（上接B45版）

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

　　本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

　　征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、公司基本情况及本次征集事项

　　1. 基本情况

　　公司名称：贵州航天电器股份有限公司

　　证券简称：航天电器

　　证券代码：002025

　　法定代表人：王跃轩

　　董事会秘书：张旺

　　联系地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号

　　邮政编码：550009

　　公司电话：88697026

　　电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn

　　网址：Http://www.gzhtdq.com.cn

　　2. 征集事项

　　由征集人向公司全体股东征集公司2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

　　3. 本委托投票权征集报告书签署日期为2023年3月4日。

　　三、本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《贵州航天电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、 征集人基本情况

　　1. 本次投票权的征集人为公司现任独立董事刘桥，其基本情况如下：

　　刘桥：男，1955年6月出生，贵州大学物理系电子专业毕业，本科学历，教授，博士生导师。 现任贵州航天电器股份有限公司独立董事。刘桥先生1976年参加工作，历任贵州大学教师、教授、博士生导师，2012年6月至2018年12月任中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；2016年4月至2022年4月任贵州钢绳股份有限公司独立董事；2018年6月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。

　　2.征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人作为公司独立董事，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间也不存在任何利害关系。

　　4.征集人的主体资格符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　五、征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年11月4日召开的第七届董事会2022年第六次临时会议、2023年3月4日召开的第七届董事会2023年第二次临时会议，对《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

　　六、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2023年3月14日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二） 征集时间：2023年3月15日至2023年3月17日期间（上午8:30一12:00，下午2:00一5:00）。

　　（三）征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集。

　　（四）征集程序和步骤

　　1. 征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2. 向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，自然人股东按本条规定提供的所有文件应由股东逐页签字；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

　　3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号

　　收件人：贵州航天电器股份有限公司董事会办公室

　　邮编：550009

　　联系电话：0851-88697026 88697102

　　传真：0851-88697000

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，公司聘请的律师事务所见证律师将对上述文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。经审核全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1. 已按本报告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3. 股东已按本报告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2. 股东亲自出席或股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　征集人：刘桥

　　2023年3月7日

　　附件：

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《贵州航天电器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《贵州航天电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托贵州航天电器股份有限公司独立董事刘桥作为本人/本公司的代理人出席贵州航天电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　备注：填写议案表决意见，对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，委托人投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选、错填或未选择的视为弃权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托书有效期限：自签署日至贵州航天电器股份有限公司2023年第一次临时股东大会结束。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知于2023年2月27日以书面、电子邮件方式发出，2023年3月4日上午10:30在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由监事会主席蔡景元先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于健全公司长效激励约束机制，有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

　　经审议，公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　第七届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　2023年3月7日

　　证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2023-06

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会2023年第二次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第二次临时会议通知于2023年2月27日以书面、电子邮件方式发出，2023年3月4日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

　　董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

　　为进一步健全公司长效激励机制。根据有关法律法规、规范性文件的规定及相关监管要求，公司董事会对《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》进行了修订，具体内容详见2023年3月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《贵州航天电器股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划(草案)及摘要修订说明的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）的议案》

　　董事王跃轩、李凌志先生为本次限制性股票激励对象，作为关联董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《贵州航天电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿》刊登于巨潮资讯网。

　　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　2023年第一次临时股东大会通知详见公司2023年3月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件

　　第七届董事会2023年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年3月7日