股子公司内蒙翔福新能源技术有限公司（下称“翔福新能源技术”）拟注册成为Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.（登记注册于印尼）供应商，便于后面和对方进行原料采购业务流程，因翔福新能源技术开设时间很短，不能满足Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.对供应商经营期限的需求，需企业为翔福新能源的履约情况做担保，实际业务发展将根据市场情况、关联方内部的程序分配等因素确定，并以最终双方签署的购销协议为标准。相关事宜详细企业2023年12月26日公布于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司担保的公告》（公示序号：2023-106）。
二、贷款担保信件签定工作进展
企业已经在2024年1月10日就上述提案签订了《母公司担保函》，具体内容如下：
1.借款人：内蒙翔福新能源技术有限公司
2.收益人：Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd.
3.贷款担保人：天津市滨海能源发展股份有限公司
4.连带担保责任：依据借款人、收益人双方签署的购销协议，如借款人需要支付款项已期满且借款人有义务支付，但还没有付款的情形下，贷款担保人在接到受益人的书面形式条件后5个工作日内向收益人付款该账款。
5.担保额度：最大赔偿限额不得超过1500万美金。
6.担保期：2024年1月10日-2025年1月10日。
三、此次贷款担保对公司的影响
企业为翔福新能源技术给予工程履约担保，可以增强其对外开放业务关系的信用，有益于后面可能性的原料采购业务顺利进行。翔福新能源技术是公司全资子公司，其监事会主席及企业管理人员由企业委任,公司可及时掌握其经营和经营情况，有效地控制可能发生的担保风险。
四、备查簿文档
《母公司担保函》。
特此公告
天津市滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年1月11日
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