我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团有限责任公司（「我们公司」）于2024年3月15日在香港联合交易所有限责任公司披露易网址（www.hkexnews.hk）刊登了公示。依据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于海内外同歩公布的规定，特将公告内容公布如下所示，供参考。
特此公告。
海信家电集团有限责任公司
股东会
2024年3月15日
中国香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易中心有限责任公司對本公告的内容不许負責，對其準確性或完好性亦不發表一切聲明，並明確表明，不许對因本公告所有或其他部分内容而產生或因倚賴該等內容而造成的所有損失承擔一切責任。
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.
康佳家電集團有限责任公司
（在中国華人民共和國註冊设立的有限责任公司）
（股权代號：00921）
公示
执行董事會會議通告
康佳家電集團有限责任公司（「我们公司」）执行董事會（「执行董事會」）茲通知謹定於2024年3月29日（星期五）舉行执行董事會會議，以处理下列事項：
1.審議准许我们公司以及附屬企业截止到2023年12月31日止12個月經審計年度業績；
2.考慮利潤分配原则之建議（若有）；及
3.处理一切别的事項（若有）。
承执行董事會命
康佳家電集團有限责任公司
执行董事長
代慧忠
中国廣東省佛山，2024年3月15日
於本公告时间，公司的執行执行董事為代慧忠老先生、賈少謙老先生、于芝濤老先生、胡劍涌老先生、夏章抓先生及高玉玲女性；而公司的獨立非執行执行董事為鐘耕深老先生、張振宇先生及李志剛老先生。
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