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广宇集团有限责任公司（下称“企业”）第七届董事会第十二次会议报告于2023年11月27日以电子邮件形式传出，大会于2023年11月30日早上9的时候在企业12楼会议室举办，会议由老总王轶磊老先生组织，应出席会议执行董事9人，实到9人。此次召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
大会以现场书面形式决议和书面形式通讯表决相结合的，审议了下列提案：
一、《关于修订〈公司章程〉的议案》
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，根据企业具体情况，对《公司章程》一些内容作进一步修定：
除了上述变化外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。以最终在浙江省市场监督管理局登记为标准。
打算把本议案提交股东大会审议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业对当前《股东大会议事规则》进行修订。实际修定具体内容如下：
打算把本议案提交股东大会审议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业对当前《董事会议事规则》进行修订。实际修定具体内容如下：
打算把本议案提交股东大会审议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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四、《关于修订〈董事会提名与战略委员会实施细则〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业将对目前《董事会提名与战略委员会实施细则》进行修订。实际修定具体内容如下：
经过此次董事会审议通过后起效。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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五、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业对当前《董事会审计委员会实施细则》进行修订。实际修定具体内容如下：
经过此次董事会审议通过后起效。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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六、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业将对目前《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。实际修定具体内容如下：
经过此次董事会审议通过后起效。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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七、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有的企业《独立董事工作制度》进行修订。实际修定具体内容如下：
打算把本议案提交股东大会审议。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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八、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，企业对当前《董事会秘书工作细则》进行修订。实际修定具体内容如下：
经过此次董事会审议通过后起效。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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九、《关于修订〈内部控制制度条例〉的议案》
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，企业将对目前《内部控制制度条例》进行修订。实际修定具体内容如下：
经过此次董事会审议通过后起效。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
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特此公告。
广宇集团有限责任公司
股东会
2023年12月1日
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