本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第三十三次会议，于2024年10月21日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2024年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。会议召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于修订《公司章程》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-048）
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（三）公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（四）公司关于修订《公司总裁工作细则》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（五）公司关于修订《公司董事会对经理层授权管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（六）公司关于修订《公司对外担保管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
（七）公司关于修订《公司投资管理制度》的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2024-048
债券代码：185752 债券简称：22隧道01
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1
债券代码：115902 债券简称：23隧道K2
上海隧道工程股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2024年10月25日
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