本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议的召开情况

　　2025年2月25日上午10时，云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第39次会议(以下简称“本次会议”)在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室现场通讯。会议由董事长Paul召开。 Xiaoming 李先生主持了会议通知，并于2025年2月21日通过电话、电子邮件、书面等方式通知了所有董事、监事和高级管理人员。会议应有9名董事和9名董事（包括翟军、董事向明、独立董事李哲、潘思明、张静）。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，决议如下：

　　(一)审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

　　本议案涉及相关交易事项，相关董事Paul Xiaoming Lee先生和李晓华先生回避表决。

　　审查结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事专题会议审议通过了本议案，全体独立董事对此事发表了同意的独立意见。

　　公司《关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-030号)详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事特别会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事会

　　2025年2月25日25日

　　证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2025-030

　　债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

　　云南恩捷新材料有限公司

　　预计2025年的日常关联交易

　　公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2025年日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　1、云南恩杰新材料有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月25日召开第五届董事会第39次会议，审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》。预计公司及其子公司及其关联方玉溪合益投资有限公司(以下简称“合益投资”)、玉溪合力投资有限公司(以下简称“合力投资”)、玉溪昆莎斯塑料色母有限公司(以下简称“昆莎斯”)、珠海陈宇新材料科技有限公司(以下简称“珠海陈宇”)及其子公司、苏州捷胜科技有限公司(以下简称“捷胜科技”)及其子公司发生的日关联交易金额，在预期总额范围内，具体关联交易金额可根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行内部调整(包括不同关联交易类型之间的调整)。

　　2、关联董事Paul在审议该议案时 Xiaoming Lee先生和李晓华先生回避表决，出席会议的公司所有非关联董事都同意该提案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，2025年日常相关交易的预期金额不得超过公司最新审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。

　　(二)预计日常关联交易的类别和金额

　　1、交易情况

　　公司预计将于2025年与珠海陈宇及其子公司、昆莎斯、捷胜科技及其子公司进行日常关联交易。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2、关联租赁

　　公司预计将于2025年与关联方进行日常关联交易。具体情况如下:

　　单位：元

　　(三)2024年日常关联交易的实际情况

　　2024年公司与上述关联方之间的日常关联交易如下：

　　单位：万元

　　注：2024年实际相关交易金额及其在类似业务中的比例为公司初步核算数据，未经审计。最终数据经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中披露。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方昆莎斯

　　1、名称：玉溪昆莎斯塑料色母有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530100626026029463

　　3、类型:有限责任公司(中外合资)

　　4、住所：云南省玉溪市高新区九龙区春景路8号

　　5、法定代表人：马云娜

　　6、注册资本：三十万美元：

　　7、成立时间：1996年7月16日

　　8、经营范围：许可项目：包装、装饰、印刷品印刷。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：塑料制品制造、塑料制品销售、新材料技术研发、新膜材料制造、新膜材料销售、货物进出口、技术进出口、合成材料销售。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）

　　9、关联关系:公司全资子公司云南红塔塑料有限公司在过去12个月内直接持有昆莎斯40%的股权，公司董事长Paul Xiaoming 李曾任昆莎斯副董事长、公司副董事长、总经理李晓华，曾任昆莎斯董事、总经理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，为公司关联方。

　　10、绩效能力分析：截至2024年12月31日，昆沙斯实现总资产1264.73万元，净资产448.20万元；2024年营业收入278.61万元，净利润354.75万元（已审计）。在报告期内，昆沙斯依法存在，经营正常。过去，与公司的交易可以正常结算，具有良好的绩效能力。今年的相关交易涉及添加剂采购、原材料销售和房屋租赁，没有向公司支付坏账。

　　11、经调查，昆莎斯不属于失信被执行人。

　　(二)关联方捷胜科技

　　1、名称：苏州捷胜科技有限公司

　　2、91320581MA27B5GC06统一社会信用代码

　　3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4、住所:常熟市禹山高新技术产业开发区锦州路15号

　　5、法定代表人：潘策

　　6、注册资本：人民币1.1万元

　　7、成立时间：2021年10月29日

　　8、经营范围：许可项目：特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装、改造、维修、特种设备检验、测试（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以批准结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、模具制造、模具销售、一般设备制造（不包括特种设备制造）；包装专用设备制造；专用设备制造(不含许可专业设备制造)；智能基础制造设备制造、工业自动控制系统设备制造、材料搬运设备制造、材料搬运设备销售、智能机器人研发、一般设备维修、机械设备销售、机械设备研发、软件开发、货物进出口、技术进出口代理、特种设备销售、特种设备租赁、金属结构制造、金属结构销售（营业执照除外）

　　9、关联关系：是公司实际控制人李晓明家族实际控制的企业。

　　10、履约能力分析：截至2024年12月31日，捷胜科技总资产193,200.37万元，净资产65,972.14万元；2024年营业收入61,540.35万元，净利润-2,33.07万元（合并数据，未经审计）。报告期内，捷胜科技依法生存并正常运行，专业生产精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件，具有良好的履约能力。今年的相关交易涉及设备和备件的采购，没有相关方向公司支付坏账。

　　11、经查询，捷胜科技不属于不诚实被执行人。

　　(三)关联方珠海辰玉

　　1、名称：珠海辰玉新材料科技有限公司

　　2、91440400MA52QNJM3统一社会信用代码

　　3、商业主体类型：有限责任公司(外商投资，非独资)

　　4、住所：珠海市金湾区南水镇高栏港大道1048号办公楼

　　5、法定代表人：冯宝平

　　6、注册资本：7500万元人民币

　　7、成立日期：2019年1月7日

　　8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售(不含危险化学品)；生产化工产品(不含许可化工产品)；销售化工产品(不含许可化工产品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；销售专用化学品(不含危险化学品)；销售新型陶瓷材料；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

　　9、关联关系：是公司实际控制人李晓明家族实际控制的企业。

　　10、履约能力分析：截至2024年12月31日，珠海陈宇总资产24903.66万元，净资产174.64万元；2024年营业收入1245.53万元，净利润3.17.90万元（合并数据，未经审计）。报告期内，珠海陈宇依法存在，经营正常，财务信用状况良好，履约能力良好。今年的相关交易涉及采购材料、销售包装材料等，不向公司支付坏账。

　　11、经查询，珠海辰玉不属于失信被执行人。

　　（4）关联方的合益投资

　　1、名称：玉溪合益投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530400563183154

　　3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、住所：云南省玉溪市高新区九龙区春景路8号

　　5、法定代表人：李晓华

　　6、注册资本：3000万元

　　7、成立时间：2010年11月10日

　　8、经营范围：用自有资金进行风险投资；项目投资和投资项目管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　9、关联关系：合益投资直接持有公司13.39%的股权，是公司实际控制人李晓明家族控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

　　10、业绩分析：截至2024年12月31日，合益投资实现总资产269,867.01万元，净资产74,441.79万元；2024年营业收入30万元，763.37万元，净利润20万元，768.68万元(未经审计)。报告期内，合益投资依法存在，经营正常。过去，与公司的交易可以正常结算，具有良好的履约能力。今年的相关交易只涉及租赁办公用房，没有关联方向公司支付坏账。

　　11、经查询，合益投资不属于不诚实被执行人。

　　(五)关联方共同投资

　　1、名称：玉溪合力投资有限公司

　　2、统一社会信用代码：91530400562484

　　3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、住所:云南省玉溪市抚仙路125号

　　5、法定代表人：段林强

　　6、注册资本：3000万元

　　7、成立时间：2010年12月17日

　　8、经营范围：用自有资金进行风险投资；项目投资和投资项目管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　9、关联关系：合力投资是公司员工持股平台。出于谨慎原则，公司将合力投资认定为公司关联方。

　　10、履约能力分析：截至2024年12月31日，合力投资实现总资产10406.51万元，净资产534.34万元；2024年营业收入154.00万元，净利润1305.67万元（未经审计）。报告期内，合力投资依法存在，经营正常。过去，与公司的交易可以正常结算，具有良好的履约能力。今年的相关交易只涉及租赁办公用房，没有向公司支付坏账。

　　11、经查询，合力投资不属于不诚实被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)定价政策和定价依据

　　1、协商确定市场公允价格。

　　2、按双方约定定定期支付销售、采购、租赁相关业务款项。

　　(2)签署关联方交易协议

　　公司及其关联方昆莎斯、珠海陈宇及其子公司、捷胜科技及其子公司、合资投资、合资投资根据上述预期金额范围内生产经营的实际要求，签订采购、销售和房屋租赁协议。

　　4、关联交易的目的和交易对公司的影响

　　根据目前的情况，上述日常关联交易对公司的主营业务是必要的，预计将持续很长时间。上述关联交易定价公平，不损害公司利益，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。上述交易占公司营业收入的比例较小，不影响公司经营的独立性，公司的主营业务不依赖关联方。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《云南恩杰新材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和内部管理制度的规定授权和批准相关交易。

　　五、独立董事专项会议意见

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等行政法规和规范性文件，公司召开了第五届董事会独立董事专题会议第五次会议，审议通过了《关于预计2025年日常相关交易的议案》，并同意提交第五届董事会第39次会议审议。

　　独立董事认为：公司2024年相关交易符合相关法律、法规和公司章程，相关交易公平，定价参考市场价格，决策程序合法有效，不损害公司股东，特别是少数股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。

　　公司管理层预测了2025年的日常相关交易，定价公平，相关业务的发展满足了公司日常经营和业务发展的需要。相关交易审查程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、相关交易制度的有关规定，相关董事避免投票，相关交易决策程序合法有效，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　六、其他说明

　　2024年公司日关联交易总额未超过预期交易金额上限。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司第五监事会第三十二次会议决议；

　　3、公司第五届董事会独立董事特别会议第五次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司董事会

　　2025年2月25日25日

　　证券代码：002812 股票简称:恩捷股份 公告编号：2025-031

　　债券代码：128095 债券简称:恩捷转债

　　云南恩捷新材料有限公司

　　第五届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及全体监事确保本公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩杰新材料有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日通过电子邮件（以下简称“会议”或“会议”）向公司所有监事发出通知。会议于2025年2月25日下午14时在公司控股子公司上海恩杰新材料科技有限公司三楼会议室举行。三名监事应出席会议，三名监事实际出席，由监事会主席张涛先生主持。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩杰新材料有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出如下决议：

　　(1)审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》。

　　经审查，监事会认为，公司2024年关联交易保证了公司的正常生产经营，遵循客观、公平、公平的交易原则，严格执行相关法律、法规和规范性文件，履行相应的法律程序，并在关联方回避的情况下投票，不损害公司和其他股东，特别是中小股东的利益。公司预计2025年关联交易，公司与关联方持续日常关联交易是由于正常业务需要，按照市场原则，遵循公平价格和条件，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不损害公司和全体股东的利益。

　　张涛先生回避了对该提案的表决。

　　审查结果：经表决，同意2票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于预计2025年日常关联交易的公告》(公告号:2025-030号)详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料有限公司监事会

　　2025年2月25日25日