（上接B5版）

注：大额存款6,044.59万余元中，包括44.59万余元应收利息，此笔贷款利息已经在2021年9月取回。

（五）募集资金使用的其他情形

2021年5月28日，企业各自举办第二届股东会第七次会议和第二届职工监事第五次大会，表决通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，允许公司根据项目执行必须，新增加海外控股子公司和睦海运为募集资金投资项目“筹建2艘LNG集装箱船”项目实施主体，由九丰集团和和睦海运各承担筹建1艘LNG集装箱船，募投项目其他内容保持一致。

充分考虑项目进度及付款周期，企业以募资100,000万人民币向九丰集团公司增资扩股，九丰集团以募资5,000万美金等价rmb向海外控股子公司花木兰航运业增资扩股，然后由花木兰航运业以募资5,000万美金等价rmb向海外控股子公司和睦海运增资扩股。增资扩股结束后，九丰集团公司、花木兰航运业、和睦海运仍然是公司全资子公司。截止到2021年12月31日，以上增资扩股事宜已经完成。

依据募投项目实施措施，2022本年度，九丰集团公司向海外控股子公司花木兰航运业总计增资扩股3,100万美金，由花木兰航运业分别往募投项目实施主体和睦海运增资扩股2,300万美金、向前进者海运增资扩股800万美金，用以募投项目的有关账款付款。

四、变动募投项目的资金使用情况

2021年8月20日，企业各自举办第二届股东会第十次会议和第二届职工监事第六次大会，表决通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许停止“筹建2艘LNG集装箱船”工程中由九丰集团公司承担筹建的1艘LNG集装箱船（方案投资额106,368.15万余元），变动募资46,032.63万余元资金投入“筹建1艘LPG集装箱船”新项目，执行主体变更为公司发展海外控股子公司前进者海运，筹建LPG集装箱船不够一部分以企业自筹资金资金投入。变更后剩下60,335.52万余元募资临时存储于募集资金专户，今后将用以公司战略规划及主营有关项目投资或财产选购，目前暂时不确定实际看向，待新项目落实措施时企业将认真履行有关审批流程并立即公布。以上变动经于2021年9月10日举行的2021年第三次股东大会决议表决通过。

企业变更后的募集资金投资项目详细如下：

企业：rmb万余元

2022本年度，企业不会有变动募集资金投资项目规划的状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

公司已经公布相关信息立即、真正、精确、全面地体现了募集资金使用相关情况，不会有违规使用及管理募资的情况。

六、会计事务所对企业2022本年度募资储放和实际应用情况开具的鉴证报告的结论性意见和建议

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审批，觉得：董事会编制《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定以及相关文件格式引导的相关规定，并且在全部重要层面如实陈述了九丰能源2022本年度募资的储放与实际应用情况。

七、保荐代表人或独立财务顾问对企业2022本年度募资储放和实际应用情况所开具的重点核查报告的结论性意见和建议

经承销商中国国际金融有限责任公司审查后发现：企业2022本年度募资储放与使用合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规及文件信息要求，对募资展开了资金储放和重点应用，不存在损害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

特此公告。

股东会

2023年3月8日

附注1：

2022本年度募集资金使用状况一览表

编制单位：江西省九丰能源有限责任公司 企业：rmb万余元

注：1、应用外汇付款募资新项目账款的，按支付当日汇率换算为人民币。

2、变动用途募资总额为106,368.15万人民币，在其中46,032.63万余元资金投入“筹建1艘LPG集装箱船”新项目。变更后剩下60,335.52万余元募资临时存储于募集资金专户，暂时不确定实际看向。

3、“筹建1艘LPG集装箱船”新项目投资额约合人民币为51,147.37万余元，第一期造船业款788.8万美金（按付款日费率约合人民币5,105.51万余元）已经从企业以自筹资金付款，其他造船业款会由募资付款。2022本年度，公司使用募资付款造船业款约合人民币共5,579.04万余元。

4、企业募投项目实施主体和睦海运、前进者海运分别向中国船舶工业商贸有限公司、江南造船（集团公司）有限公司签署了购船合同书，明确造船业设计方案、生产制造方案，并承诺交船期为2024年1月。企业将依据购船合同规定分期付造船业账款。企业“筹建1般 LNG 集装箱船”、“筹建LPG 集装箱船”正按照计划井然有序建设过程中。

附注2

变动募集资金投资项目登记表

编制单位：江西省九丰能源有限责任公司 企业：rmb万余元

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-016

江西省九丰能源有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）拟采用募资515,169,740.10元更换事先已资金投入募集资金投资项目的自筹经费，此次更换合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）审批，公司向特定对象发售可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，类型为可转换为上市企业人民币普通股（A股）个股的债卷，每一张颜值为人民币100元，依照颜值发售；募资总额为rmb1,200,000,000.00元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币1,180,158,679.25元，以上账款已经在2023年2月28日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发售可转换公司债券的募资及时情况进行检审并提交了《验证报告》。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。

二、发售申报文件服务承诺募集资金投资项目状况

公司在《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》公布了此次募集资金投资项目及主要用途，具体情况如下：

企业：rmb万余元

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于以上更换事宜出具了《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

三、自筹经费事先资金投入募投项目状况

为确保募集资金投资项目的顺利开展，此次募集配套资金及时以前，公司根据项目进度的实际情况以自筹经费事先资金投入募投项目515,169,740.10元，企业将应用募集资金置换以上事先资金投入募投项目的自筹经费。

企业以自筹经费事先资金投入募投项目的具体情况如下：

企业：人民币元

四、此次募集资金置换履行审批流程

2023年3月6日，企业各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许公司使用募资515,169,740.10元更换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费。

此次募集资金置换事先已花费的自筹经费，未向募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，更换时间距离募资结算时间不得超过6月，符合相关法律法规、法规和证监会、上海交易所有关监管政策。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董审核确认后发现：公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费，未向企业募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的正常进行，不存在变向更改募资看向和危害企业股东利益的情形；公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定要求，决策制定合理合法、合理。整体独董允许《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（二）职工监事建议

职工监事审核确认后发现：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，有利于提高募资的使用效率。本事宜依法履行必须的审批流程，更换的时间也距募资到帐的时间也不得超过6月，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。大家允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。

（三）独立财务顾问建议

独立财务顾问中信证券股份有限责任公司经核实后发现：九丰能源应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费早已致同会计师事务所（特殊普通合伙）重点公证，没有改变募集资金用途，相关事宜早已上市公司董事会表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的司法程序。上市企业此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的更换时间距离募资结算时间不得超过6月，此次募集资金置换个人行为合乎《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规的规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，亦不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。综上所述，独立财务顾问对公司本次以募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费事宜情况属实。

（四）会计事务所公证建议

致同会计师事务所（特殊普通合伙）觉得：企业的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》早已依照中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定编写，并且在全部重要层面体现了截止到2023年3月2日止企业以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费的现象。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第二十七次会议决议；

2、第二届职工监事第二十次会议决议；

3、独立财务顾问中信证券股份有限责任公司开具的《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于江西九丰能源股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-017

江西省九丰能源有限责任公司

有关2022本年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 每一股比例：每一股派发现金红利0.30元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。

● 此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

● 在执行权益分派的除权日前，企业总市值或应分派股权数量产生变化的，拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

一、企业2022本年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计确定，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润108,992.54万人民币（合并财务报表）；截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为292,442.42万人民币（合并财务报表）；总公司可供分配利润为21,665.50万人民币。

依据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，根据企业具体情况，股东会拟订2022本年度利润分配方案如下所示：

以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.30元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。截止本公告日，企业总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为618,703,944股，为此测算总计拟派发现金红利共185,611,183.20元（价税合计）。

此次股票分红执行结束后，企业2022本年度总计股票分红及股份回购总计380,367,143.03元（在其中，2022年度内总计股份回购总金额194,755,959.83元），占2022年年度合并财务报表中归属于上市公司股东的纯利润的34.90%。

在执行权益分派的除权日前，企业总市值或应分派股权数量产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月6日，公司召开第二届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，本计划方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策和已公布的《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董审核确认觉得：企业2022本年度利润分配方案兼具了众多股东掉期收益和整体利益，也不会影响企业正常运营和持续发展，符合公司目前业务运营必须，有利于公司长期稳定持续发展。此次利润分配方案的决议及决策制定合乎《公司章程》的相关规定。整体独董允许《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

2023年3月6日，公司召开第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。职工监事审核确认觉得：企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》等有关规定，制订程序合法、合规管理，有利于公司不断、平稳、持续发展和收益公司股东。

三、有关风险防范

此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生重大影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行。烦请广大投资者客观分辨，并注意投资风险。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-019

江西省九丰能源有限责任公司

有关2023年度期货交易和衍生产品业务流程

信用额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖目地、期货品种、交易工具、金融交易所：江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）绿色能源业务流程LNG、LPG商品，及其工业甲醇等化工原材料归属于大宗商品现货，全球采购比较多，并展现一次采购金额大、购置价格调整经常特性，主要与国际能源市场物价指数挂勾，且多以美元计费，给他们带来一定的能源需求及外币汇率杠杆比率。为缓解国际性能源需求及其汇率变动对经营效益导致的不良影响，企业在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等进行期货交易和衍生品交易，买卖范畴仅限与企业LNG、LPG、工业甲醇等主营有关的期货交易和衍生产品种类，并和金融机构进行远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，并实现期现套利的效果。

除此之外，在不改变正常运营及资产充足前提下，公司将在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等适当进行期货交易和衍生品投资，买卖范畴以LNG、LPG、工业甲醇等主营有关的衍生产品种类为主导，提高对期货交易和衍生品市场及相关指数的敏感度，提升资产管理效率及长期投资。

● 买卖信用额度及授权期限：企业产品期现套利业务流程预估使用的保证金和期权费在时间内任一时点余额上限为9,000万美金或等价金额的其他货币，预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过35,000万美金或等价金额的其他货币；外汇套期保值业务流程预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过26,000万美金或等价金额的其他货币；期货交易和衍生品投资业务流程预估使用的保证金和期权费在时间内任一时点余额上限为2,000万美金或等价金额的其他货币，预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过23,000万美金或等价金额的其他货币。在上述情况贷款最高额度内，资产可重复利用。

● 已执行及拟履行决议程序流程：本事情早已企业第二届股东会第二十七次大会与第二届职工监事第二十次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

● 尤其风险防范：企业自始至终遵照稳定标准进行期货交易和衍生产品业务流程，并且已经制订完备的内控管理规章制度，不断加强落实风险控制措施，但仍然可能面临决策和经营风险、风险管控、利率风险、法律法规及信贷风险、损害风险等，烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖状况简述

（一）买卖目地

企业绿色能源业务流程LNG、LPG商品，及其工业甲醇等化工原材料归属于大宗商品现货，全球采购比较多，并展现一次采购金额大、购置价格调整经常特性，主要与国际能源市场物价指数挂勾，且多以美元计费，给他们带来一定的能源需求及外币汇率杠杆比率。企业以期货交易、股指期货、长期等为套期工具，在期货交易和衍生产品商品交易市场及外汇交易市场开展期现套利实际操作，能减轻国际性能源需求及其汇率变动对经营效益导致的不良影响，具有必要性与可行性分析。

除此之外，在不改变正常运营及资产充足前提下，企业将适当进行期货交易和衍生品投资，提高对期货交易和衍生品市场及相关指数的敏感度，提升资产管理效率及长期投资。

（二）买卖预估信用额度

1、 产品期现套利

公司及分公司拟进行产品期现套利业务流程，在授权有效期内，预估使用的保证金和期权费（包含为买卖而所提供的抵押品使用价值、预估占用金融企业信用额度、为应急处置措施所预留担保金等，相同）在时间内任一时点余额上限为9,000万美金或等价金额的其他货币，预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过35,000万美金或等价金额的其他货币。在上述情况贷款最高额度内，资产可重复利用。

2、外汇套期保值

公司及分公司拟进行外汇套期保值业务流程，在授权有效期内，预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过26,000万美金或等价金额的其他货币，每笔业务流程买卖时限不得超过1年。在上述情况贷款最高额度内，资产可重复利用。

3、 期货交易和衍生品投资

公司及分公司拟进行期货交易和衍生品投资业务流程，在授权有效期内，预估使用的保证金和期权费在时间内任一时点余额上限为2,000万美金，预估任一交易时间所持有的最大合约价值不得超过23,000万美金或等价金额的其他货币。在上述情况贷款最高额度内，资产可重复利用。

（三）自有资金

公司及子公司已有、自筹经费或银行授信额度，不属于应用募资的情况。

（四）交易规则

1、产品期现套利

产品期现套利业务流程将结合公司日常经营必须，在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等进行期货交易和衍生品交易，选用实货和纸货规模与时限相符合、买卖方向相反的操作，对冲交易主打产品实货价格波动风险，完成期现套利；买卖范畴仅限与企业LNG、LPG、工业甲醇等主营有关的期货交易和衍生产品种类，主要包含Brent石油、JKM天燃气、CP液化天然气、FEI液化天然气、LPG液化天然气、MA工业甲醇等物价指数或与此相关的期货品种，都与企业主打产品是有风险的彼此对冲交易的经济关系。

现阶段，每一个天然气期货均是海外种类，且大多数归属于场外交易，因而企业产品期现套利及期货交易和衍生品投资需涉及到海外和场外交易。公司开展场外交易的交易对手为期货交易所或有资质金融机构类金融企业，均具有较好的履约情况与交易个人信用，且主要使用交易所的规范合同，买卖严控风险。

2、外汇套期保值

外汇套期保值业务流程系结合公司日常经营必须，积极与金融机构进行外汇衍生品业务流程，锁住、对冲交易企业进出口贸易合同书预估收付汇及拥有外汇资金汇率变动风险性，完成期现套利；买卖类型包含但是不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，在经营规模、时限等多个方面和相关的资金头寸及支付款连接点一一对应，保证产生风险性彼此对冲交易的经济关系。

3、期货交易和衍生品投资

企业将在不改变正常运营前提下适当进行期货交易和衍生品投资，买卖范畴主要包含Brent石油、WTI原油、JKM天燃气、Henry Hub天燃气、TTF天燃气、CP液化天然气、FEI液化天然气、LPG液化天然气、MA工业甲醇等物价指数或与此相关的期货交易和衍生品交易种类，提高对衍生品市场及相关指数的敏感度，提升资产管理效率及长期投资。

（五）授权有效期

本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，授权有效期将自股东大会审议根据之日起12个月。

（六）实施方法

为了能提高效率，确保业务顺利进行，企业报请股东会受权经营在准许额度范围内开展期货交易与衍生品交易。

二、决议程序流程

2023年3月6日，企业各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》，独董发布了赞同的单独建议。该事项尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

三、资金风险分析与风控措施

（一）风险评估

1、决策和经营风险：公司开展期货交易和衍生品交易服务时，会受到国际性及国内国家经济政策和经济环境、基本产品市场发展、费率和利率变动等诸多要素危害，且期货交易和衍生品交易业务流程业务能力强，繁杂程度高，具有一定的买卖决策和经营风险。

2、利率风险：如有关物价指数起伏或经营规模太大，可能造成因未及时补充担保金所以被强制平仓，具有一定的利率风险。

3、风险管控：企业在开展期货交易和衍生品交易服务时，若买卖无法彻底按批准的计划方案实行、买卖错单或者未按有关规定买卖交易实际操作等，将产生风险管控。

4、法律法规及信贷风险：因相关法律法规规章制度产生变化，或交易对手违背合同规定，可能导致期货交易和衍生品合约不能正常实施的风险性。

5、损害风险性：若将来有关物价指数或费率因紧急事件产生超预期的起伏，企业将面临期货交易和衍生产品业务流程发生亏损的风险性。

（二）风险管控措施

1、公司已经制定《期货和衍生品交易业务管理制度》《套期保值业务内部控制制度》和《外汇管理制度》，对期货交易和衍生品交易业务组织结构及岗位职责、权限管理、实施过程、风险分析和风险管控等做出明文规定，并且在决策、业务流程、风险管控等各步骤均配备了资深的专业技术人员。企业将严格按照内部控制制度进行期货交易和衍生产品业务流程。

2、企业衍生产品业务流程管理核心承担期货交易和衍生品交易与管理，将坚持慎重投资的原则，持续推进对财政政策和局势、销售市场环境破坏等分析与调查，及时纠正投资建议及经营规模；持续推进相关人员的业务知识培训，提升从业者的职业素养。

3、慎重选择具备相应运营资质的金融企业买卖交易；必要时聘用外界拥有丰富项目投资管理心得工作的人员为公司发展提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的探索、论述。

4、严格把关交易方案，保证各实际操作环节范畴、管理决策管理权限、资金分配、注资信用额度等均符合公司内控规定，有效防范经营风险。

5、严格把控期货交易和衍生品交易经营规模，并制定风险预警系统及股票止损体制以防止出现超大金额损害。有效方案和规划应用担保金，减少维持保证金风险性，不可危害企业正常运营的融资需求。

6、企业内审部门承担监管、审查期货交易和衍生品交易业务执行状况，立即对存在的问题明确提出整改方案，同时向企业董事会审计委员会汇报。

四、买卖对企业的危害以及相关账务处理

企业通过在期货交易和衍生产品商品交易市场及外汇交易市场开展期现套利实际操作，能减轻国际性能源需求及其汇率变动对经营效益导致的不良影响。在不改变正常运营及资产充足前提下，企业适当进行期货交易和衍生品投资，能够提升对期货交易和衍生品市场及相关指数的敏感度，提升资产管理效率及长期投资。

企业将依据期货交易和衍生品交易业务流程的实际情况，根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等企业会计准则的需求，对企业期货交易和衍生品交易进行会计核算及列示。

五、进行期货交易和衍生产品业务可行性研究

1、针对期现套利业务流程，企业在实货等方面的关键交易对方均有较强的履约情况与信誉，具有较强的期现套利业务流程基本保障；在纸货层面，公司主要在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、洲际交易所、纽约商业交易所等进行期货交易与衍生品交易，及与金融机构进行外汇衍生品买卖，买卖流程标准、靠谱。

2、针对期货交易和衍生品投资业务流程，公司已经累计一定的衍生品交易业务流程工作经验，且买卖范畴与产品期现套利涉及到的期货品种基本一致，公司将在遵照谨慎原则前提下适当进行。

3、公司已经不断完善严格期货交易和衍生产品业务流程管理体系与风险管控措施，在机制设定、交易方案审批、交易量操纵、跟踪管理等方面均已落实监管规定，并且已经开设期货交易和衍生产品业务流程预警信息、股票止损信用额度，具有很强的风险防控水平。

总的来说，公司开展期货交易和衍生产品业务流程具有可行性分析。

六、独董建议

公司独立董事觉得：公司拟进行期货交易和衍生品交易业务流程，要在确保日常运营运行融资需求、有效管理经营风险情况下所进行的，合乎公司的经营发展需求。在其中，期现套利业务流程有益于减少价格调整及汇率风险，与此同时适当进行投资业务，有利于提高资金使用效益与长期投资，丰富多彩自筹资金的投资方法。公司已经累计一定的期货交易和衍生品交易业务流程工作经验，展开了严格内部结构评定，可行性分析报告已足以说明业务流程的重要性、可行性分析及其相关风险。公司已经履行审批流程依法依规，并且对期货交易和衍生品交易制定了较为完善的内部结构控制方法和监管制度，可有效管理资金风险。整体独董允许《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-020

江西省九丰能源有限责任公司有关应用

一部分闲置不用自筹资金开展委托理财的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 委托理财信用额度：江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）及全资子公司拟应用闲置不用自筹资金开展委托理财，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元（或等量外汇），授权期限为自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。

● 项目投资类型：安全系数高、流动性好（12个月内）的投资理财产品，包含但是不限于保本理财、银行理财、券商理财商品、信托理财产品等。

● 已履行决议程序流程：此次委托理财事宜早已企业第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司拟选购安全系数高、流通性好的投资项目，整体严控风险。企业将遵照谨慎投资原则，立即追踪委托理财工作进展，严格把控风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财状况简述

（一）委托理财目地

在保证不受影响企业正常运营及其保障资金安全的情况下，公司及分公司应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财，以提升资产的使用效率，提升资金收益。

（二）委托理财信用额度

时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元（或等量外汇）（含上述情况授权委托理财产品收益开展追加投资金额）。

（三）自有资金

公司及分公司临时闲置不用自筹资金。

（四）投资方法

公司及分公司将按相关规定严格把控风险性，选购安全系数高、流动性好（12个月内）的投资理财产品，包含但是不限于保本理财、银行理财、券商理财商品、信托理财产品等。

董事会受权经营承担履行此项投资决策权并签署有关文件，包含挑选委托理财受托方及投资理财产品，确立委托理财额度、投资理财产品婚姻存续期间，签定有关协议及协议等裁判文书；实际事务管理由企业资金管理中心承担实施。

（五）委托理财信用额度时限

自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。此次受权自筹资金委托理财信用额度经股东会表决通过后，上次受权自筹资金投资理财信用额度全自动停止。

二、决议程序流程

2023年3月6日，企业各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许公司及分公司应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元（或等量外汇），受权有效期自此次股东会表决通过之日起12个月。本提案不用提交公司股东大会审议。

三、风险评估及风险管控措施

企业拟投资选购安全系数高、流动性好（12个月内）的投资理财产品，整体严控风险，但是并不清除市场变化、宏观金融政策调整等系统风险。对于此事，企业依然会遵照谨慎投资原则，并制定下列风险管控措施：

1、严格筛选发售行为主体，挑选总资产大、信用度高、资产安全防范措施能力强发售组织。

2、企业资金管理中心有着良好的专业人员配置，及其健全账户及资金分配、管理决策与审查机制，将及时追踪剖析委托理财商品看向、产品净值变化情况等，如评定发现不利条件将积极采用应对策略，同时向经营及时上报，严格把控经营风险。

3、独董、职工监事有权对委托理财的具体使用和工作进展进行监管和检测，必要时聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

企业将按照实际生产经营情况及资产情况，规范使用自筹资金开展委托理财，可以充分盘活资金，最大程度地提升公司财产使用效率，提升存量资金盈利；也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》要求，企业委托理财本钱记入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”学科，利息收入记入本年利润里的“长期投资”或“销售费用”学科，最后以会计事务所的年度审计报告结论为标准。

五、独董建议

公司独立董事觉得：公司使用闲置不用自筹资金开展委托理财，要在合理规避风险、保证财产安全、保证正常的经营周转所需资金前提下所进行的，有利于公司充足盘活资金，最大程度地提升公司财产使用效率，提升存量资金盈利。股东会对该提案的决议、决策制定合理合法、合理，企业有关内部控制制度完善，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。整体独董允许《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-021

江西省九丰能源有限责任公司有关应用

一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 现金管理业务信用额度：江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“九丰能源”）及全资子公司拟运用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元，在其中，企业首次公开发行股票募资的交易额上限为100,000.00万余元，向特定对象发售可转换公司债券募资的交易额上限为50,000.00万余元；授权期限为自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。

● 项目投资类型：保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品。

● 已履行决议程序流程：此次现金管理业务事宜早已企业第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

● 尤其风险防范：公司拟选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品，整体严控风险。企业将遵照审慎原则，立即追踪现金管理业务工作进展，严格把控风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

一、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务状况简述

（一）现金管理业务目地

在保证不受影响企业正常运营及其募资项目建设的情况下，公司及分公司拟运用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，以提升闲置募集资金的使用效率及资金收益。

（二）现金管理业务信用额度

时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元（含上述情况现金管理业务盈利开展追加投资金额），在其中，企业首次公开发行股票募资的交易额上限为100,000.00万余元，向特定对象发售可转换公司债券募资的交易额上限为50,000.00万余元。

（三）自有资金

由于公司首次公开发行股票及向特定对象发售可转换公司债券募集资金投资项目建设和资金分配需要一定的周期时间，结合公司募集资金投资项目实施进度，公司拟在不改变募集资金投资项目执行前提下，应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。企业募资有关情况如下：

1、首次公开发行股票募资

经中国保险监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1437号）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股8,296.9866亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币34.57元，募资总金额rmb2,868,268,267.62元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币2,677,362,996.19元，以上账款已经在2021年5月19日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次公开发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。

截止到2022年12月31日，企业的募集资金投资项目以及应用情况详细如下：

企业：rmb万余元

2、向特定对象发售可转换公司债券募资

经证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）审批，公司向特定对象发售可转换公司债券12,000,000张募集配套资金，类型为可转换为上市企业人民币普通股（A股）个股的债卷，每一张颜值为人民币100元，依照颜值发售；募资总额为rmb1,200,000,000.00元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币1,180,158,679.25元，以上账款已经在2023年2月28日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此次向特定对象公开发行的募资及时情况进行检审，并提交了《验证报告》（致同验字（2023）第440C001052号）。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。

截止到本公告公布日，公司向特定对象发售可转换公司债券募集资金投资项目以及应用情况详细如下：

企业：rmb万余元

截止到本公告公布日，公司根据项目进度的实际情况以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目515,169,740.10元，公司拟应用募集资金置换以上事先资金投入募投项目的自筹经费，有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

（四）投资方法

公司及分公司将按相关规定严格把控风险性，选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品。以上投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。现金管理业务所获得的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够的一部分，并严格执行中国保险监督管理委员会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

董事会受权经营承担履行此项投资决策权并签署有关文件，包含挑选现金管理业务受托方和产品，确立额度、商品婚姻存续期间，并签署有关协议及协议等裁判文书；实际事务管理由企业资金管理中心承担实施。

（五）现金管理业务信用额度时限

自第二届股东会第二十七次会议审议根据之日起12个月。此次受权募资现金管理业务信用额度经股东会表决通过后，上次受权募资现金管理业务信用额度全自动停止。

二、决议程序流程

2023年3月6日，企业各自举办第二届股东会第二十七次会议和第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，时间内任一时点交易额上限为rmb150,000.00万余元，在其中，企业首次公开发行股票募资的交易额上限为100,000.00万余元，向特定对象发售可转换公司债券募资的交易额上限为50,000.00万余元；受权有效期自此次股东会表决通过之日起12个月。本提案不用提交公司股东大会审议。

三、风险评估及风险管控措施

企业拟投资选购保本理财、大额存款等安全系数高、流动性好的保底类产品，整体严控风险，但是并不清除市场变化、宏观金融政策调整等系统风险。对于此事，企业依然会遵照谨慎投资原则，并制定下列风险管控措施：

1、严格筛选发售行为主体，挑选总资产大、信用度高、资产安全防范措施能力强发售组织。

2、企业资金管理中心有着良好的专业人员配置，及其健全账户及资金分配、管理决策与审查机制，将及时追踪剖析现金管理业务商品看向、产品净值变化情况等，如评定发现不利条件将积极采用应对策略，同时向经营及时上报，严格把控经营风险。

3、独董、职工监事有权对现金管理业务的具体使用和工作进展进行监管和检测，必要时聘用权威机构开展财务审计。

四、对企业的危害

公司拟应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下开展的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募投项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，与此同时能提高募集资金使用高效率，进一步增加企业盈利。

依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》要求，企业现金管理业务本钱记入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”学科，利息收入记入本年利润里的“长期投资”或“销售费用”学科，最后以会计事务所年度审计报告结论为标准。

五、独董建议

公司独立董事觉得：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募集资金投资项目正常进行和保证募资安全的情况下所进行的，找不到变向更改募集资金用途的现象，不受影响募集资金投资项目的正常运行。股东会对该提案的决议、决策制定合理合法、合理，有关内部控制制度完善，合乎《上海证券交易所股票上市规则》以及企业《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。整体独董允许《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

六、承销商及独立财务顾问建议

1、企业承销商中国国际金融有限责任公司经核实，觉得：公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务通过董事会、职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，依法履行必须的程序流程。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定。因而，承销商对公司拟应用临时闲置募集资金不超过人民币100,000.00万余元开展现金管理业务事宜情况属实。

2、企业独立财务顾问中信证券股份有限责任公司经核实，觉得：公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务通过董事会、职工监事表决通过，独董发布了赞同的单独建议，依法履行必须的程序流程。公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的有关规定。因而，独立财务顾问对公司拟应用临时闲置募集资金不超过人民币50,000.00万余元开展现金管理业务事宜情况属实。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-023

江西省九丰能源有限责任公司

有关变更注册资本、业务范围

暨改动《公司章程》的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日举办第二届股东会第二十七次大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资金及经营范围变更状况

（一）注册资本变更状况

中国保险监督管理委员会于2022年11月10日向领导签发《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号），允许公司向New Sources Investment Limited、李婉玲等53名四川远丰森泰能源集团有限责任公司（下称“森泰电力能源”）股东发行股份、可转换公司债券及支付现金选购其持有的森泰电力能源100%股权并募集配套资金。公司本次向53名森泰电力能源股东发行股份共5,256,212股，并且于2022年12月29日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束股权登记。

此次股份发行后，公司注册资金由620,157,812.00元增加至625,414,024.00元，股权总金额由620,157,812股增加至625,414,024股。

（二）经营范围变更状况

因为公司业务开拓与经营必须，拟增加经营范围，实际变动内容如下：

二、《公司章程》的修改状况

除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。此次修定《公司章程》事宜尚要递交企业2022年年度股东大会并且以特别决议形式进行决议，并报请股东会受权股东会或者公司法定代理人申请办理以上涉及到的公司变更、备案及办理备案等手续。以上变动最后以市场监管部门批准的具体内容为标准。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-026

江西省九丰能源有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年3月17日（星期五）在下午15:00-16:00

● 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方法：上证路演中心网络互动

● 难题征选方法：投资人可在2023年3月10日（星期五）至3月16日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过企业投资者互动电子邮箱jxjf@jovo.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上就股民广泛关心的问题开展回应。

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月8日公布企业《2022年年度报告》，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品绿色能源、能源系统、高纯气体市场拓展状况和未来战略发展规划，及其2022本年度经营业绩、经营情况、现金流等状况，企业计划于2023年3月17日在下午15:00-16:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、业绩说明会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于业务流程发展战略规划、2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应，热烈欢迎广大投资者积极开展。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年3月17日在下午15:00-16:00

（二）互联网交流平台详细地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：

http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总张建国老先生，执行董事、经理吉艳女性，执行董事、副总、财务经理杨影霞女性，独董朱桂龙先生，副总、董事长助理黄博老先生，及相关的部门领导。若有突发情况，与会人员很有可能作出调整。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年3月17日（星期五）在下午15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年3月10日（星期五）至3月16日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过企业投资者互动电子邮箱jxjf@jovo.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资者广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业董事会办公室

联系方式：020-38103095

联系邮箱：jxjf@jovo.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-018

江西省九丰能源有限责任公司

有关2023本年度担保额度预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”“上市企业”或“九丰能源”）合并报表范围里的分公司及部分控股子公司。

● 此次新增加担保额度预估：约合人民币总共1,323,000万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无

● 对外担保逾期总计总数：无

● 尤其风险防范：截止到2022年12月31日，企业合并报表范围里的企业对分公司、分公司与子公司相互间的所提供的具体担保余额约合人民币总共344,056.18万余元（含贷款、票据、个人信用等），占2022年底经审计的归属于上市公司公司股东净资产的49.56%；分公司以子公司负债为核心的贷款担保对外开放所提供的质押担保具体账户余额为人民币2,490万余元；无贷款逾期贷款担保。烦请广大投资者留意相关风险。

一、担保的必要性和合理化

企业绿色能源业务流程产品主要为LNG、LPG，归属于大宗商品现货，且海外购置金额比较大。依据国际性通用的买卖国际惯例，企业主要是通过银行业出具个人信用等方式全球采购股权融资，并提供一些贷款担保。伴随着近年来能源市场价钱快速上涨，企业以及相关分公司进行全球采购的具体资金需求相应增加。除此之外，森泰电力能源以及下级行业企业因市场拓展，应当向金融机构办理股权融资，并提供相应贷款担保。

为有效促进主营发展趋势，加快推进战略发展规划落地式，企业谨慎对于未来12月新增加担保额度开展预估，为有关关键控投、入股公司提供担保。目前为止，此次担保额度预计的被担保方运营标准、稳定，会计及资信情况优良，担保风险整体可控性，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，也不会影响企业的正常运转及市场拓展。

二、贷款担保状况简述

（一）此次担保额度预估状况

2023年3月6日，公司召开第二届股东会第二十七次大会审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，预估为子公司、控股子公司新增加贷款担保总金额度约合人民币为1,323,000万余元，具体情况如下：

企业：rmb万余元

注：

1、公司本次为子公司及入股公司提供的担保额度，可遵循上海交易所有关监管规定及其分公司、控股子公司具体情况，开展担保额度调济（含对授权期限内新开设或列入合并报表范围的子公司、新开设或新增加控股子公司调济）；

2、公司向入股公司提供的贷款担保，正常情况下按持有股份比例公司担保或是规定公司股东给予质押担保；

3、此次担保额度包含新增加贷款担保及其原来担保的贷款展期或续险合同总金额；预计的受权有效期为自2022年年度股东大会表决通过生效日12月，实际担保期限按实际发生的时候签订的担保协议承诺为标准；

4、担保范围包含但是不限于向金融企业所提供的股权融资类贷款担保，和因日常经营产生的各种履行合同类贷款担保；

5、贷款担保类型包含一般保证、连带责任保证、质押、质押贷款等；

6、在相关受权信用额度范围之内，受权企业、分公司及控股子公司按照实际生产经营情况申请办理实际贷款担保事项；超过担保额度范畴以外贷款担保事宜将再行执行相关程序并立即公布。

（二）履行内部结构决策制定

此次担保额度预估事宜早已企业第二届股东会第二十七次会议审议根据，独董发布了赞同的单独建议，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人基本资料

（二）被担保人有关财务报表（单个规格）

企业：rmb万余元

注：1、森泰电力能源、叙永森能、中油森泰、内蒙古森泰、筠连森泰、宁波市良盈为公司发展2022年度内新合拼分公司，天津市元拓为公司发展2022年度内新开设之控股子公司，华油中蓝为公司发展2022本年度新回收之控股子公司；

2、以上财务报表早已财务审计。

三、担保协议主要内容

此次担保额度预估系公司及分公司将来12个月对子公司、控股子公司给予新增加贷款担保额度，担保协议主要内容会由涉及到担保的企业、分公司、控股子公司与银行或合同书利益相关方一同共同商定。

四、股东会及独董建议

股东会觉得：公司及分公司为基础子公司、控股子公司给予新增加担保额度，都是基于子公司、控股子公司的实体经营必须，可有效支持其平时市场拓展。股东会允许公司本次新增加担保额度预估事宜同时提交2022年年度股东大会决议。

独董觉得：企业2023本年度担保额度预估是根据企业及关键分公司、控股子公司日常经营实际需求所作出的，被担保人现阶段运营标准、稳定，担保风险整体可控性；有益于达到企业业务业务扩展和产业链延伸等所带来的具体资产或项目需求，合乎《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。整体独董允许《关于2023年度担保额度预计的议案》，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2022年12月31日，企业合并报表范围里的企业对分公司、分公司与子公司相互间的所提供的具体担保余额约合人民币总共344,056.18万余元（含贷款、票据、个人信用等），占2022年底经审计的归属于上市公司公司股东净资产的49.56%；分公司以子公司负债为核心的贷款担保对外开放所提供的质押担保具体账户余额为人民币2,490万余元。目前为止，企业不会有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的情况，无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司股东会

2023年3月8日

（下转B7版）