我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
成都禾盛新材料有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年3月25日接到董事、副总、董秘刘俊其先生和独董刘雪峰老先生书面辞职申请。
刘俊其老先生因为工作调整辞掉企业第六届董事会董事职务，并且一并辞掉在董事会内设战略委员会、提名委员会所任职位。刘俊其老先生辞掉董事职务后，依然在公司担任副总、董事长助理的职位。截至本公告公布之时，刘俊其老先生持有公司股份150,000股，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
刘雪峰老先生因为某些原因辞掉第六届董事会单独董事职务，并且一并辞掉在董事会内设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职位。刘雪峰老先生离职后，没有在企业（含分公司、子公司）担任其他职位。截至本公告公布之时，刘雪峰老先生未持有公司股份，不会有应当履行而不履行的承诺事项。
依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，刘俊其先生离职报告自送到股东会之日起生效；刘雪峰先生离职可能导致董事会及专门委员会中独董占比不符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，因而刘雪峰老先生仍将持续做好本职工作至新一任独董造成之时。董事会将根据法定条件，及时完成新一任执行董事的改选工作中，与此同时董事会对刘雪峰老师在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都禾盛新材料股份公司股东会
二○二四年三月二十六日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有