本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、 股东会会议召开情况
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三次（临时性）大会于2024年3月25日以现场融合通讯表决形式举办。此次会议报告和会议资料于3月20日以电子邮件形式传出。此次会议需到执行董事9人，具体出席并参与决议9人，在其中通讯表决3人，执行董事刘晓峰老先生个人原因，没法亲身列席会议，授权委托老总王海峰老先生代其列席会议并签订有关文件。公司部分监事和高级管理人员列席。大会的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议，一致产生如下所示决定：
二、 股东会会议审议状况
表决通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司签订〈船舶设计建造合同〉的议案》
董事会同意泛太水产业（马绍尔群岛）有限公司与福建马尾辫造船业有限责任公司签署《船舶设计建造合同》。此次新建设蓝鳍金枪鱼围栏网船建造成本2,288万美金。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司股东会
2024年3月26日
证券代码：600097 股票简称：开创国际 公示序号：临2024-002
广州开创国际海洋生物资源股权
有限责任公司有关全资孙公司签署
《船舶设计建造合同》的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 企业全资孙公司泛太水产业（马绍尔群岛）有限公司与福建马尾辫造船业有限责任公司签署《船舶设计建造合同》，此次蓝鳍金枪鱼围栏网船修建价钱2,288万美金。
● 本次交易不用提交股东大会审议。
一、 买卖简述
2023年12月28日，企业第十届股东会第二次（临时性）会议审议通过《关于泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司新建一艘金枪鱼围网船项目重新授权的议案》，允许受权高管重启招标流程。
泛太水产业（马绍尔群岛）有限责任公司（下称“泛太水产业”）依据董事会的受权，选中国际招标有限公司为本次蓝鳍金枪鱼围栏网船修建工程项目的招标代理公司，并且通过招投标方式选定福建马尾辫造船业有限责任公司（下称“马尾辫造船厂”）为本次船舶建造工程项目的工程招标。
经第十届股东会第三次（临时性）会议审议通过，以赞同9票，抵制0票，放弃0票允许泛太水产业与马尾辫造船厂签署《船舶设计建造合同》。此次新建设蓝鳍金枪鱼围栏网船建造成本2,288万美金。
本次交易不用提交股东大会审议。
二、 关联方基本概况
公司名字：福建马尾辫造船业有限责任公司
法人代表：黄如堂
注册资金：rmb201915.5251万余元
主营：船只及船舶设备配件、金属构件、电机、石油钻采专用设备的生产；船舶修理；出口贸易；金属制造、五金、交电、化工原材料（没有危化品及易制毒化学品）、百货商店、电子设备、通信设备的批发价、零售、代购代销；系统集成服务项目；程序开发；商务信息咨询服务项目；船只技术服务；港口及其它港口设施服务项目（没有危险化学品储存、装卸搬运）；道路旅客运输；钢结构工程施工，建设工程，道路工程，市政工程的设计施工。
三、 《船舶设计建造合同》主要内容如下所示：
（一） 合同主体
1、 招标方：泛太水产业（马绍尔群岛）有限责任公司
2、 承包方：福建马尾辫造船业有限责任公司
（二） 合同主要条款
1、 合同单价
此次船舶建造价格是2,288万美金，该价格已包括承包方设计方案、修建并交付本船所发生的一切成本与费用，与此同时也包含乙方应按相关法律法规、法规及要求交纳其执行合同规定应当缴纳的各类税金。
2、 付款条件及额度
招标方向乙方收取的历期账款以美元支付，付款条件及额度详细如下：
第一期：合同生效后支付合同价钱20%；
第二期：第一分段修建完成后支付合同价钱20%；
第三期：主船壳并拢成型支付合同价钱20%；
第四期：船舶下水后支付合同价钱20%；
第五期：船只工作交接资格证书签订后付款金额做到合同单价97%；
第六期：当本船的产品质量期满，招标方向乙方付款造船业款清算总金额3%的预埋船款质保金。
3、 交船时间
此次修建的蓝鳍金枪鱼围栏网船应当于2025年12月31日前或者当日在造船厂由乙方交到招标方。如果按合同规定有关条款的相关规定容许延期交船日，则这一规定的交船日理应推迟。
4、 异议与诉讼
双方因合同规定所引起的或与合同规定相关的一切异议，理应先通过协商处理。协商未果时，任何一方均能将异议递交我国海事仲裁联合会上海市联合会，并依据递交诉讼时应会现行有效的仲裁规则和程序执行诉讼。
5、 合同生效
合同规定经双方的法定代表人或者其法定代理人签字确认创立，待招标方接到由乙方金融机构出具的额度相当于合同单价百分之二十（20%）的第一期预付款保函和2%的履约担保金时起效。
四、 本次交易对公司的影响
此次修建蓝鳍金枪鱼围栏网船将取代已损毁处理的外国籍船“LOJET”轮，提高生产制造木船的安全系数和打捞技术性，有利于增强蓝鳍金枪鱼围栏网舰队的打捞水平，提高整体获利能力。
特此公告。
广州开创国际海洋生物资源有限责任公司股东会
2024年3月26日
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