公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　长虹华谊压缩机有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会的通知已于2024年12月11日在《证券时报》和巨潮信息网上发布（http://www.cninfo.com.cn）公告(公告号:2024-060)后，股东大会没有否决提案，也没有变更股东大会以前通过的决议。

　　1.会议的召开和出席

　　(一)会议召开情况

　　1.召集人:公司董事会决定召开2024年第十届董事会第五次临时会议第二次临时股东大会。

　　2.主持人:杨秀彪先生，董事长。

　　3.如何举行：如何将现场投票与网上投票相结合。

　　4.召开时间：

　　(1)2024年12月26日(星期四)下午14日现场会议时间:00开始；

　　(2)网上投票时间:

　　2024年12月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为:2024年12月26日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议地点:浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。

　　6.本次会议的通知已于2024年12月11日在《证券时报》和巨潮信息网上发布（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　7.股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和投票程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)出席会议

　　1.股东出席的总体情况

　　180名股东通过现场和网上投票，代表289、901、104股，占公司表决权股份总数的41.6527%。

　　其中，现场投票股东13人，代表215、493、382股，占公司表决权股份总数的30.9619%；网上投票的股东167人，代表74、407、722股，占公司表决权股份总数的10.6908%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　现场和网上投票的中小股东170人，代表74、496、622股，占公司表决权股份总数的10.7036%。

　　其中，3名现场投票的中小股东代表88900股，占公司表决权股份总数的0.0128%；167名中小股东通过网络投票，代表74,407,722股，占公司表决权股份总数的10.6908%。

　　3.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场和视频的形式出席或列席会议。福建君立律师事务所指定律师现场见证股东大会，并出具法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)议案的表决方式

　　会议结合现场记名投票表决和网上投票表决。

　　(二)审议和表决

　　提案1股东肖文艺先生、史强先生、姚辉军先生、余万春先生、杨凡先生、何成志先生、陈思远先生、宁建宇先生、王文志先生、邹文忠先生、杜方敏先生、杨倩宁先生回避表决。提案4、四川长虹电器有限公司、杨秀彪先生回避表决，其代表的表决权股份数不计入有效表决权股份总数。

　　1．《关于公司2023年业绩激励基金分配实施方案的议案》审议通过

　　本议案为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权的2/3以上批准。

　　总表决：

　　同意287、607、769股，占股东大会有效表决权股份总数的99.8932%；反对290,825股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1010%；弃权16800股(其中默认弃权5000股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、070、997股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5864%；反对290,825股，占出席股东大会的中小股东有效表决权总数的0.3910%；弃权16800股(其中默认弃权5000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0226%。

　　2. 审议通过了《关于担保子公司的议案》

　　总表决：

　　同意289、635、654股，占股东大会有效表决权股份总数的99.9084%；反对24250股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0837%；弃权22900股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0079%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、231、172股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的99.6437%；反对24250股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3256%；弃权22900股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0307%。

　　3. 审议通过了《关于为子公司提供财政资助的议案》

　　总表决：

　　同意289、662、079股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.9175%；反对211、125股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0728%；弃权27900股(其中默认弃权5000股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0096%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、257、597股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6791%；反对211、125股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2834%；弃权27900股(其中默认弃权5000股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0375%。

　　4. 审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》

　　总表决：

　　同意76,224,794股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.8173%；反对111725股，占股东大会有效表决权股份总数的0.1463%；弃权27、813股(其中默认弃权8、100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、357、084股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8127%；反对111725股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1500%；弃权27813股(其中默认弃权8100股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0373%。

　　5. 审议通过了《关于公司及其子公司预计2025年开展远期外汇资金交易业务的议案》

　　总表决：

　　同意289、600、341股，占股东大会有效表决权股份总数的99.8963%；反对21150股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0730%；弃权89213股(其中默认弃权8100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0308%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、195、859股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5963%；反对211、550股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.2840%；弃权89213股(其中，因未投票默认弃权8100股)占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.1198%。

　　6. 审议通过了《关于公司及其子公司预计2025年使用闲置自有资金购买金融产品的议案》

　　总表决：

　　同意289,664,429股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9184%；反对215750股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权20925股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0072%。

　　中小股东总表决：

　　同意99.6823股份为74股、259股和947股，占参加股东大会中小股东有效表决权的总数 %；反对215750股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2896%；弃权20925股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0281%。

　　7. 审议通过了《关于公司预计2025年与四川长虹集团金融有限公司持续关联交易的议案》

　　总表决：

　　同意76、114、769股，占参加股东大会有效表决权总数的99.6732%；反对217、425股，占股东大会有效表决权股份总数的0.2847%；弃权32138股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0421%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、247、059股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.650%；反对217、425股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2919%；弃权32138股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0431%。

　　8. 审议通过了《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

　　总表决：

　　同意289、680、154股，占股东大会有效表决权股份总数的99.9238%；反对191、225股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权29725股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。

　　中小股东总表决：

　　同意74、275、672股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7034%；反对191、225股，占股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2567%；弃权29725股(其中8425股默认弃权未投票)占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的0.0399%。

　　9. 审议通过了《关于修订的》〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决：

　　同意289、680、529股，占股东大会有效表决权股份总数的99.9239%；反对175、350股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权45、225股(其中默认弃权8、425股未投票)，占出席股东大会的有效期0.0156%的表决权股份总数。

　　中小股东总表决：

　　同意74、276、047股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7039%；反对175、350股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.2354%；弃权4525股(其中默认弃权8425股)占出席股东大会中小股东有效表决权总数的0.0607%。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称:福建君立律师事务所

　　(二)律师姓名:常晖、黄晓颖

　　（3）结论意见：长虹华谊压缩机有限公司2024年第二次临时股东大会召开程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程，召集人和出席会议的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．股东会决议经董事、监事、高管签字确认，并加盖董事会印章；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　长虹华意压缩机股份有限公司董事会

　　2024年12月27日

　　证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-062

　　长虹华谊压缩机有限公司

　　部分董事、监事、高级管理人员

　　公告增持公司股份计划

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.长虹华谊压缩机有限公司(以下简称“公司”)部分董事、监事、高级管理人员计划自公告披露之日起3个月内通过公开市场集中竞价交易增持公司股份，总增持金额不低于358.60万元(含本金)。

　　2.本次增持计划的资金来源：业绩激励基金和自有资金。

　　3.增持计划未设定价格范围，增持主体将根据公司股价波动和资本市场总体趋势，选择机会实施增持计划。

　　一、计划增持主体的基本情况

　　1.计划增持主体的持股情况

　　本计划增持主体为公司8名董事、监事和高级管理人员。截至本公告之日，上述增持主体持有公司股份的具体情况如下：

　　2.上述增持主体在本公告披露前12个月内未披露增持计划。

　　3.上述增持主体在本公告披露前6个月内不减持公司股份。

　　2、增持计划的主要内容

　　1.本次增持股份的目的和资金来源：根据《长虹华意压缩机股份有限公司“十四五”绩效激励计划》的规定，承诺在收到“十四五”绩效激励基金后3个月内通过公开市场购买公司股份。股票购买金额由税后激励基金和部分年度基本工资（指除激励基金外的年度基本工资总额，并缴纳相应的个人所得税和五险一金）组成。

　　2.拟增持股份的金额:

　　3.拟增持股份价格：增持计划未设定价格范围。增持主体将根据公司股价波动和资本市场总体趋势，选择机会实施增持计划。

　　4.增持计划的实施期限：自本公告披露之日起3个月内（监管机构规定不得买卖本公司股票的敏感期可延长）。在增持计划实施期间，如果公司股票停牌，增持计划将在股票恢复交易后延期实施，并及时披露。

　　5.拟增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持公司股份。

　　6.增持不是基于增持主体的具体身份，如果失去了具体身份，将继续实施增持计划。

　　7.增持股份有锁定安排：增持股份自增持完成之日起计算，三年内不得以任何方式减持。同时，还应遵守中国证监会和深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。

　　8.相关承诺：承诺在上述实施期限内完成增持计划，自增持完成之日起三年内及其他法定期限内不减持公司股份。

　　三、增持计划实施的不确定性风险

　　由于资本市场形势的变化或其他不可预测的风险因素，增持计划可能存在延迟或无法完成的风险。如果增持计划实施过程中存在相关风险，公司将及时履行信息披露义务。

　　四、其他相关说明

　　1.增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股份及其变更管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第10号股份变更管理》等法律法规和规范性文件的有关规定。

　　2.增持计划的实施不会导致公司股权分配不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

　　3. 增持计划的实施将严格遵守相关法律法规，以及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司权益变动、股票交易敏感期、内幕交易和短期交易的有关规定。

　　4.公司将继续关注增持计划的进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　《2023年业绩激励承诺书》由增持主体签署。

　　特此公告。

　　长虹华谊压缩机有限公司董事会

　　2024年12月27日