本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2023年2月28日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月28日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表有表决权的股份数825,168,216股，占公司股份总数的45.5185%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数824,382,716股，占公司股份总数的45.4752%；通过网络投票的股东17人，代表有效表决权的股份数785,500 股，占公司股份总数的0.0433%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计20人，代表有效表决权股份数57,060,681股，占公司股份总数的3.1476%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人3人，代表有效表决权股份数56,275,181股，占公司股份总数的3.1043％；通过网络投票的中小股东17人，代表有效表决权股份数785,500股，占公司股份总数的0.0433%。
3、公司全体董事、部分监事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
议案一：《关于拟发行理财直接融资工具的议案》
表决结果为：同意824,686,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9416％；反对482,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0584％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
议案二：《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》
表决结果为：同意304,100,883股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8342％；反对482,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1583％；弃权23,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0.0075％。该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避表决股份数520,562,233股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意56,555,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.1148％；反对482,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8449％；弃权23,000股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0403％。
议案三：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意824,786,116股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9537％；反对382,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0463％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意56,678,581股，占出席会议中小股东所持股份的99.3304％；反对382,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6696％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司
董事会
2023年2月28日
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