特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
2023年1月20日，上海市金桥出口加工区开发设计有限责任公司（下称“我们公司”）实际上全资子公司一一上海市金桥出口加工区房地产业有限责任公司（下称“金桥房地产公司”）与上海北商发公司服务有限公司（下称“北商发企业”）所组成的联合在上海市虹口区规划和自然资源局组织虹口区嘉兴路街道hk356B-01土地（138街房）、hk311-01土地（135街房）历史面貌维护项目实施主体侯选人筛选过程中，被确定为最后实施主体，详细公司在2023年1月30日公布的《关于子公司参加房地产项目实施主体候选人遴选并被确定为最终实施主体的公告》（序号：临2023-001）。
金桥房地产公司拟与北商发企业共同投资开设项目公司，注册资金22亿人民币。金桥房地产公司认缴出资17.6亿人民币，比例为80%；北商发企业认缴出资4.4亿人民币，比例为20%。双方均支付现金方法注资。
此项目成立公司后，将成为实施主体，重点对虹口区嘉兴路街道hk356B-01土地、hk311-01土地历史面貌维护新项目的研发、基本建设及经营。
（二）股东会决议状况
2023年3月6日，我们公司第十届股东会第四次会议各自决议并通过了《关于同意新设项目公司开发建设虹口区hk356B-01地块、hk311-01地块历史风貌保护项目的议案》《关于同意子公司与上海北商发企业服务有限公司共同现金出资，设立项目公司的议案》。决议结论均是：8票允许，0票抵制，0票放弃。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及本企业章程的相关规定，之上提案不用递交我们公司股东大会审议，亦不用由相关部门准许。
（三）本次交易并不属于关联方交易，亦不归属于资产重组事宜。
二、北商发企业的相关情况
名字：上海市北商发公司服务有限公司
统一社会信用代码：91310109MAC4XEHT6E
注册资金：rmb108000.0000万余元整
种类：别的有限公司
成立日期：2022年12月27日
法人代表：黄琪
营业期限：2022年12月27日至不承诺时限
业务范围：一般项目：项目方案与公关服务，工程管理服务，规划建设管理方法；物业管理服务；停车场服务；工业生产建筑工程设计服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；社会经济咨询服务项目；信息技术咨询服务项目；咨询策划服务项目；企业管理咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）
居所：上海市虹口区塘沽路309号14层C室（集中化登记地）
主要股东是上海北外滩（集团公司）有限责任公司全资子公司一一上海市中虹（集团公司）有限责任公司，持股比例为76.5％。
三、投资方向基本概况及对外开放投资协议书主要内容
项目公司将依法处理公司设立登记。
新项目公司股东按认缴出资占比，在项目公司股东会会议上使用其投票权；股东会会议做出的决议，必须经过意味着公司股东一致决议允许根据。
项目公司的股东会由五名股东构成，金桥房地产公司委任四名执行董事（在其中老总一名），北商发企业委任一名执行董事。项目公司由老总出任法人代表。
项目公司不设监事会，设公司监事两位，分别以金桥房地产和北商发各委任一名。项目公司设经理一名，由金桥房地产公司委任；设副总一名，由北商发企业委任；设财务人员一名，由金桥房地产公司委任。
四、境外投资对本公司的危害
项目公司做为金桥房地产公司的子公司，要被列入上市企业合并报表范围。
本项目位于上海内环线内市区地区，区位条件优异，交通状况便捷，版块关注度高，生活配套完善，预估去化情况良好。
我们公司与上海北外滩（集团公司）有限责任公司强强联合，把本项目打造成地区标杆项目，将扩张提高“诺尊”品牌知名度，针对我们公司将来的可持续发展观起着至关重要的作用。
五、对外开放投资风险剖析
受宏观经济政策管控、产业周期、市场情况等诸多因素的影响，建筑项目在运行环节中将面临经营风险、运营风险和管控风险等，项目公司将来经营情况和经营业绩存在不确定性。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市金桥出口加工区开发设计有限责任公司股东会
二〇二三年三月八日
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