本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月6日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会议半数以上董事推举董事王伟主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事长吴启权、董事杨涛、董事杨博仁、独立董事王苏生、独立董事赖泽侨因工作安排未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；副总裁王伟、副总裁乔文健、财务负责人姚泽列席会议；总裁吴启权、副总裁杨博仁因工作安排未列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于控股子公司金锂科技设立南昌子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：《关于子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《关于开展保理融资业务并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：黄俐娜、王金玲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
长园科技集团股份有限公司董事会
2023年3月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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