我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年1月12日举办第六届董事会第十七次大会，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。为了满足企业发展要求，董事会同意企业使用自筹资金参与竞拍国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下：

一、买卖简述

1、企业拟使用自筹资金参与竞拍台州市市自然资源和规划局以挂牌交易方法出让的国有建设用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01号，转让总面积：130,387平米），此次竞价挂牌上市起始价金额为10,442万余元（实际竞价额度以实际成交价格为准，能不能竞价取得成功尚具有不确定性），与此同时股东会受权老总或者其特定委托代理人办理手续及签定相关合同、法律条文。

2、公司在2024年1月12日举行的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。本事宜不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等

相关规定，本次交易事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

二、关联方的相关情况

此次国有建设用地使用权出让即为台州市市自然资源和规划局,交易对象方是公司及公司控股股东、执行董事、公司监事及其高管人员不存在关联关系，亦不归属于失信执行人。

三、交易标的基本概况

依据台州市市自然资源和规划局《国有建设用地使用权拍卖出让公告》(台土告字【2024】01号)，竞价土地资源的相关情况如下所示：

1、地块编号：台土告字【2024】01号

2、土地资源部位：台州市大农场路以东，七条河往西JSJ050-0919（标准地）出让地块

3、建设面积：137,183㎡

4、转让总面积：130,387㎡（195.581亩）

5、用地性质：二类工业用地

6、地面上工程建筑占地面积：≥195,581㎡，≤325,967㎡

7、基本建设相对密度：≤60%

8、建筑密度：≤40m

9、建筑容积率：≥1.5，≤2.5

10、绿化率：不设置低限

11、转让期限：工业土地50年

12、竞价起始价：rmb10,442万余元

13、竞买保证金：rmb2,089万余元

14、拍卖时间：竞拍起止时间为2024年1月30日9:00

（注：土地具体地址、面积和交易额等以最终具体转让文件为准）

四、此次竞拍的目标和对公司的影响

本次拟参与竞拍新土地位于企业台州市滨海县工厂邻近地区，选购之上土地使用权证为公司发展扩大经营和持续发展给予储备用地，根据公司发展战略，促进公司可持续发展观。此次竞价土地使用权的资产来自企业自筹资金，不会对公司财务和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、别的表明

企业将遵循相关法律法规、政策法规，认真履行国有土地出让程序流程，参加此次竞价国有建设用地使用权事宜，实际竞价是否成功尚有待观察。公司将根据此次竞价事项进度情况及时发布消息，敬请投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2024年1月13日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公示序号：（2024）002号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

有关聘用公司副总经理

及变动董事长助理的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于近日收到公司副总经理、董事长助理熊波先生辞职申请，由于工作职责分工调节缘故，申请辞去企业董事长助理职位，辞掉董秘职位后仍然继续担任公司副总经理职位。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送到股东会之日起生效。董事会对熊波老先生在担任董事长助理期内为企业发展作出的贡献诚挚的感谢！

为保证董事会工作顺利开展，公司在2024年1月12日举办第六届董事会第十七次大会，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，企业董事会同意聘用韩莉女性为公司副总经理、董事长助理（个人简历请见附件），其任期自此次董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满之日起计算。股东会提名委员会已就有关公司拟聘用副总、董事长助理的任职要求出具了赞同的审查意见。

韩莉女性已经取得深圳交易所授予的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

韩莉女性联系电话如下所示：

通讯地址：浙江台州市椒江区开发大道北环路2198号

联系方式：0576-89811901

传 真：0576-89811906

邮编：318014

电子邮件：sjzqb@crystal-optech.com

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2024年1月13日

配件：个人简介

韩莉：女，中国籍，1989年2月出世，无境外长期性永居权，北大法硕。2014年7月至2016年8月任中融国际信托有限责任公司产业链金融部高端信托经理；2016年8月至2018年5月任包商银行股份有限公司总公司企业金融事业部高级产品经理；2018年5月至2022年3月任浙江农银金凤凰投资管理有限公司风险控制法律事务部责任人；2022年3月迄今任我们公司董事长助理、战略与证券投资部副总监；担任夜视丽新材料股份有限公司执行董事，贵州省中天隆煤炭贸易有限责任公司、马鞍山市联力昭离集成电路芯片投资有限责任公司、南京市守夜人股权投资基金有限责任公司、桐梓中天隆煤炭贸易有限公司监事。韩莉女性未持有本公司股份，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五以上股份的股东、控股股东中间不存在关联关系；未受过证监会及其它有关部门的惩罚和证交所惩罚；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任董事、公司监事、高级管理人员的情况，亦不归属于失信执行人。

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公示序号：（2024）001号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届董事会第十七次会议报告于2024年1月10日以电子邮箱、手机微信、手机的方式送到。大会于2024年1月12日早上09:00以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事12名，具体列席会议执行董事12名，会议由老总林敏老先生组织。此次会议的召开符合法律、政策法规、规章制度及公司章程的规定。

二、股东会会议审议状况

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：允许12票，抵制0票，放弃0票。

董事会于近日收到公司副总经理、董事长助理熊波先生辞职申请，由于工作职责分工调节缘故，申请辞去企业董事长助理职位，辞掉董秘职位后仍然继续担任公司副总经理职位，其辞职申请自送到股东会之日起生效。为保证董事会工作顺利开展，经总经理提出，股东会提名委员会资格审查，董事会同意聘用韩莉女性担任公司董事长助理；与此同时经经理候选人、股东会提名委员会资质审查，董事会同意聘用韩莉女性出任公司副总经理。之上任期自此次董事会审议通过日起至第六届董事会任期届满之日起计算。

《关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书的公告》（公示序号：（2024）002号）详细信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。股东会提名委员会就有关公司拟聘用副总、董事长助理的任职要求出具了审查意见。

2、审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。

表决结果：允许12票，抵制0票，放弃0票。

为了满足企业发展要求，董事会同意企业使用自筹资金参与竞拍台州市市自然资源和规划局以挂牌交易方法出让的国有建设用地使用权（地块编号：台土告字【2024】01号，转让总面积：130,387平米），此次竞价挂牌上市起始价金额为10,442万余元（实际竞价额度以实际成交价格为准，能不能竞价取得成功尚具有不确定性），与此同时股东会受权老总或者其特定委托代理人办理手续及签定相关合同、法律条文。

《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公示序号：（2024）003号）全篇详细信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查簿文档

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、股东会提名委员会有关公司拟聘用副总、董事长助理任职要求的审查意见。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2024年1月13日