我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司在2024年02月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《创元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：ls2024-A07）。本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的，现就公司召开2024年第一次临时股东大会的有关情况提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：创元科技有限责任公司股东会

2024年02月23日，企业第十届股东会2024年第一次临时性会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，允许举办本次股东大会。

3、召开的合法、合规：本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、召开日期、时长：

1）现场会议举办时长：2024年03月12日14：30逐渐

2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年03月12日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年03月12日9:15至15:00阶段的任意时间。

5、会议的召开方法：当场决议与网上投票相结合的。

1）公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

2）股东应选用当场投票和网上投票中的一种表决方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6、大会的除权日：2024年03月07日

7、参加目标：

1）截至2024年03月07日在下午3：00买卖完成后，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东均有权以本通知发布的方法参加本次股东大会及参与决议。公司股东能够授权委托人列席会议和参加现场决议，或者在网上投票期限内参与网络投票，该委托代理人无须是股东；

2）董事、监事和高级管理人员；

3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：苏州园区苏桐路37号公司会议室

二、会议审议事宜

（一）提议状况

（二）公布状况

相关提案具体内容详细刊登于2024年02月24日《证券时报》及深圳交易所信息公开网址深圳市巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十届股东会2024年第一次临时性会议决议公示（公示序号：ls2024-A02）”、“关于企业与代理记账公司续期《金融服务协议》暨关联交易的公示（公示序号：ls2024-A05）”、“《关于修改〈公司章程〉及部分内控制度的公告》（公示序号：ls2024-A06）”等。

（三）特别提醒

1、本次股东大会提案2.00为特别决议提案，由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

2、依据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东（指除发售公司的董事、公司监事、高管人员及单独或者合计持有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）的表决独立记票，并把记票数据进行公开披露。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：合乎列席会议规定股东（或授权代理人）须持公司股东身份证件（有效身份证企业法人营业执照）、证券账户卡、股东账户卡至备案详细地址备案或者以发传真及信件方法备案（发证日期以送到日为标准）；

2、登记时间：2024年03月11日（早上9：30-11：30，在下午1：30-4：30）；

3、备案详细地址：苏州园区苏桐路37号（邮政编码：215021）董事会学术部；

4、委托行使表决权人申报和决议时提交文件信息规定：委托行使表决权人列席会议除开公司股东身份证件（有效身份证企业法人营业执照）、证券账户卡、股东账户卡，还需持有授权书及委托代理人身份证件。

5、联系电话：

手机：0512-68241551；发传真：0512-68245551；手机联系人：陆枢壕。

6、大会花费：自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

企业第十届股东会2024年第一次临时性会议决议。

六、授权书

详见附件2。

创元科技有限责任公司

董 事 会

2024年03月08日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：

网络投票代码为“360551”，网络投票称之为“创元网络投票”

2、提案设置及建议决议

（1）提议编号

（2）填写竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

在公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间2024年03月12日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年03月12日9:15至15:00阶段的任意时间。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

创元科技有限责任公司

2024年第一次临时股东大会授权书

我们公司（人）（公司股东名字）： ，证券账号： 。拥有创元科技有限责任公司A股个股 股，现授权委托（名字） 为本公司（人）的委托代理人，意味着我们公司（人）参加2024年03月12日14时30分别在苏州园区苏桐路37号企业会议室召开的企业2024年第一次临时股东大会，并且于该会议上意味着我们公司（人），按照以下提示对股东会列出议定事宜决议网络投票，如果没有标示，则是由委托代理人酌情考虑确定网络投票。

委托授权人（签字）： 委托授权人身份证号码：

授权委托人（签字）： 授权委托人身份证号码：

授权委托时间：2024年03月 日

注：

1、请使用正楷书法填入授权委托一切授权委托人名字。

2、如网络投票允许一切提案，请于允许栏中填入赞同的股票数，如网络投票抵制一切提案，请于抵制栏中填入反对股票数，如投反对票，请于放弃栏中填好放弃的股票数。

3、本授权书需要由委托授权人签定。授权委托书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或其它授权文件应该通过公正。受托人为企业法人，对其法人代表签定或通过老总、别的决定组织决定受权人签定。

4、本授权书丝毫不影响受托人本人亲自出席股东大会，到时候对该委托代理人委托则失效。