我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司已经在2024年1月20日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会具体内容再度公告如下。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）召开的合法、合规：

2024年1月19日董事会九届三十九次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开合乎《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）召开日期和时间：

1.现场会议时长：2024年2月5日（星期一）15:30

2.网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月5日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年2月5日（星期一）9:15-15:00。

（五）召开方法：

此次会议采取现场决议与网上投票相结合的。

（六）大会的除权日：2024年1月31日（星期三）

（七）参加目标：

1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于除权日2024年1月31日（星期三）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的我们公司整体普通股股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2.本董事、监事和高级管理人员。

3.我们公司聘请的侓师。

（八）会议地点：

现场会议的地点为：广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾国际航运中心A座10楼1011会议厅。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会拟决议的提案：

注：股东会对多种提案设定“总提案”，相对应的提案编号为100。

（二）本次股东大会拟决议的提案具体内容

1.以上提议已经公司第九届董事会第三十九次会议、第九届职工监事第三十六次会议审议通过。提议的具体内容详见企业2024年1月20日于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的《2024年第一次临时股东大会议案材料》。

2.以上提议都属于股东会特别决议事宜，由参与现场会议和网上投票的是投票权公司股东所持股份的三分之二以上根据即可起效。

3.以上提议均是危害中小股东（除上市公司董事公司监事、高管人员及直接或合计持有上市企业5%以上的股东之外的公司股东）权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并将结果公开披露。

4.以上提议均涉及到关联方交易，关系公司股东北部湾经济区国际性港务集团有限责任公司需回避表决，该等公司股东不可接受其他股东授权委托进行投票。

三、大会备案等事宜

（一）公司股东出席股东大会的登记方法、登记时间、备案地址及其由他人出席股东大会的有关要求

1.备案方法：亲身出席会议的股东及股东代表，能够采用现场、信件或传真方式办理大会备案。

2.登记时间：2024年2月1日9:00起止2024年2月5日召开时主持人宣布终止大会备案止（国家法定假日及广西自治区所规定的放假日拒绝接受当场备案）。

3.备案地址：广西自治区南宁市良庆区体强路12号广西北部湾国际航运中心A座9层917室证券事务部及会议现场。

4.对受托行使表决权人需申报和决议时提交文件信息规定

自然人股东亲身出席会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人出席会议的，委托代理人还需与此同时提供本人有效身份证件、公司股东授权书。

公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人出席会议的，委托代理人还需与此同时提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。

股东或公司股东委托的委托代理人参加现场会议时，请尽快带上以上文件信息正本，交会务人员和印证律师对股东资格进行确认。

（二）大会联系电话

手机联系人：王飞飞、邹静璇

联系方式：0771-2519801

发传真：0771-2519608

电子邮件：bbwg@bbwport.com

大会花费：出席人员交通出行、吃住费用自理

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。

网上投票的事宜：

（一）网上投票程序

1.网络投票编码：360582

2.网络投票通称：“北港网络投票”

3.填写决议建议：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年2月5日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年2月5日9:15，截止时间为2024年2月5日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

特此通知。

北部湾港有限责任公司股东会

2024年2月1日

配件：

授权书

北部湾港有限责任公司：

兹委托 （身份证号： ）意味着自己（/本公司） 参加北部湾港有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按照本授权书指示履行网络投票，及委托签定此次会议必须签定的相关文件。投票权限为（请于挑选频道上划勾，单项选择题，选取失效）：

（ ）一、公司股东委托代理人按自己的喜好行使表决权。

（ ）二、属实根据本人/本公司如下所示决议建议进行表决：

表明：

1、请于相对应提案的表决建议项下滑“√”,若就某决议事宜下未作填好、反复填好或无法辨认决议观点的表决票，视作就得决议事宜给予“放弃”。

2、授权书的有效期为自授权书签定日起至该次会议结束时止。

3、授权书的每一页需要受托人签字或盖章。

受托人（普通合伙人签字或部门的法人代表签字、盖公章）：

受托人（普通合伙人）身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号：

受托人股票数： 股（以本次股东大会除权日自己具体持仓为标准）

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均有效。