我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司在2024年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-014），现就大会相关分配再度提醒如下所示：

一、召开工作会议基本概况

1．股东会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东会的召集人：金融街中心控股股份有限公司第十届股东会。

3．召开的合法、合规：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4．召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2024年2月28日（周三）在下午14:50；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年2月28日早上9:15～9:25、9:30～11:30、在下午13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的起始时间（2024年2月28日9:15）至网络投票截止时间（2024年2月28日15:00）之间的任意时间。

5．召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。

6．除权日：2024年2月22日（周四）。

7．参加目标：

（1）于除权日2024年2月22日在下午收盘后在我国清算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托一名委托代理人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事及有关高管人员。

（3）企业聘请的侓师。

8．现场会议地址：北京西城鑫城坊街7号金融街公寓D座。

二、会议审议事宜

1. 本次股东大会决议事宜

本次股东大会提议编号

2. 以上提案已经公司第十届股东会第九次会议、第十届股东会第十次会议和第十届股东会第十一次会议审议通过，具体内容请见企业2024年1月2日、2024年1月25日和2024年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公示。

3. 第1项提案、第2项提案、第3项提案应由出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。

4. 本次股东大会决议中的所有提议将会对中小股东的表决进行单独记票。

三、大会备案方法

1．自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其股东资格的有效证件或证实、个股账户；委托代理商别人出席会议的，应提供委托代理人有效身份证、公司股东授权书（受权委托书格式请见附件二），受委托人股东身份证件、个股账户。

公司股东应当由法定代表人或者公司股东委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；委托委托代理人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东企业依规开具的书面形式授权书（受权委托书格式请见附件二）。

外地公司股东可以用信件或传真的形式备案。

2．股东会备案时间及地点。

（1）登记时间：2024年2月23日、2月26日、2月27日（早上9：00~11：30，在下午13：30~16：30）。

（2）当场登记时间：2024年2月28日在下午13:40~14:40，14:40之后终止当场备案。

（3）会议开始时长：2024年2月28日在下午14:50。

（4）当场备案地址：北京西城鑫城坊街7号金融街公寓D座。

3．常见问题：

（1）出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。

（2）依据《证券公司融资融券业务管理办法》及其《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等相关规定，投资者参与融资融券交易涉及本公司股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人，备案于公司的股份公司章程。相关个股的选举权由委托证劵公司在事前征询投资人建议条件下，以证劵公司为名为投资者的利益履行。相关参加融资融券交易的投资人如需参加本次股东大会，需要提交个人身份证，委托证劵公司法人代表依规开具的书面形式授权书，及委托券商的相关股东账户卡影印件等办理登记手续。

四、公司股东参与网上投票实际操作步骤

公司股东根据交易软件开展网上投票类似交易股票，通过网络投票软件进行投票类似填好选项（实际投票流程详见附件一）。

五、投票规则

股东应严肃认真行使表决权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。如果出现了反复网络投票会以第一次网络投票为标准。

六、联系电话

通讯地址：北京西城鑫城坊街7号金融街公寓D座，金融街中心控股股份有限公司董事会办公室；邮政编码：100033

联系方式：（010）66573955 发传真：（010）66573956

手机联系人：陈思

七、其他事宜

本次股东大会开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住等费用自理。

八、备查簿文档

1. 第十届股东会第十一次会议决议。

特此公告。

金融街中心控股股份有限公司

股东会

2024年2月23日

附件一

金融街中心控股股份有限公司公司股东参与网上投票的操作流程

一、网上投票程序

1．网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：360402 网络投票通称：步行街网络投票

2．填写决议建议或竞选投票数

此次会议议案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1．网络投票时长：2024年2月28日的股票交易时间：即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2．公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1．网络投票时长：互联网技术投票软件投票开始时间是在2024年2月28日（当场股东会完毕当天）9:15，网上投票截止时间为2024年2月28日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2．公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3．公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加金融街中心控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会并委托行使表决权。

受托人个股账号： 股票数： 股

受托人名字（公司名称）：

受托人身份证号(公司股东营业执照号码)：

受委托人： 受委托人身份证号：

受托人对以下提案决议如下所示(请在相应的决议建议项下滑“v ”)：

2024年第一次临时股东大会提案受权决议建议

假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否自己做主决议建议：

受托人签字（或盖章）：

（受托人为公司股东的，理应盖上单位印章）

授权书有效期：自此次授权书签定日起至此次会议结束时

授权委托时间：2024年 月 日