一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。报告期内公司的经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-002

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2023年第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年1月4日以电子邮件方式发出召开2023年第一次董事会会议通知；会议于2023年3月4日以现场和电话方式召开，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　议案一：2022年度董事会工作报告

　　1、具体内容详见附件1

　　2、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二：2022年度内部控制自我评价报告

　　1、具体内容详见公司于今日披露在《巨潮资讯网》的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　2、独立董事发表了认可本评价报告的独立意见。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权

　　议案三：2022年度报告全文和报告摘要

　　本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案四：2022年度财务决算方案

　　1、公司2022年度营业收入158,449万元人民币，同比减少32.50%；净利润为9,408 万元人民币，同比减少 23.05%;

　　2、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案五：2022年度利润分配预案

　　1、2022年度经容诚会计师事务所审计，其中：

　　母公司报表期初未分配利润结余为人民币334,348,896.89元，减2021年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币75,546,035.11元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币7,554,603.51元；年末可供股东分配盈余为人民币383,801,160.49元。

　　合并报表期初未分配利润结余为人民币413,076,375.98元，减2021年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币94,283,302.93元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币7,554,603.51元；年末可供股东分配盈余为人民币481,265,907.40元。

　　结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2022年度利润分配方案为：以2022年末总股本

　　185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币3.0元(含税)，预计公司用于分配的利润为55,617,504.00元(含税)，母公司剩余的未分配利润为328,183,656.49元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

　　2、如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

　　3、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　4、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案六：2023年度日常关联交易预计案 谨请审议

　　说 明：

　　1、具体内容详见本司今日同时在《证券时报》和《巨潮资讯网》披露的《2023年度日常关联交易预计公告》。

　　2、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事）。已依规定回避表决。

　　3、本案已于2023年2月9日获得独立董事事前认可，并发表独立意见如下：此关联交易符合公司经营需要，不会影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形，在表决本案时关联董事已按规定予以回避，表决程序符合有关规定，合法有效，同意董事会作出通过《2023年度日常关联交易预计案》的决议。

　　4、本案预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大会进行审议的标准，故无需提交股东大会审议。

　　表决结果：非关联董事5票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案七：续聘会计师事务所的议案

　　1、公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构，

　　负责公司2023年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币108万元（其中财务报告审计为 93 万元，内部控制审计为 15 万元）,其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务主要由容诚事务所深圳分所承办。

　　2、本案已于2023年2月9日获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立董事意见。

　　3、具体内容参见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《拟续聘会计师事务所的公告》。

　　4、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

　　1、漳州灿坤主营业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，计划与合作银行开展以远期外汇交易为主的金融衍生品交易。

　　2、使用合计不超过15,000万美元开展金融衍生品交易，在此限额内可滚动使用。

　　3、漳州灿坤拟开展的衍生品交易包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交易为主，每笔衍生品交易自签约之日起不超过一年。

　　4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》。

　　6、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案九：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

　　1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

　　相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、使用合计不超过人民币6亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

　　6、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案十：关于控股孙公司上海灿坤托理财额度的议案

　　1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益

　　相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　　2、使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　　3、用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品，每期理财产品自认购产品起息日

　　起不超过一年。

　　4、独立董事对本案发表了同意的独立意见。

　　5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

　　6、本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案十一：关于公司董事会换届改选及其薪酬的议案

　　公司第十届董事会任期将于2023年4月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名、薪酬与考核委员会审查通过，公司第十一届董事会候选人及其薪酬如下：

　　1. 董事候选人：蔡渊松、林技典、王友良、蔡秉夆

　　2. 董事薪酬：

　　2.1 董事长：5000元/月

　　2.2 董事：3000元/月

　　3. 独立董事候选人：吴益兵（会计专业人士）、刘鹭华（法律专业人士）、汤金木（会计专业人士）

　　3.1独立董事候选人汤金木先生曾担任公司第八、九届董事会独立董事，于2020年4月24日届满离任，基于其专业能力，对推进公司治理和规范运作有良好的促进作用，同时未发现汤金木先生有中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司董事会同意推荐汤金木先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　4. 独立董事薪酬：

　　4.1 独立董事担任审计委员会召集人：15万元/年，按月支付，

　　4.2 独立董事非审计委员会召集人： 12万元/年，按月支付，

　　4.3 参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

　　5. 任期：从股东大会选举通过之日起三年。

　　6. 董事候选人简历详见附件2。

　　7. 本案需提交公司2022年度股东大会进行审议。股东大会选举公司董事、独立董事采用累积投票制。

　　8. 公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议。

　　9. 在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。

　　10.本次换届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案十二：提请召开2022年度股东大会案

　　1、会议时间：2023年5月19日（星期五）14:00时

　　2、会议地点：漳州灿坤实业有限公司会议室

　　3、股权登记日：2023年5月9日

　　4、具体详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《关于召开2022年度股东大会会议通知》

　　表决结果：7票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月4日

　　附件1

　　董事会2022年度工作报告

　　（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容：

　　1、2022年2月23日召开2022年第一次临时董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2022年度日常关联交易预计案

　　2、2022年3月12日召开2022年第一次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2021年度董事会工作报告

　　议案二：2021年度内部控制自我评价报告

　　议案三：2021年度报告全文及报告摘要

　　议案四：2021年度财务决算方案

　　议案五：2021年度利润分配预案

　　议案六：续聘会计师事务所的议案

　　议案七：关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的议案

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的议案

　　议案九：关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的议案

　　议案十：关于补选董事的议案

　　议案十一：关于修订《公司章程》的议案

　　议案十二：关于修订章程附件《股东大会议事规则》的议案

　　议案十三：关于修订章程附件《董事会议事规则》的议案

　　议案十四：提请召开2021年度股东大会的议案

　　3、2022年4月26日召开2022年第二次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2022年第一季度报告

　　4、2022年8月3日召开2022年第三次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2022年半年度报告全文及报告摘要

　　议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

　　议案三：关于修订 《投资者关系管理办法》的议案

　　5、2022年10月28日召开2022年第四次董事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2022年第三季度报告

　　6、2022年12月9日召开2022年第五次董事会会议，仅作报告事项如下：

　　报告事项一：2023年度稽核计划

　　报告事项二：2023年董事会预定召开时程。

　　（二）对股东大会决议的执行情况：

　　1、2021年度公司盈利，公司于2022年5月13日召开的2021年度股东大会审议通过了年度利润分配案：以2021年末总股本185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币1.0元(含税)。该利润分配案公司于2022年6月21日实施完毕。报告期内无配股、增发新股。

　　附件2

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　第十一届董事会董事候选人简历

　　蔡渊松先生简历：

　　男，1956年10月27日出生，毕业于美国明尼苏达州曼彻州立大学企业管理学专业 。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2021.8.4-迄今 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA 董事长

　　2021.7.19-2022.3.17 上海灿星商贸有限公司 董事长

　　2021.7.5-2022.7.27 漳州灿坤南港电器有限公司 董事长

　　2021.7.5-迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事长

　　2021.5.19-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长兼总经理

　　2018.6.23-迄今 灿坤投资股份有限公司（台湾） 董事

　　2021.5.19-迄今 奥升投资有限公司（香港） 董事

　　2020.4.29-迄今 英昇发展有限公司（香港） 董事

　　2020.4.29-迄今 威基置业有限公司（香港） 董事

　　2020.4.29-迄今 汇隆置业有限公司（香港） 董事

　　2020.4.24-2021.10.25 金鑛连锁企业股份有限公司（台湾） 董事

　　2020.4.9-2022.5.30 灿坤日本电器株式会社 董事长

　　2020.4.1-迄今 上海灿坤实业有限公司 董事

　　2020.2.25-迄今 灿星网通股份有限公司(台湾) 董事

　　2018.8.22-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾) 董事

　　2018.8.14-迄今 优柏工业有限公司（香港） 董事

　　2018.8.14-迄今 福驰发展有限公司（香港） 董事

　　2018.8.14-迄今 侨民投资有限公司（香港） 董事

　　2017.4.21-2021.7.5 漳州灿坤实业有限公司 董事

　　2017.4.6-2021.5.19 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

　　2011.6-迄今 西肯創意股份有限公司(台湾) 董事长

　　2002.7.24-2008.7.25 漳州灿坤实业有限公司 董事长

　　2002.5.22-2008.5.24 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长

　　1997.9.2-迄今 厦门升明电子有限公司 董事

　　1993.2.16-2002.5.21 厦门灿坤实业股份有限公司 董事、总经理

　　1988.1.1-1993.2.16 厦门灿坤电器有限公司 总经理

　　1978.11.2-1987.12 灿坤实业股份有限公司（台湾） 家电部/研发部经理、总经理

　　截止本公告日，蔡渊松先生担任公司控股股东：福驰发展有限公司、优柏工业有限公司、侨民投资有限公司的董事；担任间接持股5%以上股东：灿星网通股份有限公司(台湾)、灿坤投资股份有限公司（台湾）的董事；与实际控制人吴灿坤先生同为本公司的共同创办人，与公司董事蔡秉夆先生为叔侄关系，与公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；间接持有公司股份0.56%；因公司延迟披露2005年年报和2006年第一季度报告，被深圳证券交易所于2006年6月公开谴责，公司因为延迟披露2005年年报，在2006年6月1日被中国证监会立案调查，公司于2006年12月接获通知，中国证监会决定对本公司及有关责任人免于处罚并就此结案；除此外，不存在其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　蔡渊松先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　林技典先生简历：

　　男，1969年4月28日生，毕业于大同大学事业经营研究所。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2022.6.1-迄今 灿坤日本电器株式会社 董事长

　　2021.3.11-迄今 大力投资股份有限公司(台湾） 董事长

　　2020.4.24-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

　　2020.4.24-迄今 金鑛连锁企业股份有限公司（台湾） 董事

　　2020.4.21-迄今 中国全球有限公司（香港） 董事

　　2020.4.20-迄今 五花马国际行銷股份有限公司（台湾） 董事

　　2020.4.21-2021.6.17 STARCOMGISTIC AUSTRALIA PTY LTD 董事

　　2020.4.21-2022.6.1 STARCOMGISTIC SINGAPORE PTE.LTD. 董事

　　2020.4.1-迄今 漳州灿坤实业有限公司 副董事长

　　2020.4.1-迄今 上海灿坤实业有限公司 董事

　　2020.4.1-2022.7.27 漳州灿坤南港电器有限公司 监事

　　2020.4.1-2022.5.31 灿坤日本电器株式会社 董事

　　2020.1.8-2021.4.1 灿坤先端智能股份有限公司（台湾） 监察人

　　2020.3.31-迄今 灿星网通股份有限公司（台湾） 董事长

　　2020.4.28-2022.12.31 灿坤实业股份有限公司(台湾） 执行长

　　2020.3.31-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾） 董事长

　　2019.12.27-迄今 永益国际投资股份有限公司（台湾） 董事长

　　2019.12-2020.3.30 灿坤实业股份有限公司（台湾） 副总经理

　　2019.12-2020.5 灿星国际旅行社（台湾） 董事长

　　2019.4-2019.12 新东阳股份有限公司(台湾) 经营企划室、电子商务副总经理

　　2013.4-2019.1 台北金融大楼股份有限公司(台湾) 企划研究室、稽核室 副总经理

　　2004.4-2013.4 永丰余集团造纸股份有限公司总稽核、永丰余工业用纸股份公司华东区行政总监、永丰金融控股股份有限公司、永丰纸业股份有限公司、合众纸业股份有限公司、中华彩色印刷股份有限公司、三越企业股份有限公司、永奕科技股份有限公司、华磁票券股份有限公司、宏通数码股份有限公司、贝尔敦股份有限公司(台湾、日本)等公司监察人。永丰资财股份有限公司、永丰余纸业有限公司(上海、南京、苏州、嘉兴、昆山)、永丰余造纸有限公司(扬州)、永丰余家品有限公司(昆山)、三越环保工程有限公司(昆山)、宁波美敦有限公司、北京英格数码有限公司等公司董事、先丰通讯股份有限公司资深经理、Applied Wireless Identifications Group,Inc(美国) Director 、聚和国际股份有限公司监察人

　　2002.10-2004.2 高逸科技股份有限公司 总经理特别助理、行管部经理、发言人

　　2000.10-2002.10 新力美科技股份有限公司 稽核室经理、总经理特别助理

　　1999.8-2000.10 协禧电机股份有限公司 稽核室经理、董事长助理

　　1996.6-1999.8 长家营造股份有限公司 总经理特别助理、稽核专员

　　截止本公告日，林技典先生担任间接持股5%以上股东灿星网通股份有限公司(台湾)的董事长；担任间接持股5%以上股东中国全球有限公司（香港）的董事；与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　林技典先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　王友良先生简历

　　男，1969年07月07日出生，毕业于澳洲格里菲斯大学财务金融专业。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2022.11.18-迄今 灿坤日本电器株式会社 董事

　　2021.3.11-迄今 大力投资股份有限公司(台湾） 监察人

　　2020.4.24-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

　　2020.4.24-迄今 金鑛连锁企业股份有限公司 监察人

　　2019.1.31-迄今 永益国际投资股份有限公司(台湾) 监察人

　　2019.9.25-迄今 五花马国际营销股份有限公司(台湾) 监察人

　　2018.12-迄今 灿坤实业股份有限公司(台湾） 财务部 协理

　　2018.06-迄今 安盛保险代理人股份有限公司(台湾） 董事

　　2016.10-2018.12 灿坤实业股份有限公司(台湾） 财务部 资深经理

　　2011.06-2021.3.10 大力投资股份有限公司(台湾） 董事

　　2010.10-2016.10 灿坤实业股份有限公司(台湾) 财务部 经理

　　2007.06-2020.10 灿坤实业股份有限公司(台湾） 财务部 副理暨代理发言人

　　2001.12-2007.06 灿坤实业股份有限公司(台湾） 财务部专员、课长

　　截止本公告日，王友良先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　王友良先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　蔡秉夆先生简历：

　　男，1985年10月8日出生，毕业于英国布莱德佛布拉德福德大学国际商务与管理硕士。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2022.05.13-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事

　　2021.08.19 - 迄今 灿坤先端智能股份有限公司 董事长

　　2020.05.13 - 2022.7.27 漳州灿坤南港电器有限公司 董事

　　2020.05.12 - 迄今 漳州灿坤实业有限公司 董事

　　2020.05.09 - 2022.3.17 上海灿星商贸有限公司 董事

　　2020.04.30 - 迄今 厦门灿坤物业服务有限公司 董事长兼总经理

　　2017.01.01 -2022.3.21 灿坤先端智能股份有限公司 商务部欧洲区经理

　　2014.01.02 - 2016.12.31 漳州灿坤实业有限公司 商务部欧洲区副理

　　2013.04.22 -2013.12.31 厦门升明电子有限公司 项目人员

　　截止本公告日，蔡秉夆先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作；

　　系公司董事长蔡渊松先生的侄子，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　蔡秉夆先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　刘鹭华先生（独立董事）简历：

　　男，1970年5月10日出生，毕业于厦门大学民商法法学硕士。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2020.04.24-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事

　　2020.07.31-迄今 厦门盛屯矿业股份有限公司 独立董事

　　2014.04-2020.01 厦门港务发展股份有限公司 独立董事

　　2013.04-2016.12 大洲兴业控股股份有限公司 独立董事

　　2012.05-迄今 厦门大学嘉庚学院 兼职副教授

　　2009.08-2016.03 厦门厦工机械股份有限公司 独立董事

　　2002.03-迄今 厦门仲裁委员会 仲裁员

　　1993.06.迄今 福建天翼律师事务所 合伙人、副主任

　　1992.12-1993.06 东方（厦门）高尔夫有限公司 法务经理

　　1991.09-1992.12 厦门中级人民法院 书记员

　　截止本公告日，刘鹭华先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　刘鹭华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　吴益兵先生（独立董事）简历：

　　男，1982年3月出生，毕业于复旦大学会计学博士。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2010.8.26-2014.8.1 厦门大学管理学院会计系 助理教授

　　2014.8.1-迄今 厦门大学管理学院会计系 副教授

　　2019.12.30-2022.4.1 上海金力泰化工股份有限公司 独立董事

　　2019.7.18-迄今 立达信物联科技股份有限公司 独立董事

　　2019.12.28-迄今 固克节能科技股份有限公司 独立董事

　　2020.4.24-迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事

　　2022.1.13-迄今 厦门吉比特网络技术股份有限公司 独立董事

　　截止本公告日，吴益兵先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　吴益兵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　汤金木先生（独立董事）简历：

　　男，1966年7月14日出生，毕业于厦门大学财政学博士，高级会计师。

　　工作经历、兼职情况如下：

　　2018.3-2021.3 红相股份有限公司 独立董事

　　2015.3-2019.12 兴业皮革科技股份有限公司 独立董事

　　2015.5-2021.5 厦门光莆电子股份有限公司 独立董事

　　2014.5.20-2020.4.24 厦门灿坤实业股份有限公司 独立董事

　　2011.8-2022.9.30 厦门港务国际股份有限公司 独立监事

　　2005.1-至今 中共厦门市注协和评协党委 副书记

　　2002.1-至今 厦门注册会计师协会 秘书长

　　2002.1-至今 厦门资产评估协会 秘书长

　　1999.1-2001.12 厦门天健华天会计师事务所 董事、合伙人

　　1996.7-1998.12 厦门资产评估所 所长

　　1994.7-1998.12 厦门会计师事务所 副主任

　　1988.7-1994.6 厦门市财政局 科员

　　截止本公告日，汤金木先生未在公司股东、实际控制人等单位工作；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

　　汤金木先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求的任职资格。

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-010

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、 股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司于2023年3月4日召开的2023年第一次董事会审议通过，决定召开公司2022年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议时间：2023年5月19日(星期五) 14:00时，

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、 会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为 2023年 5月9日（股东应在2023年5月4日或者更早买入公司股票方可参会）。

　　7、出席对象：

　　(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。

　　(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)、公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司椭圆大楼二楼会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

　　二、会议审议事项：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　1.议案具体内容详见本司于2023年3月7日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2023年第一次董事会决议公告》、《2023年第一次监事会决议公告》、《2022年度报告全文和报告摘要》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的公告》、《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告》、《关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告》。

　　2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

　　三、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　(1)、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续。

　　(2)、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　2、登记时间：2023年5月15日至5月17日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

　　3、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

　　4、会议联络方式：

　　联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

　　联系人：孙美美、董元源

　　电话：0596-6268103、6268161

　　传真：0596-6268104

　　电子邮箱：mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com

　　6、会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1 。

　　五、备查文件

　　1、2023年第一次董事会会议决议

　　特此通知。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月4日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360512

　　2、投票简称：“灿坤投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一议案十，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4， 股东可以将票数平均分配4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一议案十三，采用等额选举，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如表一议案十六，采用等额选举，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托签署日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席厦门灿坤实业股份有限公司2022年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2023-003

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　2023年第一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2023年1月4日以电子邮件方式发出召开2023年第一次监事会会议通知；会议于2023年3月4日在漳州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到监事3人，其中监事会主席杨永全先生以电话的形式参加；财务负责人吴建华、董秘孙美美列席；会议由监事会主席杨永全先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　议案一、2022年度监事会工作报告

　　具体内容详见附件1

　　此案还需提交公司2022年度股东大会进行审议。

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　议案二、2022年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并发表如下意见：

　　1、 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。

　　2、 已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。

　　3、 报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

　　4、 自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　综上所述，监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。

　　议案三、2022年度报告全文及年度报告摘要

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并出具如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案四、2022年度利润分配预案

　　2022年度经容诚会计师事务所审计，其中：

　　母公司报表期初未分配利润结余为人民币334,348,896.89元，减2021年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币75,546,035.11元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币7,554,603.51元；年末可供股东分配盈余为人民币383,801,160.49元。

　　合并报表期初未分配利润结余为人民币413,076,375.98元，减2021年现金分红18,539,168.00元，加上本年净利润人民币94,283,302.93元，依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取10%法定盈余公积金为人民币7,554,603.51元；年末可供股东分配盈余为人民币481,265,907.40元。

　　结合公司经营状况，拟定厦门灿坤2022年度利润分配方案为：以2022年末总股本

　　185,391,680股为基数，向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币3.0元(含税)，预计公司用于分配的利润为55,617,504.00元(含税)，母公司剩余的未分配利润为328,183,656.49元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　并出具如下审核意见：

　　公司2022年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。

　　议案五：关于监事会换届改选及其薪酬的议案

　　公司第十届监事会任期将于2023年4月23日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会提名，第十一届监事会股东代表监事候选人及其薪酬如下：

　　1.股东代表监事候选人：杨永全、丁红明，监事候选人简历见附件2。

　　2.股东代表监事酬劳：2000元/月，另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

　　3.任期：从股东大会审议表决通过之日起三年。

　　本案经监事会审议通过后，提交公司2022年度股东大会进行审议。股东大会选举股东代表监事采用累积投票制。

　　公司将在2023年5月19日召开年度股东大会当日一并召开职工代表大会选举第十一届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与股东代表监事任期一致。

　　在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监职责。

　　表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年3月4日

　　附件1

　　监事会2022年度工作报告

　　(一) 、报告期内监事会的会议情况及决议内容：

　　1、 2022年3月12日召开2022年第一次监事会会议，决议通过议案如下：

　　议案一：2021年度监事会工作报告

　　议案二：2021年度内部控制自我评价报告

　　议案三：2021年度报告全文及报告摘要

　　议案四：2021年度利润分配预案

　　议案五：关于修订章程附件《监事会议事规则》的议案

　　2、 2022年4月26日召开2022第二次监事会会议，决议通过了公司2022年第一季度报告

　　3、 2022年8月4日召开2022年第三次监事会会议，决议通过了公司2022年半年度报告及报告摘要

　　4、 2022年10月28日召开2022年第四次监事会会议，决议通过了公司2022年第三季度报告

　　(二)、对2022年公司整体运作情况进行监督及审查，监事会发表意见如下：

　　1、 公司依法运作情况：公司决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，

　　未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　　2、 检查公司财务的情况：公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成

　　果；

　　3、 公司除1993年首次上市以来，并未再从资本市场募集资金；

　　4、 公司收购、出售资产交易价格合理、公正，未发现公司有内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失；

　　5、 公司关联交易公平，并未损害公司及股东利益。

　　（下转B58版）