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我国川投能源有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第二十六次大会于2024年3月8日以现场方法举办。出席本次会议的执行董事需到13人，实到8人，授权委托参加5人，在其中雷鸣山执行董事和张星燎董事授权委托马振波执行董事，王洪执行董事和滕卫恒董事授权委托张必贻执行董事，洪猛执行董事授权委托燕桦执行董事委托出席并代为行使表决权，合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司部分公司监事、高管人员出席了大会。会议由马振波副董组织，以无记名表决方式表决通过如下所示提案：
一、表决通过《公司2023年度法治合规工作报告》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
二、表决通过《关于制订〈公司创建世界一流专业领军示范企业实施方案〉的议案》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
三、表决通过《关于制订〈公司“双百行动”综合改革方案（2023-2025）〉的议案》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
四、表决通过《关于公司2024年度全面风险评估结果的议案》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
五、表决通过《关于修订公司〈内部控制管理制度〉的议案》。
详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国长江电力股份有限公司内部控制管理制度》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
六、表决通过《公司2023年度内部审计工作报告》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
七、表决通过《公司2024年度内部审计工作计划》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
八、表决通过《公司2025-2027年内部审计项目规划》。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
九、表决通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议案》，并同意报请股东大会审议。
允许提请股东大会授权总经理为本次申请注册公开发行的获受权人员，全权负责申请办理与本次注册发售我国银行间债务融资工具有关事项，包含但是不限于：
（一）依据监管机构的规定，制做、更新和申报TDFI申请注册公开发行的申请材料；
（二）在我国银行间交易商协会准许的注册信用额度期限内，结合公司必须及市场标准，确定企业发售债务融资工具的时间段、种类、经营规模、实际条文、条件以及相关的事宜，包含在提案规定的范围内明确具体发行金额及发行期数；
（三）聘用主承销商及其它相关中介服务，申请办理此次TDFI注册及项下历期债务融资工具发售等方面的工作；
（四）签定此次注册发售有关全部必须的法律条文；
（五）依据适用监管要求进行相应的信息披露；
（六）申请办理与本次注册发售相关的其他事项。
本授权有效期自股东大会审议通过日起至以上受权事宜办理完毕之日起计算。
表决结果：允许 13 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
特此公告。
我国川投能源有限责任公司股东会
2024年3月8日
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