我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十二次会议报告已经在2024年4月17日以电话、电子邮箱或书面形式通知的方式送到诸位执行董事，大会于2024年4月23日早上在公司会议室以现场融合通信方式举办。应参加此次会议表决的董事长为9人，具体参加董事人数为9人（在其中独董田永顺、娄亦捷、吴凤陶以通信方式参加）。监事或非执行董事高管人员出席了大会。大会合乎《公司法》和《公司章程》等的相关规定，大会真实有效。
会议由石张琼女性组织。与会董事审议了相关提案并给出决定如下所示：
一、会议审议通过《关于对外投资的议案》
企业拟与浙江云谷云测算有限责任公司（下称“浙江云谷”）共同出资设立浙江省电光云科技有限责任公司（最后以市场监管局审批为标准，下称“合资企业”）。合资企业公司注册资金金额为5000万余元，在其中企业认缴出资rmb3250万余元，占股比例65%；浙江云谷认缴出资rmb1750万余元，占股比例35%。双方都以货币形态注资，自有资金均是自筹资金。股东会受权高管以及受权人员签定此次境外投资相关协议书及办理工商企业注册等相关执行协议的事宜，授权期限至相关的事宜办理完毕之日起计算。
《电光防爆科技股份有限公司关于对外投资的公告》详细我们公司特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
备查簿文档：
1、电光防爆科技发展有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、深圳交易所标准的其他资料。
电光防爆科技发展有限公司股东会
2024年4月24日
股票号：002730 股票简称：电光科技 公示序号：2024-019
电光防爆科技发展有限公司
有关境外投资的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
1、境外投资基本概况
电光防爆科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月23日与浙江云谷云测算有限责任公司（下称“浙江云谷”）在浙江乐清签订了合资协议，公司和浙江云谷出资设立浙江省电光云科技有限责任公司（最后以市场监管局审批为标准，下称“合资企业”）。合资企业公司注册资金金额为5000万余元，在其中公司认缴3250万余元，占股比例65%；浙江云谷认缴制1750万余元，占股比例35%。双方都以货币形态注资，自有资金均是自筹资金。
2、审议程序
公司在2024年4月23日举办第五届董事会第十二次大会，会议以9票允许，0票反对，0票放弃审议通过了《关于对外投资的议案》。股东会受权高管以及受权人员签定此次境外投资相关协议书及办理工商企业注册等相关执行协议的事宜，授权期限至相关的事宜办理完毕之日起计算。此次境外投资事宜不用通过股东会许可的。
3、本次交易事宜不属于关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本概况
浙江云谷不会有列为失信被执行人的现象。浙江云谷与企业不存在关联关系及其它很有可能或者已经导致公司对其权益倾斜关联。
三、拟投资开设合资公司的基本概况
投资方式：协作双方都以货币形态注资，自有资金均是自筹资金。
四、境外投资协议书主要内容
招标方：电光防爆科技发展有限公司
承包方：浙江云谷云测算有限责任公司
1、总体目标公司注册资金为5000万。
2、股东构成：标的公司开设时股东为招标方及承包方。
3、占股比例及投资方式：招标方持仓65%，认缴出资总金额3250万余元，以货币出资；承包方持仓35%，认缴出资总金额1750万余元，以货币出资。
4、出资时间：双方应当2024年12月31日前进行注资。
5、标的公司设立后举办相关会议，根据破产法开设组织架构，按如下所示条文确定执行董事、公司监事、管理层等群体。
老总、法人代表由甲方特定工作人员出任；经理由乙方候选人，股东会聘用。
股东会由3人组，在其中招标方特定2人，承包方特定1人。
公司监事由乙方特定工作人员出任。
财会人员由甲方特定。
6、本协定自双方均盖章后起效。
五、对外开放投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次境外投资开设合资企业，旨在以充分发挥项目投资彼此各自优势网络资源为载体，深层次深化合作一同推进人工智能在企业战略转型中的关键驱动和创变功效，实现互利共赢。根据此项项目投资，新公司拟创建智算中心、大数据中心，能够更好地向用户提供大数据技术、大模型、物联网技术、人工智能和机器学习算法、主机托管及互联网接入等方面的服务。助推企业煤矿智能化系统软件业务流程推广，服务项目煤矿业云计算技术，信息化建设，对企业业务的可持续发展起到积极作用，根据公司及全体股东的利益，对公司战略发展具有积极意义。
此项项目投资可能受经济形势、销售市场、经营管理、内控制度等诸多要素产生的影响，存有市场拓展未达预期的风险，公司将通过提升合资企业总体资源分配、强化对经营管理全过程的监管、健全风控流程等举措从容应对经营风险。合资企业公司成立后，将纳入企业合并报表范围。此次境外投资不会对公司本期财务和经营情况造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
备查簿文档：
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、合资协议。
电光防爆科技发展有限公司股东会
2024年4月24日
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