本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月17日
(二)股东会举办地点：企业418会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议的召开由董事会集结，由企业董事长王刚老先生组织，董事、监事和高级管理人员列席，山东省慧泉法律事务所陈婷婷侓师、赵舒婷律师见证了此次会议,合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人.
2、企业在位公司监事5人，参加5人.
3、董事长助理的参加状况：企业董秘于浩坤出席本次会议。公司其他公司高管出席状况:公司副总经理易建联舒、财务经理栾尚运出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：改动《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：改动《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：改动《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：改动《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
经本次股东大会公司股东决议表决，以上提案获得通过；提案 2为特别决议提案，得到合理投票权股权总量的 2/3 之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山东省慧泉法律事务所
侓师：陈婷婷侓师、赵舒婷侓师
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质和召集人资格及本次股东大会的表决程序流程均达到《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》与公司现行标准规章的相关规定，大会所根据的决议均真实有效。
特此公告。
山东省金晶科技有限责任公司股东会
2024年1月18日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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