广东鸿图科技发展有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公示
数字化报
2024-04-08
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我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）第八届董事会第三十九次会议报告于2024年3月24日通过电话、电子邮箱等方式向全体董事传出。大会于2024年3月29日以通讯表决形式举办，例会应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人。会议的召开合乎《公司法》及本企业章程的相关规定，大会真实有效。大会选用投票选举的形式审议了有关提案并作出如下决定：
一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》；
详细情况见企业2024年4月3日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行增资的公告》。
表决结果：允许11票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
广东鸿图科技发展有限公司
股东会
二〇二四年四月三日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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