我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、证券代码：003004；股票简称：声迅股权
2、债卷编码：127080；债卷通称：声迅可转债
3、本期转股价格：29.14元/股
4、股权转让时限：2023年7月7日至2028年12月29日
5、自2024年2月22日至2024年3月6日，北京市声迅电子股份有限公司（下称“企业”）个股已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即24.77元/股），预计后续有可能会开启“声迅可转债”转股价格往下修正条款。
结合公司于2024年2月22日在巨潮资讯网上公布的《第五届董事会第六次会议决议的公告》（公示序号：2024-006），自2024年2月22日起将来3个月，若再度开启“声迅可转债”转股价格往下修正条款，且股东会未提出往下调整策略的，视作不调整转股价格，不会再执行审议程序及信息披露义务，下一开启转股价格调整要求的期内从此次开启调整要求的次一交易时间再次开始计算。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本概况
（一）可转债发售状况
经中国证监会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕2368号）审批，公司在2022年12月30日发行了280万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额28,000万余元。
（二）可转债发售状况
经深圳交易所（下称“深圳交易所”）“深圳上〔2023〕65号”文允许，企业28,000万余元可转债已经在2023年2月10日在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“声迅可转债”，债卷编码“127080”。
（三）可转债股权转让时限
此次可转债股权转让期限自可转债发行完毕之时（2023年1月6日）满六个月后的第一个交易时间（2023年7月7日）起止可转债到期日（2028年12 月29日）止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息）。
（四）可转债转股价格的变化
本次发行的可转换债券的初始转股价格为29.34元/股，企业2022年本年度股东大会审议通过的利润分配方案，每一股派发现金股利分配0.2元（价税合计），依据可转债转股价格调节的相关条款，“声迅可转债”的转股价格由29.34元/股调整至29.14元/股。变更后的转股价格自2023年6月19日（股票除权日）起起效。
二、可转债转股价格往下修正条款
结合公司《募集说明书》的有关承诺，企业本次发行可转债转股价格往下修正条款如下所示：
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。
股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者，与此同时修正后的转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年2月22日至2024年3月6日，企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即24.77元/股），预计后续有可能会开启“声迅可转债”转股价格往下修正条款。
结合公司于2024年2月22日在巨潮资讯网上公布的《第五届董事会第六次会议决议的公告》（公示序号：2024-006），自2024年2月22日起将来3个月，若再度开启“声迅可转债”转股价格往下修正条款，且股东会未提出往下调整策略的，视作不调整转股价格，不会再执行审议程序及信息披露义务，下一开启转股价格调整要求的期内从此次开启调整要求的次一交易时间再次开始计算。
四、其他事宜
投资人如需了解更多“声迅可转债”的许多相关知识，请查阅公司在2022年12月28日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券募集说明书》。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京市声迅电子股份有限公司
股东会
2024年3月6日
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