我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、举办时长：
（1）现场会议举办时长：2024年2月26日（星期一）在下午14:30
（2）网上投票时长：2024年2月26日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年2月26日9:15-15:00。
2、举办地址：江苏常州武进开发区丰泽路18号公司会议室
3、举办方法：当场记名投票与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总贾富忠老先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，产生的决议合理合法、合理。
7、大会参加状况：
公司股东出席的整体情况：
进行现场和网上投票股东5人，意味着股权73,442,400股，占上市企业总股份的68.0022％。
在其中：进行现场投票的公司股东4人，意味着股权73,440,000股，占上市企业总股份的68.0000％；根据网上投票股东1人，意味着股权2,400股，占上市企业总股份的0.0022％。
中小投资者出席的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者1人，意味着股权2,400股，占上市企业总股份的0.0022％。
在其中：进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％；利用网上投票的中小投资者1人，意味着股权2,400股，占上市企业总股份的0.0022％。
8、董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了会议。
二、提案决议表决状况
此次会议共决议3项提案，以现场记名投票和网上投票相结合的方式决议，列席会议公司股东经仔细决议，建立如下所示决定：
1、表决通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于企业2024本年度与大连冰山集团有限责任公司及其下属公司之间日常关联交易
此项提案涉及到关联交易事项，关系公司股东冰山冷热科技发展有限公司为公司持股5%以上的股东，持有公司股份16,101,720股，已逃避本议案的表决。
总决议状况：
允许57,338,280股，占列席会议所有股东所持股份的99.9958％；抵制2,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0042％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；抵制2,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
2、表决通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
总决议状况：
允许73,442,400股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许2,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
3、表决通过《关于修订和新增公司部分内控制度的议案》
（1）关于修订《独立董事工作制度》
总决议状况：
允许73,440,000股，占列席会议所有股东所持股份的99.9967％；抵制2,400股，占列席会议所有股东所持股份的0.0033％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；抵制2,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南京市）公司
2、侓师名字：胡杰、虞玮
3、总结性建议：河北晶雪环保节能科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，出席会议的人员和本次股东大会的召集人具有合法、高效的资质，决议流程和结论真正、合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2024年第一次临时股东大会决定；
2、法律服务合同。
特此公告。
河北晶雪环保节能科技发展有限公司股东会
2024年2月26日
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