我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届董事会第二十五次大会，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大路3402号公司办公楼四楼以现场融合通信的形式举办。此次会议应出席执行董事8名，现实参与执行董事8名，监事及高管人员出席了大会。本次会议由董事长张战老先生组织，大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经大会逐一决议，书面形式决议，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
为提升股权激励计划的稳定性和执行高效率，董事会经决议打算把第三期股权激励计划管理模式由授权委托资产管理机构管理方法调整为自行管理，并且对股权激励计划的持有者及市场份额分派情况进行调整，并相应修定第三期股权激励计划（议案）及其摘要。依据公司股东大会的授权，本议案不用提交股东大会审议。
表决结果：允许6票，抵制0票，放弃0票。
企业董事长张战老先生、董事兼总经理郭采平女性参加此次股权激励计划，对此项提案回避表决。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）》。
2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
董事会经决议打算把第三期股权激励计划管理模式由授权委托资产管理机构管理方法调整为自行管理，并相应修定第三期股权激励计划管理条例。
表决结果：允许票6票，否决票0票，反对票0票。企业董事长张战老先生、董事兼总经理郭采平女性参加此次股权激励计划，对此项提案回避表决。
具体内容详见企业同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
三、备查簿文档
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳卫光生物产品有限责任公司股东会
2024年3月15日
证券代码:002880 股票简称:卫光生物 公示序号:2024-009
深圳卫光生物产品有限责任公司
第三届监事会第十九次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）第三届监事会第十九次大会，于2024年3月14日在深圳市光明区光侨大路3402号公司办公楼四楼以现场融合通信的形式举办。此次会议应参与公司监事3名，具体参与公司监事3名。本次会议由监事长邬玉生先生组织，大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经大会逐一决议，书面形式决议，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
为提升股权激励计划的稳定性和执行高效率，公司监事会经决议打算把第三期股权激励计划管理模式由授权委托资产管理机构管理方法调整为自行管理，并且对股权激励计划的持有者及市场份额分派情况进行调整，并相应修定第三期股权激励计划（议案）及其摘要。
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票。
企业职工监事吴恩应老先生参加此次股权激励计划，对此项提案回避表决。
2.审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。
公司监事会经决议打算把第三期股权激励计划管理模式由授权委托资产管理机构管理方法调整为自行管理，并相应修定第三期股权激励计划管理条例。
表决结果：允许2票，抵制0票，放弃0票。
企业职工监事吴恩应老先生参加此次股权激励计划，对此项提案回避表决。
三、备查簿文档
第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳卫光生物产品有限责任公司职工监事
2024年3月15日
证券代码:002880 股票简称:卫光生物 公示序号:2024-010
深圳卫光生物产品有限责任公司
关于修订第三期股权激励计划议案
及管理条例的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳卫光生物产品有限责任公司（下称企业）于2024年3月14日举办第三届董事会第二十五次大会、第三届监事会第十九次大会，审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第三期股权激励计划的相关情况
企业第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等有关提案，允许公司实施第三期股权激励计划并制定有关管理条例。
二、第三期股权激励计划的修订状况
为提升股权激励计划的稳定性和执行高效率，股东会经决议打算把第三期股权激励计划管理模式由授权委托资产管理机构管理方法调整为自行管理，并且对股权激励计划的持有者及市场份额分派情况进行调整，相对应修定第三期股权激励计划议案、引言和管理办法。修定状况详细如下：
（一）第三期股权激励计划议案修定状况
（二）第三期股权激励计划管理条例修定状况
三、审议程序
企业2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，受权股东会承担拟订、表述和调整本股权激励计划。此次股权激励计划的修订早已董事会、职工监事表决通过，不用提交股东大会审议。
四、备查簿文档
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳卫光生物产品有限责任公司股东会
2024年3月15日
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