我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案。

2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。

一、会议召开

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会（第七届股东会第十六次会议决议建议举办）

3、会议主持：王利平

4、会议召开时长

（1）现场会议举办时长：2023年3月7日（星期二）14:30逐渐。

（2）网上投票时长：2023年3月7日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月7日早上9：15，截止时间为 2023年3月7日在下午3：00。

5、除权日：2023年3月2日（星期四）

6、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

7、现场会议地址：宁波市海曙区石碶街道社区车何渊博工业园区会议厅

8、此次会议报告及有关文件各自发表在2023年2月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。此次会议的集结、举办程序流程及表决方式合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、大会参加状况

1、出席本次股东会股东及股东代表总共9人，代表公司有投票权的股权数274,348,370股，占公司有投票权股权总量的51.3499%。在其中：

（1）现场会议参加状况

出席本次股东会股东及股东代表总共7人，代表公司有投票权的股权数274,321,970股，占公司有投票权股权总量的51.3449%。

（2）网上投票状况

参加此次股东会根据网上投票股东2人，代表公司有投票权的股权数26,400股，占公司有投票权股权总量的0.0049％。

参加拉票的中小股东（中小股东为除独立或是总计持有公司5%之上股权股东与公司的执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东，相同）共3人，代表公司有投票权股权数1,088,400股，占公司有投票权股权总量的0.2037%。

2、会议由王利平老先生组织，董事、公司监事、高管人员参加或出席此次股东会。北京大成（宁波市）律师事务所律师承载了此次股东会并提交了法律意见书。

3、此次会议公司股东无授权委托独董网络投票的现象。

三、提案决议表决状况

此次股东会选用当场融合网上投票的表决方式，已通过如下所示提案：

1.00 表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

大会以累积投票方法竞选王利平老先生、王君平老先生、戴国平先生、杨远老先生、黄琼女士、任杭中先生为企业第八届股东会非独立董事。任职期自此次股东会竞选根据生效日三年。决议结论如下所示：

1.01 竞选王利平先生为企业第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

王利平老先生入选第八届股东会非独立董事。

1.02 竞选王君平先生为企业第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

王君平老先生入选第八届股东会非独立董事。

1.03 竞选戴国平先生为公司发展第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

戴国平先生入选第八届股东会非独立董事。

1.04 竞选杨远先生为企业第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

杨远老先生入选第八届股东会非独立董事。

1.05 竞选黄琼女士为公司发展第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

黄琼女士入选第八届股东会非独立董事。

1.06 竞选任杭中先生为企业第八届股东会非独立董事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

任杭中老先生入选第八届股东会非独立董事。

2.00 表决通过《选举公司第八届董事会独立董事的议案》

大会以累积投票方法竞选蒋岳祥老先生、徐虹女性、杨华军先生为企业第八届股东会独董，董事侯选人任职要求早已深圳交易所审批情况属实。任职期自此次股东会竞选根据生效日三年。决议结论如下所示：

2.01 竞选蒋岳祥先生为企业第八届股东会独董

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

蒋岳祥老先生入选第八届股东会独董。

2.02 竞选徐虹女性为公司发展第八届股东会独董

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

徐虹女性入选第八届股东会独董。

2.03 竞选杨华军先生为企业第八届股东会独董

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

杨华军老先生入选第八届股东会独董。

3.00 表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

大会以累积投票的形式竞选舒跃平先生、杨海村先生为公司发展第八届职工监事非职工代表监事，与职代会投票选举的职工代表监事林晓帆老先生所组成的企业第八届职工监事。任职期自此次股东会竞选根据生效日三年，大会选举结果如下所示：

3.01 竞选舒跃平先生为公司发展第八届监事会监事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

舒跃平先生入选第八届监事会监事。

3.02 竞选杨海村先生为公司发展第八届监事会监事

决议结论：允许274,346,970股。占列席会议合理投票权股权总量的99.9995%。

在其中，中小股东决议结论：允许1,087,000股。占列席会议中小股东所持有效投票权股权总量的99.8714%。

杨海村先生入选第八届监事会监事。

4.00 审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

此项提案的决议结果显示：允许274,321,970股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9904％；抵制25,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0091％；放弃1,400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0005％。

中小股东决议结论：允许1,062,000股，占列席会议的中小股东持有股份的97.5744％；抵制25,000股，占列席会议的中小股东持有股份的2.2969％；放弃1,400股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.1286％。

四、侓师开具的法律意见

北京大成（宁波市）法律事务所党亦恒、曹寅出席本次交流会并提交《法律意见书》觉得：

此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；会议表决程序流程、决议结论合法有效。

五、备查簿文档

1、企业2023年第一次股东大会决议决定；

2、北京大成（宁波市）法律事务所《关于广博集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

渊博集团股份有限公司

二○二三年三月七日

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公示序号：2023-013

渊博集团股份有限公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

渊博集团股份有限公司(下称“企业”)第八届职工监事第一次会议报告于2023年3月1日以书面材料方法传出，大会于2023年3月7日在下午在公司会议室以当场投票选举方法举办，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由舒跃平先生组织，会议召开程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议状况

1、表决通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

由于企业第八届监事会监事组成人员早已企业股东会和职代会投票选举，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，允许竞选舒跃平先生为公司发展第八届监事长，任职期三年，自此次职工监事审议根据之日起止第八届职工监事任期届满之日止。（监事长个人简介详见附件）

决议结论：3票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、企业第八届职工监事第一次会议决议

特此公告。

渊博集团股份有限公司

职工监事

二〇二三年三月八日

配件：监事长个人简介

舒跃平 男 中国籍，1969年1月出世，无海外居留权，在职考研文凭，高级会计师。在职我们公司监事长，党委书记，担任渊博控股有限公司公司监事、宿迁市广恒置业有限公司副董。未拥有我们公司股份，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分。已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。都不存有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。近期三十六个月内未得到证监会行政处分，近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告，经查看最高法院网，舒跃平先生没被法院列入失信被执行人。

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公示序号: 2023-012

渊博集团股份有限公司

第八届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

渊博集团股份有限公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议选举产生了企业第八届监事会成员，第七届股东会第十六次会议审议申请的执行董事侯选人所有入选。依据2023年3月1日以书面形式和电子邮箱送达的方式向全体执行董事侯选人发出来的会议报告，公司在2023年3月7日在办公楼会议厅以当场融合通信方式举办第八届股东会第一次会议。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。在其中执行董事王君平老先生以通信方式出席本次大会，监事及高层管理人员出席了此次会议。此次会议由王利平老先生组织，会议召开程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议状况

（一）表决通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员的议案》

依据《公司章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会的工作规范，股东会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会构成委员会及主委。各联合会实际构成如下所示：

1、由独董蒋岳祥老先生、徐虹女性，执行董事王利平老先生构成董事会薪酬与考核委员会，由蒋岳祥老先生出任主委。（董事会薪酬与考核委员会组员个人简历详见附件1）

2、由独董徐虹女性、杨华军老先生，执行董事王君平老先生构成董事会提名委员会，由徐虹女性出任主委。（董事会候选人委员会个人简历详见附件2）

3、由独董杨华军老先生、蒋岳祥老先生，执行董事戴国平先生构成企业董事会审计委员会，由杨华军老先生出任主委。（企业董事会审计委员会组员个人简历详见附件3）

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

（二）表决通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

竞选王利平先生为企业第八届股东会老总，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。（王利平老先生个人简历详见附件1）

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

（三）表决通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

竞选王君平老先生出任企业第八届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。（王君平老先生个人简历详见附件2）

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

（四）表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审批，对聘用公司高级管理人员逐一开展决议：

4.1 聘用王君平先生为总经理；

4.2 聘用戴国平先生为公司副总经理；

4.3 聘用王剑君先生为公司副总经理；

4.4 聘用杨远先生为公司副总经理；

4.5 聘用冯晔锋先生为公司副总经理；

4.6 聘用黄琼女士为公司财务总监；

4.7 聘用江淑莹女性为公司发展董事长助理、副总；

之上高管人员任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一（公司高级管理人员个人简历详见附件4）。

公司独立董事有关允许聘用公司高级管理人员自主的建议全篇发表于2023年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事长助理、副总江淑莹女性联系电话详细如下：

手机：0574-28827003

发传真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

邮政编码：315153

通讯地址：宁波市海曙区石碶车何渊博工业园区

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

（五）表决通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经审计联合会候选人，股东会提名委员会审批，聘用符丽新先生为企业内部审计机构责任人，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止（符丽新老先生个人简历详见附件5）。

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

（六）表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经经理王君平老先生候选人，股东会提名委员会审批，聘用王秀娜女性为公司发展证券事务代表，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止（王秀娜女性个人简历详见附件6）。

王秀娜女性联系电话详细如下：

手机：0574-28827003

发传真：0574-28827006

电子邮箱：stock@guangbo.net

邮政编码：315153

通讯地址：宁波市海曙区石碶车何渊博工业园区

决议结论：9票允许；0票抵制；0票放弃。

三、备查簿文档

1、企业第八届股东会第一次会议决议

2、公司独立董事有关股东会聘用高管人员自主的建议

特此公告。

渊博集团股份有限公司

股东会

二〇二三年三月八日

配件1：薪酬与考核委员会组员个人简历

蒋岳祥 男 中国籍，1964年12月出世，无海外居留权，企业管理学和应用统计学双博士，在职本公司独立董事、浙江大学经济学院专家教授、研究生导师，浙大证券与期货研究院院长、浙江省绍兴市找邦企农商银行股份有限公司公司独立董事。曾担任山西省证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、荣安地产股份有限公司公司独立董事。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

徐虹 女 中国籍，1968年4月出世，无海外居留权，硕士学历，在职本公司独立董事、浙江省波宁法律事务所办公室主任、管委会主任、党支书。浙江省律师协会、湖州市律协理事。湖州市人大常委法律资询专家组权威专家、湖州市人大常委内司委司法部门监察员、宁波市监察委员会仲裁员。曾担任宁波市大学法学院做兼职二级教授、宁波市金田铜业(集团公司)股份有限公司公司独立董事。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

王利平 男 中国籍，1960年6月出世，无海外居留权，研究生学位，高级会计师。在职本公司董事长，担任江苏省博迁新型材料股份有限公司董事长、宿迁市渊博控股有限公司老总，宁波市鄞州联枫项目投资咨询有限公司实行董事兼总经理，宁波广博基本建设开发有限公司执行董事，Geoswift Asset Management Limited（汇元通）董事，沪创医疗电子（上海市）有限责任公司执行董事。第十二届、十三届全国人大意味着，我国文教体育用品协会副会长。获全国各地文教体育用品领域优秀企业家,中华慈善杰出贡献人物奖,浙江出色新时代中国特色社会主义工作建筑者，新中国成立千名巨大贡献包装印刷创业者等荣誉称号。立即持有公司23.02%的股权，利用其另一半钟燕琼女士掌控的渊博控股有限公司总计持有公司29.68%股权，为公司实际控制人。

配件2：候选人委员会个人简历

徐虹女性个人简历见附件1

杨华军 男 中国籍，1976年9月出世，无海外居留权，医生硕士学历，有着注册会计，税务师，法律职业资格。在职本公司独立董事，浙江万里学院国际商学院副教授职称，北京炜衡（宁波市）法律事务所兼职律师、宁波海运有限责任公司、荣安地产有限责任公司、宁波三星诊疗电气设备有限责任公司、如江运化工物流股份有限公司公司独立董事。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

王君平 男 中国籍，1970年5月出世，无海外居留权，研究生学位。在职我们公司副董、经理，担任宁波广博基本建设开发有限公司执行董事，渊博控股有限公司执行董事。我国文化艺术研究会学生们技术专业委第四届办公室主任，浙江第十四届人民代表，湖州市第十五届人大代表，湖州市企业家协会副会长。依次荣获全国各地冶金行业劳模、新势力浙商、十大风起云涌甬商等荣誉。立即拥有我们公司5.13%的股权，与公司实际控制人王利平老先生系兄弟关系。

配件3：审计委员会组员个人简历

杨华军老先生个人简历见附件2

蒋岳祥老先生个人简历见附件1

戴国平 男 中国籍，1963年3月出世，无海外居留权，大专文凭，助理工程师。在职本董事、副总，担任渊博控股有限公司执行董事，宁波广博基本建设开发有限公司执行董事、宁波市广枫项目投资有限公司监事。曾担任我们公司副董。拥有我们公司股权600股。除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

配件4：公司高级管理人员个人简历

王君平老先生个人简历详见附件2

戴国平先生个人简历详见附件3

王剑君 男 中国籍，1972年8月出世，无海外居留权，本科文凭。在职本公司副总经理。未立即拥有我们公司股份。除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

杨 远 男 中国籍，1980年1月出世，无海外居留权，硕士学历，具备法律职业资格、证券从业考试、会计资格证、深圳交易所董事长助理资质。在职本董事、副总。担任易联金控信息内容有限责任公司执行董事、宁波市监察委员会仲裁员。未拥有我们公司股权，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

冯晔锋 男 中国籍，1976年12月出世，无海外居留权，研究生学位，注册会计、注册资产评估师、高级会计。在职本公司副总经理。曾担任本公司财务总监。未拥有我们公司股权，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

黄 琼 女 中国籍，1981年9月出世，无海外居留权，本科文凭，高级会计。在职本董事、财务经理，曾担任我们公司财务副总监、财务部经理。未拥有我们公司股权，除了上述就职外，与企业拥有5%之上股份的公司股东、控股股东中间不会有关联性。

江淑莹 女 中国籍，1985年11月出世，无海外居留权，硕士学历，具备法律职业资格，证券从业考试，深圳交易所董事长助理资质，宁波大学研究生兼职导师。在职我们公司董事长助理、副总。曾担任我们公司证券事务代表兼证劵法律事务部主管。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性。

配件5：内部审计机构责任人个人简历

符丽新 男 中国籍，1976年7月出世，无海外居留权，本科文凭。在职我们公司内部审计机构责任人。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

配件6：证券事务代表个人简历

王秀娜 女 中国籍，1988年4月出世，无海外居留权。研究生学位，在职我们公司证券事务代表。未拥有我们公司股份，除了上述就职外，与持有公司5%之上股权股东、控股股东不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

以上入选平均未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分。已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查。都不存有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、高管人员的情况。近期三十六个月内未得到证监会行政处分，近期三十六个月内未遭受证交所公开谴责或是处理决定，没被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告，经查看最高法院网，以上入选人没被法院列入失信被执行人。