我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：002442 股票简称：龙星化工
2、债卷编码：127105 债卷通称：龙星可转债
3、转股价格：6.13元/股
4、股权转让时限：2024年8月7日至2030年1月31日止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另行计算利息）。
自2024年3月4日至2024年3月15日，龙星化工有限责任公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日的收盘价格小于本期转股价格6.13元/股85%（即5.21元/股），若企业股票在任意30个持续交易时间中至少15个交易日的收盘价小于本期转股价格的85%时，预估很有可能开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将执行后面审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
经中国证监会（下称“证监会”）《关于同意龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕2920号）审批，公司在2024年2月1向不特定对象推出了7,547,539张可转债，每一张颜值金额为100.00元，募集资金总额金额为754,753,900.00元。经深圳交易所允许，企业可转换债券于2024 年3月6日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“龙星可转债”，债卷编码“127105”
（二）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自发售结束之日起满6个月之后第一个工作日起止可转债期满日止，即自2024年8月7日至2030年1月31日止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个交易日内；延期期内还息账款不另行计算利息）。可转换债券持有者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的隔日变成股东。
（三）可转债转股调价状况
本次发行的可转换债券的初始转股价格为6.13元/股，截至本公告日，企业可转债转股价钱没有调整情况。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》里的承诺，企业本次发行可转债转股价钱往下修正条款 如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当公司A股个股在随意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价和前一交易日企业A股股票买卖交易平均价间的较高者。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告，公示调整力度、除权日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启可转债转股价钱往下调整要求的表明
自2024年3月4日至2024年3月15日，企业股票已经有十个交易日的收盘价小于本期转股价格6.13元/股85%（即5.21元/股），如后面企业股票收盘价再次小于本期转股价格的85%，预计很有可能开启“龙星可转债”转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据《募集说明书》的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。如果企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、别的表明
投资人如需了解“龙星可转债”的许多相关知识，可查看公司在2024年1月30日在巨潮资讯网公布的《募集说明书》全篇。敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
龙星化工有限责任公司股东会
2024年3月15日
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