我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：本次股东大会没有看到否定提议的情况，没有涉及变动过去股东会已经通过决定的情况。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年3月27日14:30
（2）网上投票时长：2024年3月27日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年3月27日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年3月27日9:15-15:00。
2、举办地址：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园自主创新商业综合体A4栋楼）企业十七楼会议室
3、举办方法：当场记名投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：刘正老先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，产生的决议合理合法、合理。
7、大会参加状况：
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东8人，意味着股权311,009,947股，占上市企业总股份的53.8073％。
在其中：进行现场投票的公司股东3人，意味着股权310,590,747股，占上市企业总股份的53.7348％。根据网上投票股东5人，意味着股权419,200股，占上市企业总股份的0.0725％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者6人，意味着股权419,300股，占上市企业总股份的0.0725％。
在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权100股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权419,200股，占上市企业总股份的0.0725％。
8、董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
二、提议决议表决状况
此次会议以现场记名投票和网上投票相结合的方式决议，列席会议公司股东经仔细决议，建立如下所示决定：
1、表决通过《关于为控股公司南京中北金基置地有限公司提供担保的议案》
总决议状况：
允许311,004,447股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制5,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许413,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.6883％；抵制5,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.3117％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
2、表决通过《关于对公司下属房地产公司成功竞得南京玄武区NO.2024G02地块予以确认的议案》
总决议状况：
允许311,004,447股，占列席会议所有股东所持股份的99.9982％；抵制5,500股，占列席会议所有股东所持股份的0.0018％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许413,800股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.6883％；抵制5,500股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.3117％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南京市）公司
2、侓师名字：虞玮、杨菲
3、总结性建议：进行现场印证，本所律师确定，本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法、高效的资质，决议流程和结论真正、合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议决定；
2、国浩律师（南京市）公司有关南京公用发展股份有限公司2024年第一次股东大会决议之法律服务合同。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司
股东会
二〇二四年三月二十八日
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