我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省精华高新科技科技发展有限公司（下称“企业”或“风华高科”）于2023年2月28日举行的第九届股东会2023年第一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，企业将存放于中国民生银行股份有限责任公司广州广州大路分行（银行账户：634776695，下称“平安银行”）的募资利息账户余额所有拷贝到至企业在我国基本建设银行股份有限公司中山市支行（下称“建设银行肇庆市支行”）新开设的银行帐户（银行账户：44050170870100002212），新开设的募集资金专户仅限于企业“新增加月产280百万只片式电阻器技术改造提产新项目”募资的存储和应用。详细情况详细公司在2023年3月1日在规定信息公开新闻媒体公布的《关于变更部分募集资金账户的公告》（公示序号：2023-11）。
为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和行政规章和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司与承销商第一创业证券承销保荐有限公司（下称“一创业投资行”）与建设银行肇庆市支行于近期就新开设的募集资金专户签署了一个新的《募集资金三方监管协议》，对募资的储放与使用执行资金管理方法。现将相关情况公告如下：
一、募资基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕170号）审批，公司在2022年3月31日向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股261,780,100股，股价为每一股19.10元，总共募资为4,999,999,910.00元，扣减包销和证券承销花费27,099,999.69元（价税合计）后，具体到位资金为4,972,899,910.31元，已经从主承销商一创业投资行于2022年4月8日汇到企业募资资金监管账户。另扣减其他相关发行费后，此次募资净收益为人民币4,971,231,532.86元。
以上募资及时状况业经中喜会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》（中喜验资报告2022Y00038号）。
二、此次签署的募资三方监管协议主要内容
协议书主要内容如下所示：
招标方：广东省精华高新科技科技发展有限公司（下称“招标方”）
承包方：建设银行股份有限公司中山市支行（下称“承包方”）
丙方：第一创业证券承销保荐有限公司（保荐代表人）（下称“丙方”）
1.招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），账户为 44050170870100002212，截止到2023年2月27日，资金账户余额为人民币0万余元。该资金仅限于招标方公开增发A股个股募资看向新项目募资的存储和应用，不可以作为别的主要用途。招标方以存款单方法储存的募资/万余元（如有），银行开户日期为/年/月/日，时限/月。招标方服务承诺以上存单到期后将及时转到本协议所规定的募集资金专户进行监管或者以存款单方法续存，并告知丙方。业主存款单不可质押贷款。
2.双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3.丙方做为甲方的保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》及其招标方制定的募资资金管理制度对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时应该与此同时查验资金存放状况。
4.招标方受权丙方指定保荐代表人杜榕林、宋垚随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5.承包方分月（每个月5日前，遇节假日顺延）向甲方出示真正、精确、完整的资金银行对账单，并抄赠给丙方。
6.招标方1次或12月之内总计从资金取出的金额超过5000万余元或是做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%的，甲方公司及承包方应当立即以发传真方法通告丙方，并提供资金的开支明细。
7.丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第十三条的需求书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。
8.承包方三次未能及时向甲方或丙方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，招标方或是丙方都可以单方停止本协议，招标方可以从终止协议后销户该募集资金专户，业主或丙方单方停止本协议的，需在1个工作日后及时联系别的多方。
9.丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向深圳交易所书面材料。
10.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至资金资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。
11.因本协议所引起的或者与本协议相关的一切异议应先根据多方间的沟通协商处理。若是在任何一方位另一方送到规定就上述情况异议开展协商处理工作的通知生效日30工作日之内无法得以解决，则任何一方有权利将这个异议递交我国国际经济贸易仲裁联合会北京市总是会（“贸仲”）在北京市开展诉讼（且递交异议的仲裁委员会仅应是贸仲）。法院裁判应该是终结的，对本协议多方都有约束。诉讼应依据申请劳动仲裁时高效的贸仲仲裁规则开展（本协议另有约定以外），且仲裁庭由三位仲裁员构成，提到诉讼的一方或多方面应选定一位仲裁员，就诉讼做出论文答辩的一方或多方面应选定一位仲裁员。首席仲裁员应是在国际投资、证劵行业阅历丰富和威望相对较高的权威专家，然后由多方一同选中，若多方未能第二位仲裁员被特定生效日20工作日之内达成共识特定首席仲裁员，则是由贸仲负责人特定。在争议解决环节中，除异议事宜外，本协议多方应再次全面履行本协议。
三、备查簿文档
公司和建设银行肇庆市支行、一创业投资行签订的一个新的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东省精华高新科技科技发展有限公司股东会
2023年3月8日
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