我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建永安林业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）分别于2023年2月25日、3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊载了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及《关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办。为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就举办此次股东会有关事项提示性公告如下所示：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：此次会议为公司发展2023年第二次股东大会决议

（二）股东会的召集人：福建永安林业（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月24日举行的企业第九届股东会第三十四次会议以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：董事会召开此次股东会的决议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

（四）会议召开日期、时长

现场会议时长：2023年3月13日在下午15:00

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（六）大会的除权日：2023年3月7日

（七）参加目标

1.在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2.董事、监事会和高管人员。

3.企业聘用律师。

4.依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号企业五楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

表一 此次股东会提议编号实例表

以上提案2采用累积投票方法改选非独立董事2名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

此次股东会将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中公布。

（二）公布状况

以上递交股东大会审议提案早已企业第九届股东会第三十三次、三十五次会议审议根据，有关公示发表于2023年1月20日、3月3日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、大会备案事宜

（一）备案方式：法人股东持本人身份证户口本、股东账户卡正本；委托代理人凭受托人身份证扫描件和股东账户卡影印件、法人授权书(附后)原件和委托代理人自己身份证户口本；公司股东持法人代表股东账户卡影印件、公司法人法人授权书、营业执照副本复印件、出席人身份证户口本申请办理登记；外地公司股东可以用信件或发传真方法备案。

（二）备案地址：福建永安林业（集团公司）有限责任公司二楼本董事会学术部。

（三）备案时长：2023年3月8日-10日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。

（四）大会联系电话：

手机联系人：陈娟

通讯地址：福建省永安市燕江东路819号董事会学术部

邮政编码：366000

联系方式：(0598)3614875

发传真：(0598)3633415

电子邮件：stock@yonglin.com

（五）大会花费：列席会议者吃住、交通出行费用自理

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第九届股东会第三十三次会议决议；

2.企业第九届股东会第三十四次会议决定；

3.企业第九届股东会第三十五次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

福建永安林业（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月8日

配件 1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

（一）网络投票编码：360663

网络投票通称：永福网络投票

（二）填写决议建议

1.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

2.针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

竞选非独立董事提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如下表一提议2，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（3）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

（一）网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月13日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹委托__________________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加福建永安林业（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行所有提案的投票权。自己（我们公司）对此次会议审议事宜未做实际标示的，授权委托人 有权利□ 没有权利□ 依照自己的喜好决议。

受托人（签名/盖公章）： 受托人持股数：

受委托人（签名）： 身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

本法人授权书的有效期：自受托人签定日起至此次股东会完毕止。