公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、股东大会没有否决议案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、会议时间：
(1)2024年12月23日(星期一)下午召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2024年12月23日(星期一)上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00.2024年12月23日(星期一)上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
2、会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室
3、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长周文河先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
二、会议出席情况
参加会议的股东和股东代理人1360人，代表公司221、436、770股表决权，占公司表决权总数的17.7671%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人11人，代表公司203、027、663股表决权，占公司表决权总数的16.2900%；1.349名股东通过网上投票，代表公司18、409、107股表决权，占公司表决权总数的1.4771%。
公司监事、部分董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表出席会议。
三、审议和表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，具体表决结果如下:
同意221、043、063股，占出席会议股东持有表决权总数的99.822%；反对192、968股，占出席会议股东持有表决权的0.0871%；弃权200股，739股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0907%。
中小股东的表决如下：
出席会议的中小股东持有的表决权股份总数为98.1386%，同意20、757、284股。；反对192、968股，占出席会议的中小股东表决权总数的0.9123%；弃权200股，739股，占出席会议的中小股东表决权总数的0.9491%。
(二)审议通过了《关于申请2025年综合授信额度的议案》，具体表决结果如下:
同意221、006、063股，占出席会议股东持有表决权总数的99.8055%；反对127068股，占出席会议股东持有表决权总数的0.0574%；弃权303、639股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.1371%。
中小股东的表决情况如下：
同意占出席会议的中小股东持有表决权总数的97.9637%；反对127068股，占出席会议的中小股东表决权总数的0.608%；弃权303、639股，占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的1.4356%。
(三)审议通过了《关于购买董事、监事、高级管理人员2025年责任保险的议案》
同意占出席会议股东持有表决权股份总数的97.3906%；反对187、868股，占出席会议股东持有表决权总数的0.882%；弃权364、039股，占出席会议股东持有表决权股份总数的1.721%。
中小股东的表决如下：
同意占出席会议的中小股东持有的表决权股份总数的97.3906%；反对187、868股，占出席会议的中小股东表决权总数的0.882%；弃权364,039股，占中小股东出席会议所持表决权股份总数的1.7211%。
关联股东已经回避投票。
(四)审议通过了《关于修订的》〈会计师事务所专项制度的选择〉具体表决结果如下：
同意208，026，013股，占出席会议的股东所持表决权总数的93.9438%；反对13、209、518股，占出席会议股东持有表决权的5.9654%；弃权201、239股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.0909%。
中小股东的表决如下：
同意7、740、234股，占出席会议的中小股东持有表决权股份总数的36.5951%；反对13、209、518股，占出席会议的中小股东投票总数的62.4534%；弃权201、239股，占出席会议的中小股东表决权总数的0.9514%。
四、律师出具的法律意见书
广东普罗米修（龙岗）律师事务所蔡爱燕律师、彭丽律师就股东大会发表了法律意见，认为股东大会的召开程序和审议议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程、股东大会议事规则；股东大会召集人、股东、股东代理人等人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年深圳市沃尔核材有限公司第二次临时股东大会决议；
2、广东普罗米修(龙岗)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳沃尔核材有限公司
2024年12月24日
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