我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居家具有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》，现公布本次股东大会的提示性公告如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：本次股东大会是2023年度股东大会。
2、股东会的召集人：本次股东大会由董事会集结，企业第九届董事会第二次会议于2024年3月27日举办，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、交易规则和《公司章程》的相关规定。
4、召开日期、时长：
（1）现场会议举办日期和时间：2024年4月19日（周五）在下午2:00。
（2）网上投票日期与时间：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过网络投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月19日早上9:15，截止时间为2024年4月19日在下午3:00。
5、会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
6、大会的除权日：2024年4月11日。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于除权日2024年4月11日在下午收盘的时候在结算公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件2）。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘请的侓师；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市开发区齐梁路99号企业二楼会议室。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
表一：本次股东大会提议名称和编码表
公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。
（二）公布状况
以上提案已经公司第九届董事会第二次会议和第九届职工监事第二次会议审议通过，相关此次提议具体内容刊登在2024年3月29日《证券时报》、《中国证券报》及其巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn里的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。
（三）着重强调事宜
1、以上提议 7.00归属于特别决议事宜，需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
2、以上提议 5.00、6.00、7.00、8.00、9.00归属于危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决进行单独记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业 5%以上股份的股东之外的公司股东）。
三、提议编号常见问题
本次股东大会设定“总提案”，相匹配的提案编号为 100。
四、大会登记事项
1、备案方法：
（1）自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，应提供本人有效身份证件、公司股东授权书。
（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。
2、登记时间：2024年4月12日（早上8:30---11:30、在下午2:00---5:00）
3、备案地址：大亚圣象家居家具有限责任公司董事会办公室
4、大会联系电话：
手机联系人名字：戴柏仙、巫前芳
联系电话：0511--86981046
传真号码：0511--86885000
电子邮件：wuqianfang@cndare.com
5、大会花费状况：参会公司股东吃住及差旅费自立。
五、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。
六、备查簿文档
大亚圣象家居家具有限责任公司第九届董事会第二次会议决议
大亚圣象家居家具有限责任公司股东会
2024年4月12日
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：360910，网络投票通称：大亚网络投票。
2、填写决议建议
本次股东大会均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2024年4月19日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月19日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年4月19日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加大亚圣象家居家具有限责任公司2023年度股东大会，并代表自己（我们公司）对会议审议的各种提议根据本授权书指示履行投票表决权。如受托人未明确网络投票指示的，受权由委托人按自己的观点投票选举。
受托人名字： 受托人持股数：
受托人持仓特性：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号：
授权委托书发证日期： 授权委托书有效期：
受托人对本次股东大会提议的表决建议如下所示：
表明：请于以上提议后空格符中“允许”、“抵制”或“放弃”选择项下滑“√”来选择，每一项均是单选题，选取失效。
受托人签字（公司股东盖公章）：
此授权书打印合理。
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