我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、安徽省华业香料有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第十七次会议报告已经在2023年3月2日根据专人送达、手机及电子邮件等形式联系了整体执行董事。

2、此次会议于2023年3月7日以当场融合通讯表决方式为安徽省潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司三楼会议室召开。

3、此次会议由老总华文亮老先生集结并组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事、高管人员出席了此次会议。

4、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，充足探讨，谨慎决议，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

股东会觉得：此次公司及分公司申请办理融资额度并为子公司提供担保事宜，有利于处理公司及分公司生产经营资金的需要，推动企业现代化发展，进一步提高经济收益。这次贷款担保事宜充分考虑了分公司2023年资金使用和实际需要状况，有利于处理其市场拓展资产的需要，推动分公司业务发展，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

2、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》等有关规定，根据企业具体情况，董事会允许聘用魏姣姣为证券事务代表，帮助董事长助理工作中，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、安徽省华业香料有限责任公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽省华业香料股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十七次大会相关事宜的事先认同建议；

3、安徽省华业香料股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-007

安徽省华业香料有限责任公司

第四届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、安徽省华业香料有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十四次会议报告已经在2023年3月2日根据专人送达、手机及电子邮件等形式联系了整体公司监事。

2、此次会议于2023年3月7日以当场融合通讯表决方式为安徽省潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司三楼会议室召开。

3、此次会议由监事长陈清云先生集结并组织，例会应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人。

4、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，充足探讨，谨慎决议，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

经决议，职工监事觉得：此次公司及分公司申请办理融资额度并为子公司提供担保事宜，有利于处理公司及分公司生产经营资金的需要，推动企业现代化发展，进一步提高经济收益。这次贷款担保事宜充分考虑了分公司2023年资金使用和实际需要状况，有利于处理其市场拓展资产的需要，推动分公司业务发展，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

安徽省华业香料有限责任公司第四届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

职工监事

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-008

安徽省华业香料有限责任公司

关于公司及分公司向银行借款

综合授信及为子公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“华业香料”或“企业”）于2023年3月7日举办第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，相关的事宜公告如下：

一、基本概况

为推动公司持续身心健康稳步发展，达到企业日常经营资金必须，安徽省华业香料有限责任公司（下称“华业香料”或“企业”）及控股子公司安徽省华业香料合肥有限公司（下称“合肥市华业”）拟将一部分银行办理综合授信额度，授信额度期2年（最后以每家金融企业具体批准的为标准），具体情况如下：

企业将秉着审慎原则灵便高效率应用有关信用额度，企业实际融资额将视企业的生产运营对资金的需要来决定，并且不超出以上实际信用额度；贷款年限、年利率、类型以签署的借款合同为标准。董事会受权经理在以上信用额度范围之内审核实际股权融资应用事宜, 并签署有关授信额度的裁判文书。

二、贷款担保状况

合肥市华业拟将兴业银行银行股份有限公司安庆市支行申请办理总金额不超过人民币6000万元信用额度，在其中开放式授信额度3000万余元，授信额度期2年（最后以金融企业具体批准的为标准）。与此同时，公司拟为合肥市华业就以上3000万开放式授信额度事宜公司担保，期限2年。

三、被担保人基本概况

1、公司名字：安徽省华业香料合肥有限公司

2、注册资金：rmb10,000万余元

3、开设时长：2013年04月18日

4、公司住所：合肥市绿色经济示范区纬三路北端

5、法人代表：徐基平

6、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

7、业务范围：香料、香辛料、油田助剂、炼油厂改性剂、金属材料食品级、纺织品助

剂、水处理药剂、均四甲苯（没有危化品）的研发、生产制造、市场销售。（依规

需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构状况：企业拥有安徽省华业香料合肥有限公司100%股份

9、最近一年的重要财务报表：

企业：万余元

10、合肥市华业并不是失信执行人。

四、担保协议内容

此次贷款担保为拟担保事宜，有关担保协议并未签定，担保协议主要内容会由

公司及分公司和业务利益相关方一同共同商定，但实际上贷款担保总金额把不超出此次授予

担保额度。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，公司对外担保信用额度总额为rmb3,000万余元，占公司经审计2021年净资产的5.74%，均是对公司全资子公司合肥市华业所提供的贷款担保。企业无逾期债务相对应的担保余额、涉及到起诉的担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的担保额度等。

六、股东会建议

此次公司及分公司申请办理融资额度并为子公司提供担保事宜，有利于处理公司及分公司生产经营资金的需要，推动企业现代化发展，进一步提高经济收益。这次贷款担保事宜充分考虑了分公司2023年资金使用和实际需要状况，有利于处理其市场拓展资产的需要，推动分公司业务发展，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保的经营风险处在企业可控性的范围之内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

七、独董建议

审核确认，对于我们来说：此次公司及分公司申请办理融资额度并为子公司提供担保事宜，有利于处理公司及分公司生产经营资金的需要，推动企业现代化发展，进一步提高经济收益。这次贷款担保事宜充分考虑了分公司2023年资金使用和实际需要状况，有利于处理其市场拓展资产的需要，推动分公司业务发展，对企业业务拓展具有积极意义。相关事宜合乎证监会、深圳交易所最新法律法规及《公司章程》等有关文件的相关规定；其决策制定依法依规，不存在损害公司与公司股东，特别是中小股东权益的举动。

八、备查簿文档

1、安徽省华业香料有限责任公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、安徽省华业香料股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-009

安徽省华业香料有限责任公司

有关聘用企业证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“华业香料”或“企业”）于2023年3月7日接到企业证券事务代表董金龙先生书面形式离职报告，董金龙先生因为工作岗位调整缘故申请办理辞掉企业证券事务代表职位，辞掉证券事务代表职位后再次出任企业别的职位，该辞职申请自送到股东会生效日起效。现阶段，董金龙先生所负责任的证券事务代表有关工作已经完成工作交接，其辞掉证券事务代表职位也不会影响企业相关工作正常开展。董金龙先生出任企业证券事务代表期内勤勉尽职，董事会对董金龙先生出任证券事务代表阶段的工作中表示衷心感谢。

公司在2023年3月7日举办第四届董事会第十七次大会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，股东会允许聘用魏姣姣女性为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理履行责任及开展相关工作中，任职期自此次股东会表决通过日起至第四届董事会期满之日止。

魏姣姣女性已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所必须的专业技能、工作中经验以及有关素养，其任职要求合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的有关规定。（个人简历详见附件）

企业证券事务代表的联系电话如下所示：

联系电话：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

电子邮件：info@anhuihuaye.com

通讯地址：安徽安庆市潜山市舒州大路42号

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年3月7日

配件：

魏姣姣女性：1995年生，中国籍，未解锁海外居留权，硕士学历，已经取得我国法律职业资格证书及深圳交易所股东会秘书资格证书。曾担任安徽省华业香料有限责任公司证券部负责人。

截止到本公告公布日，魏姣姣女性本人户下未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定的不可出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，合乎《公司法》和《公司章程》所规定的任职要求。