我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年3月11日以电子邮箱等方式向全体董事、监事及高管人员传出举办企业第三届董事会第二十一次大会工作的通知。此次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场与通信相结合的举办。例会应参加执行董事7名，具体参与决议的执行董事7名，监事、高管人员列席，会议由老总林光耀老先生组织。此次会议的召开符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、表决通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》

自2024年2月20日至2024年3月11日，企业股票已出现连续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价小于本期转股价格（49.01元/股）的85%（即41.66元/股）的情况，触动了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中约定的转股价格往下调整标准。

为充分保护债券投资者利益，提升公司资本结构，适用公司长期发展趋势，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》《募集说明书》等协议条款的规定及股价具体情况，董事会建议往下调整“卡倍转02”转股价格，并将该提案提交公司2024年第二次股东大会决议决议。

为保证此次往下调整“卡倍转02”转股价格的事宜顺利开展，董事会提请股东大会授权股东会结合公司《募集说明书》等有关规定全权负责申请办理此次往下调整“卡倍转02”转股价格相关的所有事项，包含但是不限于明确此次修正后的转股价格、生效时间以及其它必需事宜。以上受权自股东大会审议通过日起至此次调整有关工作进行之日起计算。

以上提案已经公司2024年第四次独董专业会议审议通过，具体内容详见企业同一天在证监会特定创业板信息披露网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的公告》。

董事长林光耀老先生、执行董事林光成先生、徐晓巧先生和王凤女性持有公司本次发行的可转债，在决议本议案时均回避表决。

表决结果：3 票允许，0 票反对，0 票放弃。

3、表决通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在2024年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票允许，0 票反对，0 票放弃。

三、备查簿文档

1、第三股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月11日

证券代码：300863 股票简称：卡倍亿 公示序号：2024-030

债卷编码：123238 债卷通称：卡倍转02

宁波市卡倍亿电力技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第二次股东大会决议

2、召集人：董事会

3、召开的合法、合规：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，确定举办2024年第二次股东大会决议，集结程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长

（1）现场会议：2024年3月27日（星期三）早上10:00

（2）网上投票：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年3月27日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-15:00。

5、召开方法：当场投票和网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托其委托代理人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向领导公司股东提供网络方式的微信投票，此次会议网上投票的时间内通过以上系统软件行使表决权。股东只能选当场投票和网上投票中的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、除权日：2024年3月22日（星期五）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于除权日在下午收盘的时候在结算公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业园区宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

1、之上提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，主要内容请见公司在2024年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）公布的相关公告；

2、提案1.00为特别决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据；公司股东对该议案进行表决时，持有公司本次发行的可转债股东理应回避表决；

3、本次股东大会提议将会对中小股东的表决进行单独记票，独立记票结论将及时公开披露（中小股东是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、登记时间：2024年3月25日（星期一）早上9:00一下午5:00。

2、备案地址：浙江省宁海县桥头胡汶溪周工业园区宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司

3、备案方法：

（1）法人股东亲身出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡登记信息；法人股东授权委托人出席会议的，委托代理人须持委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件（配件二）和受托人股东账户卡登记信息；

（2）公司股东由法人代表出席会议的，应持本人身份证原件、法定代表人身份证明、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡登记信息；由公司股东授权委托人出席会议的，应持委托代理人本人身份证原件、营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、法人代表股东账户卡登记信息；

（3）外地公司股东可凭之上有关证件采用信件或传真方法办理相关手续，公司股东请填写附件的《参会股东登记表》（配件三），发传真或信件于2024年3月25日在下午5:00前送到或传真至企业董秘办，拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：出席会议的公司股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时在场办理登记手续。

4、其他事宜：

（1）大会联系电话：

手机联系人：肖舒月 手机：0574-65106655

发传真：0574-65192666 电子邮箱：stock@nbkbe.com

（2）本次大会预估大半天，参会公司股东全部费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

3、深交所要求的其他资料。

特此公告。

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

配件二：股东大会授权授权委托书

配件三：公司股东出席会议申请表

宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司

董 事 会

2024年3月11日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、互联网投票程序

1、网络投票代码为“350863”，网络投票称之为：“卡倍网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年3月27日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年3月27日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对会议审议的各种提案按下列标示履行选举权。自己（我们公司）对本次股东大会提案的表决建议如下所示：

注：1.“允许”“抵制”“放弃”三个选择项下都不说“√”的算作放弃，另外在2个选项中打“√”的按废票解决；2.授权书打印合理；3、公司股东授权委托须盖公章及法人代表签名；4、本委托有效期限始行授权书签定之日至本次股东大会完毕。

配件三：

宁波市卡倍亿电气设备技术股份有限公司

2024年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表