本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、准确和详细担负某些及连带责任。
江西省国泰集团有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到独董汪志刚先生书面辞职报告。汪志刚老先生因个人工作原因，申请辞去企业第六届董事会独董及董事会专门委员会有关职位。离职后，汪志刚先生将不再担任公司任何职务。
汪志刚先生离职可能导致董事会专门委员会中独立董事人数及所占比例不符合法律和《公司章程》的相关规定，依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其《公司章程》等有关规定，汪志刚先生离职报告将于公司股东大会竞选出新一任独董之日起起效。企业将按相关规定及时完成独董的改选工作中。在改选独董完成之前，汪志刚老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同独董及董事会专门委员会有关岗位职责。
汪志刚老先生未持有公司股份，亦不存有应当履行而不履行的承诺事项。公司及董事会对汪志刚老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、尽职履责的工作作风及其为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江西省国泰集团有限公司股东会
二〇二四年四月十一日
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