我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会无否定提议的现象；
2、本次股东大会无变动上次股东会议决议的现象。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时长
（1）现场会议举办时间是在：2024年1月31日（星期三）14:00
（2）网上投票时长：2024年1月31日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月31日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间是在2024年1月31日早上09:15，截止时间为2024年1月31日在下午3:00。
2、现场会议举办地址：浙江东阳市横店镇华夏大道233号东磁商务大厦九楼会议室
3、除权日：2024年1月24日（星期三）
4、投票方式：此次横店集团东磁有限责任公司（下称“企业”）股东会采取现场投票选举和网上投票相结合的
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：董事长任海亮
7、召开的合法、合规：本次股东大会召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等有关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东出席会议的状况
根据相关法律法规有关规定，上市公司回购专户股权不享有股东会投票权，公司具有总市值1,626,712,074股，截止到本次股东大会除权日，公司回购专用型股票账户持有公司股份14,307,852股，故扣减复购专用账户持仓后企业本次股东大会有投票权股权总数为1,612,404,222股。
2、董事、一部分公司监事当场或线上出席了会议，高管人员均当场或线上出席了大会。
3、浙江省天册法律事务所印证侓师参加本次股东大会，并提交了印证建议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场投票选举与互联网投票选举相结合的方式，审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
在其中，出席本次会议的中小投资者决议如下：
横店集团集团有限公司（下称“浙江横店控投”）持有公司股份823,000,000股，为公司大股东，进而组成关系公司股东。根据有关规定需要对本议案回避表决。列席会议对该议案有投票权股权数量实际为149,917,737股，在其中，中小投资者列席会议对该议案有投票权股权总数为147,712,317股。
（二）审议通过了《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
在其中，出席本次会议的中小投资者决议如下：
（三）审议通过了《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》；
在其中，出席本次会议的中小投资者决议如下：
（四）审议通过了《公司关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
在其中，出席本次会议的中小投资者决议如下：
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经浙江省天册法律事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证，并提交了印证建议，该印证意见认为：企业本次股东大会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；表决结果合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、企业2024年第一次临时股东大会决定；
2、浙江省天册法律事务所开具的法律服务合同。
特此公告。
横店集团东磁有限责任公司
股东会
二〇二四年二月一日
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