特别提醒：

1、本次股东大会没有看到否定提案的情况；

2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年4月22日14:45

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2024年4月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年4月22日9:15-15:00。

2、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

3、召开地址：广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司会议厅。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持：董事长郭清海老先生。

本次股东大会的招集程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、出席会议的整体情况：此次会议现场参加和网络参加股东和股东代表共6名，意味着公司股权值为54,105,365股，占公司股份总数的56.6296％。在其中，进行现场和互联网参与本次股东大会的持仓5%以内的中小投资者总共2名，意味着股权5,365股，占公司股权数量0.0056％。

2、现场会议参加状况：当场参加本次股东大会股东和股东代表共4名，意味着公司股权值为54,100,000股，占公司股份总数的56.6240％。

3、网上投票状况：利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件开展网上投票股东（或委托代理人）共2名，意味着股权5,365股，占公司股份总数的0.0056％。

4、中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小投资者（或委托代理人）共2名，意味着股权5,365股，占上市企业总股份的0.0056％。在其中当场参加0名，意味着股权0股；根据网上投票2名，意味着股权5,365股。

5、参加或出席本次股东大会的有关人员包括公司的那一部分执行董事、公司监事和全体高管人员以及公司聘用的见证侓师。公司独立董事陈汉佳老先生、宋小保老先生、李昇平先生分别往董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，李昇平先生在2023年度股东大会以上职，陈汉佳老先生、宋小保老先生因别的国家公务无法列席会议个人述职，授权委托李昇平先生委托个人述职。公司监事林旭锐老先生因别的国家公务也没能出席本次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（二）表决通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（三）表决通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（四）表决通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（五）表决通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（六）表决通过《关于〈2023年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（七）表决通过《关于〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（八）表决通过《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（九）表决通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（十）表决通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（十一）表决通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（十二）表决通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

（十三）表决通过《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：允许54,102,100股，占列席会议所有股东所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席会议所有股东所持股份的0.0060％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：允许2,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席会议的中小投资者所持股份的60.8574％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

依据《公司法》及相关规则规定，上市公司回购专户里的股权不享有股东会投票权。截止到证券登记日，公司回购专用型证劵账户中的股权总数459,600股，在预估股东会有投票权总股权时已经扣除复购专用型证劵账户中的回购股份。

三、律师见证状况

1、法律事务所名字：德恒上海律师事务所；

2、侓师名字：潘磊阳、段婷；

3、总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资格及召集人资质、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合规定法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未探讨《会议通知》里没有纳入会议方案的事宜，本次股东大会根据的决议合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会决定；

2、《德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年年度股东大会之见证意见》。

特此公告

广东省蒙泰高新科技化学纤维有限责任公司

股东会

2024年4月23日