我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第二十二次大会于2024年2月29日（星期四）在企业行政楼一号会议室召开。会议报告已经在2024年2月20日通过互联网、手机的形式送到诸位执行董事。本次会议由企业董事长杨广宇老先生集结并主持，应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人，监事、高管人员出席了大会。此次召开符合有关法律政策法规、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

经与会董事用心决议，建立如下所示决定：

（一）表决通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

由于企业第八届董事会任职期将在2024年5月7日期满，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，融合公司现阶段股东会组成及任职情况，为了适应企业目前业务运营和今后发展趋势的实际需求，健全企业治理结构，公司决定提前做好董事会换届竞选。

经董事会提名委员会对非独立董事侯选人资格审查根据，董事会审议并同意候选人杨广宇老先生、梁柏松老先生、於君标老先生、陈峰老先生、倪小冬女性、杨铭添老先生6人为因素第九届董事会非独立董事侯选人。

企业第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起算。为保证股东会的正常使用，在新一届股东会非独立董事上任前，企业第八届董事会非独立董事仍将持续按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行执行董事责任和职责。

出席会议的执行董事对第九届董事会非独立董事侯选人逐一决议，决议结果如下：

（1）候选人杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（2）候选人梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（3）候选人於君标先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（4）候选人陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（5）候选人倪小冬女性为公司发展第九届董事会非独立董事侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（6）候选人杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事侯选人。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会提前换届选举的公告》（公示序号：2024-009）。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议，采用累积投票制对每位侯选人开展逐一投票选举。

（二）表决通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；

由于企业第八届董事会任职期将在2024年5月7日期满，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，融合公司现阶段股东会组成及任职情况，为了适应企业目前业务运营和今后发展趋势的实际需求，健全企业治理结构，公司决定提前做好董事会换届竞选。

经董事会提名委员会对独董侯选人资格审查根据，董事会审议并同意候选人张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生3人为因素第九届董事会独董侯选人。

企业第九届董事会董事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起算。为保证股东会的正常使用，在新一届股东会独董上任前，企业第八届董事会独董仍将持续按照相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，忠诚、勤恳地执行执行董事责任和职责。

出席会议的执行董事对第九届董事会独董侯选人逐一决议，决议结果如下：

（1）候选人张国荣先生为公司第九届董事会独董侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（2）候选人周鸿勇先生为公司第九届董事会独董侯选人；

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

（3）候选人刘俐君先生为公司第九届董事会独董侯选人。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会提前换届选举的公告》（公示序号：2024-009）。

被提名人张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生都已获得发售公司独立董事职业资格证。独董考生的任职要求及自觉性有待报深圳交易所备案审核无异议后即可提交公司2024年第一次临时股东大会决议，采用累积投票制对每位侯选人开展逐一投票选举。

（三）表决通过《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》；

依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，参考企业企业所属行业、地域、销售市场薪资待遇及融合公司实际生产经营情况，经董事会薪酬与考核委员会表决通过，企业第九届董事会组员薪酬方案拟订如下所示：

在企业任职的非独立董事按照其在企业实际任职岗位领到相对应的薪资酬劳，不再另行派发董事津贴；未能企业任职的非独立董事不领到相对应的薪资酬劳，都不派发董事津贴；企业独立董事津贴总金额rmb7万余元/年/人（税前工资），由企业按月发放，然后由结合公司《个人所得税法》代收代缴个税，其执行职位发生的费用由企业报销。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司第九届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》（公示序号：2024-017）。

表决结果：本议案涉及到全体董事薪资，根据谨慎原则，全体董事对该提案回避表决，与会董事一致同意将本议案立即提交公司2024年第一次临时股东大会决议。

（四）表决通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐一决议）；

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据企业具体情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，企业将对管理制度开展制订、修定。

4.01《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.02《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.03《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.04《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.05《关于修订〈分红管理制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.06《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.08《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.09《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.10《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.11《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.12《关于修订〈战略与发展委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

4.13《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于修订、制定公司相关制度的公告》（公示序号：2024-018）、《浙江春晖智能控制股份有限公司相关制度修订对照表》。

本议案中部分规章制度尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

（五）表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，根据企业具体情况，将对《公司章程》的相关介绍进行修订，并授权企业经营管理层申请办理后面工商备案备案事项。此次变动主要内容最后以市场监管部门审批建议为标准。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2024-019）、《浙江春晖智能控制股份有限公司章程（2024年2月修订）》。

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

（六）表决通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

为提升资金使用效益，在确保不危害募集资金投资方案顺利进行、财产安全及正常生产经营的情形下，董事会同意企业使用总额不超过20,000万余元（含本数）闲置募集资金以及企业和分公司应用总额不超过40,000万余元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，公司与分公司将按相关规定严格把控风险性，选购安全系数高、流动性好、单项工程产品投资期限最长不超过12月的投资产品（自筹资金提升中、低风险理财种类等），使用年限自股东大会审议通过的时候起12个月合理。在相关额度和时间内，资产循环再生翻转应用，临时闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。

本议案早已董事会独董专业会议审议通过，所有独董觉得：企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行、财产安全及正常生产经营的情形下，应用临时闲置不用募资和自筹资金进行现金管理，有助于提高资产的使用率，更好的实现企业现金资本增值，保障公司股东的利益。公司本次使用部分募资和自筹资金进行现金管理合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，根据公司和全体股东的利益，找不到变向更改募集资金用途及其损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。独董一致同意企业使用总额不超过20,000万余元（含本数）闲置募集资金以及企业和分公司应用总额不超过40,000万余元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。

承销商国金证券股份有限公司对该事项发布了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-020）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

（七）表决通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》；

为了满足企业业务发展和日常生产经营的需求，董事会同意企业2024本年度预估与关联企业上虞春辉金科大酒店有限责任公司、浙江省春辉投资有限公司、绍兴市上虞东山湖时尚休闲有限责任公司、温州市东山岛大观酒店有限责任公司、川崎摩托春辉精密机械制造（浙江省）有限责任公司、浙江省春辉浅越金属材料有限公司、杨广宇老先生产生公开、付款统一电力工程帐户代付款的水电费、房子出租及接纳贷款担保有关平时关联交易事项。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，此次日常关联交易预估信用额度在企业董事会审议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

本议案早已董事会独董专业会议审议通过，所有独董觉得：企业2024本年度常规性关联方交易预估是为了达到企业业务发展和日常生产经营的需求，买卖标价有效、公允价值，并严格遵守协商一致、正当竞争、互惠互利的原则，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东利益的情形，企业的主要业务不会因此类买卖但对关联企业形成依赖，都不会对上市公司自觉性造成影响。公司应依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定执行本次关联交易预估事宜所必须的审议程序，企业关联董事需要对本议案开展回避表决。独董一致同意企业2024本年度常规性关联方交易预估事宜。

承销商国金证券股份有限公司对该事项发布了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2024年度日常性关联交易预计的公告》（公示序号：2024-021）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

表决结果：6票根据、0票反对、0票放弃。

关联董事杨广宇老先生、梁柏松老先生回避表决。

（八）表决通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；

企业未来三年（2024-2026年）股东回报计划是依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，并充分考虑公司实际生产经营情况、发展规划、公司股东要求及意向，特别是中小股东的有效收益必须、企业外部融资自然环境、社会发展资本成本等多种因素制订的，不存在损害公司与全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会同意企业未来三年（2024-2026年）股东回报整体规划。

本议案早已董事会独董专业会议审议通过，所有独董觉得：企业未来三年（2024-2026年）股东回报计划是融合公司实际生产经营情况和今后发展需求等多种因素制订的，合乎《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司与全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独董一致同意企业未来三年（2024-2026年）股东回报整体规划。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（公示序号：2024-022）。

表决结果：8票根据、0票反对、0票放弃。

本议案尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

（九）表决通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》。

企业定于2024年3月19日（星期二）在下午14:30在企业（详细地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号）行政楼一号会议室召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在2024年3月1日在证监会指定创业板信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公示序号：2024-023）。

表决结果：8票允许、0票反对、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第八届董事会第二十二次会议决议；

2、第八届董事会第一次独董专业会议决议；

3、第八届董事会提名委员会第五次会议决定；

4、第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决定；

5、国金证券股份有限公司有关浙江省春辉智能控制系统有限责任公司应用闲置募集资金和自筹资金进行现金管理的核查意见；

6、国金证券股份有限公司有关浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2024本年度日常关联交易预估事项核查意见。

特此公告。

浙江省春辉智能控制系统有限责任公司股东会

2024年3月1日