公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年12月5日
（2）股东大会地点：深圳市宝安区西乡街宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
注:截至股东大会股权登记日(2024年) 年 11 月 29 日)总股本为 56,000,000 股份；公司回购专用账户持有的股份数为241、371股，不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会主持，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶玉玲先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年变更公司会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会的所有议案均为累计投票议案，所有议案均经审议批准。
2、特别决议：没有。
3、对中小投资者单独计票的提案：提案 1、议案 2。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰（深圳）律师事务所
律师:方啸中、黄心怡
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度和规范性文件 根据《东方大会规则》和《公司章程》，召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市宇辰智能设备有限公司董事会
2024年12月6日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有