公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
2025年2月8日，中粮生物科技有限公司（以下简称公司）张先生和张先生分别向公司全体董事、监事和高级管理人员发出书面通知，以传真和专人送达的形式召开公司第九届董事会2025年第二次临时会议。会议将于2025年2月12日如期举行。在确保所有董事充分表达意见的情况下，董事会将通过沟通进行投票。董事会会议材料还应提交公司监事和高级管理人员进行审查。7名董事应参加投票，7名董事实际参加投票，江先生
二、提案审议情况
1.《关于年产3万吨丙交酯项目搬迁的议案》以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
生物可降解材料是公司转型升级的重要方向。本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，弥补聚乳酸产业链的不足。搬迁后，项目预期运营将得到改善，为行业后续的大规模发展奠定更好的基础。
具体内容见同日发布的《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
1.公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技有限公司
董 事 会
2025年2月12日
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-012
中粮生物科技有限公司
年产3万吨丙交酯搬迁项目公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
生物可降解材料是中粮生物科技有限公司（以下简称中粮科技或公司）转型升级的重要方向。本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，弥补聚乳酸产业链的不足。搬迁后，项目预计运营将得到改善，为行业后续的大规模发展奠定更好的基础。具体情况如下：
一、项目投资概述
项目名称:中粮科技3万吨/年丙交酯搬迁项目。
总投资额：65,545.93万元。
施工周期：自项目批准之日起18个月。
投资主体：安徽省蚌埠市新成立的中粮生物材料（榆树）有限公司进行项目建设。
建设地点：安徽省蚌埠市沫河口工业园区安徽省管理公司酒精二期预留地，由吉林省榆树市五棵树经济技术开发区搬迁。
二是项目建设的必要性和可行性
1.项目建设的必要性。生物可降解材料是国家战略性新兴产业，是公司转型升级的重要方向。国家政策不断支持，具有良好的市场潜力。目前，该行业正处于培育和发展阶段。该项目可以解决丙交酯关键环节的瓶颈问题，开辟中粮技术聚乳酸的整个产业链。
2.项目建设的可行性。由于丙交酯价格下跌，运输成本对运营影响较大，项目搬迁至安徽省蚌埠市中粮工业园区，可利用安徽现有管理公司预留的土地及其完整的公共工程设施，靠近主要产品销售区域，降低物流成本，更好地为客户服务。综合效益分析后，搬迁后项目运营将明显改善于原址建设。
三、项目投资内容
本工程建设内容：丙交酯车间及动能车间、气相热介质罐区、乳酸原料罐区、循环泵站等配套设施。
总投资：6555.93万元，其中建设投资61560.07万元，建设期利息1.043.30万元，营运资金2.942.56万元。
四、项目投资对公司的影响
年产3万吨丙烯酸酯项目是公司培育国家战略性新兴产业、探索新质量生产力发展的重要措施之一。公司根据市场形势的变化优化项目计划，将项目搬迁到安徽省蚌埠市中粮工业园区，将有助于提高项目的整体竞争力和利润水平，有利于公司生物可降解材料业务的更好发展。
五、项目风险提示
项目建成后，市场需求可能不如预期增长，影响生产负荷。
六、备查文件
公司第九届董事会2025年第二次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技有限公司
董事会
2025年2月12日
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