四川泸天化有限责任公司第七届董事会第三十七次临时性会议决议的通知
数字化报
2024-03-13
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我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、举办状况
四川泸天化有限责任公司（下称“企业”）董事会办公室于2024年2月29日以电子邮箱方式向企业全体董事传出举办第七届董事会三十七次临时会议工作的通知。大会于2024年3月11日10：00时通过通信方式如期召开，出席会议需到执行董事9人，实到股东9人，会议由老总廖廷君先生组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
二、决议状况
因为公司第七届董事会组员发生变化，为确保董事会专门委员会成功、井然有序、高效开展工作与履行职责，董事会将对各专业委员会作出调整。诸位执行董事在认真审查提案后，以通讯表决方法通过以下提案:
《关于选举四川泸天化股份有限公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。
三、变更后的各专门委员会构成状况
四、备查簿文档
四川泸天化有限责任公司第七届董事会第三十七次临时性会议决议
特此公告
四川泸天化有限责任公司股东会
2024年3月11日
——【编辑：欧阳恒宇】
THE END
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