我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，山子高科技发展有限公司（下称“企业”）股东会接到企业董事长助理贺满昌老先生递交的书面辞职报告。贺满昌老先生由于工作调节缘故明确提出辞掉企业董事长助理职位，离职后临时依然在公司上班。截至本公告公布日，贺满昌老先生未持有企业股票。
依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，贺满昌先生离职自辞职申请送到董事会之日起起效。企业对贺满昌老师在任职期为企业发展所做出的贡献诚挚的感谢！
公司在2024年2月8日举办第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提出，股东会提名委员会资质审查根据，企业董事会同意聘用孙毅先生为公司董事长助理，任期自此次股东会根据之日起止第八届董事会期满之日止。
孙毅老先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，孙毅先生董事长助理任职要求早已深圳交易所审批情况属实，上述人员任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定。
企业董事长助理的联系方式如下所示：
特此公告。
山子高科技发展有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年二月九日
配件：孙毅老先生个人简历
孙毅：男,1985年出世,本科文凭,中国籍,无境外居留权。曾任职于中行宁波镇海支行、浙江正泰新能源开发有限责任公司资金分配副总监(主持工作)、宁波市金田铜业(集团公司)有限责任公司集团公司副总监、资金部责任人。在职企业副总裁兼资产部负责人。
孙毅老先生未持有公司股份，与持仓5%以上的股东、控股股东以及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不存在关联关系。孙毅老先生不会有《公司法》第一百四十六条规定的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上 市董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处分；最近三年内未受到证交所公开谴责或是三次以上处理决定；已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违法违规被证监会立案侦查；经查询核查，并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。
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