本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）于2024年1月2日接到上海交易所开具的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》【上证指数上审（并购重组）〔2024〕1号】（下称“《审核问询函》”），上海交易所审批组织对企业向特定对象发行新股申报文件展开了审批，从而形成了第一轮咨询难题。具体内容详见公司在2024年1月4日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函〉的公告》（公示序号：2024-002）。
接到《审核问询函》后，企业和相关中介服务依据《审核问询函》列出难题进行了认真研究与逐一贯彻落实，并且对募集说明书等相关文件展开了相对应补充和更新，现对《审核问询函》的回应内容包括募集说明书等相关文件开展公开披露，具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。
公司本次向特定对象发行新股事宜有待经上海交易所审批通过、中国证监会允许申请注册后方可实施，最终能否根据上海交易所审批，并得到中国证监会允许登记注册的确定及时间尚有待观察。公司将根据该事项的工作进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司
股东会
2024年1月30日
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