我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第九次会议报告于2023年2月28日以电子邮箱、微信等方法送到企业整体执行董事。

2、此次会议于2023年3月5日采用通讯表决方法举办。

3、此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

4、会议由董事长徐青先生集结和组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。

5、此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

会议审议并通过了如下所示提案：

1、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商登记的议案》

依据中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）的审批，公司已经向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元，并且于2023年2月22日在深圳交易所挂牌交易。本次发行后，公司注册资金由rmb4,850万余元增加至rmb6,466.68万余元，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交天健验〔2023〕48号《验资报告》。企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。

依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及行政规章要求，融合公司本次发行状况，将《杭州和泰机电股份有限公司章程（草案）》名称变更为《杭州和泰机电股份有限公司章程》，并对一部分条文开展修定，最后以工商局审批备案登记内容为标准。

企业已经在2021年9月18日举办2021年第二次股东大会决议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，并且于2022年9月17日举办2022年第一次股东大会决议增加以上授权有效期，股东会允许受权股东会修定《公司章程（草案）》，申请办理工商变更登记、规章办理备案相关手续。因而，以上事宜不用再度递交股东大会审议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商登记的公告》（公示序号：2023-004）。

2、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为加强募资的管理和应用，维护中小股东利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法津、法规及行政规章的相关规定，股东会允许公司及执行募投项目全资子公司杭州市和兴链运机械设备科技公司（下称“和兴链运”）、杭州市和兴输送机械设备有限责任公司（下称“和兴运输”）开设募资专用账户，并受权公司董事长或者其法定代理人分别向招商银行股份有限责任公司杭州萧山区分行、农业银行有限责任公司杭州萧山支行、中信银行银行股份有限公司杭州市湖墅分行，及其承销商民生工程证券股份有限公司签定募资资金监管协议等事项。

3、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

结合公司《招股说明书》公布的募集资金用途，募投项目之“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司和兴链运，“卸船斗提机研发与产业化项目”的实施主体为公司全资子公司和兴运输。股东会允许应用募资520,721,386.67元向和兴链运增资扩股，在其中50,000,000.00元记入注册资金，其他470,721,386.67元记入资本公积金；允许应用募资93,322,417.04元向和兴运输增资扩股，在其中50,000,000.00元记入注册资金，其他43,322,417.04元记入资本公积金。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-005）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

4、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

为提升企业资金使用效益，提升企业盈利，确保股东利益，公司及分公司拟运用不得超过4.5亿人民币（含本数）的自筹资金和不得超过5亿人民币（含本数）的募资开展现金管理业务，使用年限自企业股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日止。在这个期限内，单独投资理财产品的投资周期不能超过12月，资产能够在相关信用额度汽车内循环翻转应用。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

5、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为有效改善企业募投项目账款付款方式，股东会允许公司及分公司在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-007）。

6、以7票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许于2023年3月21日举办企业2023年第一次股东大会决议，主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

1、第一届股东会第九次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-003

杭州市和兴机电股份有限责任公司

第一届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第六次会议报告于2023年2月28日以电子邮箱、微信等方法送到企业整体公司监事。

2、此次会议于2023年3月5日采用通讯表决方法举办。

3、此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

4、会议由监事长倪慧娟女性集结和组织，董事长助理出席了此次会议。

5、此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

会议审议并通过了如下所示提案：

1、以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目，有益于确保募投项目的有效实施，提升募集资金使用高效率，并没有变向更改募集资金用途，也不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。职工监事允许公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公示序号：2023-005）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

公司及分公司在保证不受影响募投项目建设与正常运营的情形下，运用闲余自筹资金和募资开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项不存在变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。职工监事允许公司使用闲置不用自筹资金及募资开展现金管理业务。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同一天发表在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)里的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、以3票允许、0票抵制、0票放弃，决议并通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款，将有利于加速企业单据周转速度，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有利于提高募资的使用效率和经营管理效益，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求。职工监事允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商对该提案发布了确立赞同的审查建议。

主要内容详细同日发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

1、第一届职工监事第六次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

监 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-004

杭州市和兴机电股份有限责任公司

关于变更公司注册资金、企业类型、

修定《公司章程（草案）》

并办理工商注册的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会，表决通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商登记的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、公司注册资金、企业类型变动状况

依据中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）的审批，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元，并且于2023年2月22日在深圳交易所挂牌交易。本次发行后，公司注册资金由rmb4,850万余元增加至rmb6,466.68万余元，早已天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交天健验〔2023〕48号《验资报告》。企业类型由“别的有限责任公司（未上市）”调整为“有限责任公司（发售）”。

二、修定《公司章程》相关情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定，融合公司本次发行状况，将《杭州和泰机电股份有限公司章程（草案）》（下称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《杭州和泰机电股份有限公司章程》，并对一部分条文开展修定。实际修定情况如下：

除了上述修定条文外，《公司章程》别的条文保持一致。新修订《公司章程》全篇请详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

企业将及时申请办理增加注册资本、变更公司种类、企业章程办理备案等手续，最后以工商局审批备案登记内容为标准。

三、股东会受权状况

企业已经在2021年9月18日举办2021年第二次股东大会决议，表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，并且于2022年9月17日举办2022年第一次股东大会决议增加以上授权有效期，股东会允许受权股东会修定《公司章程（草案）》，申请办理工商变更登记、规章办理备案相关手续。因而，以上事宜不用再度递交股东大会审议。

四、备查簿文档

1、第一届股东会第九次会议决议；

2、2021年第二次股东大会决议决定、2022年第一次股东大会决议决定。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-005

杭州市和兴机电股份有限责任公司

有关应用一部分募资向控股子公司

增资扩股以执行募投项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会、第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许应用募资向公司全资子公司杭州市和兴链运机械设备科技公司（下称“和兴链运”）、杭州市和兴输送机械设备有限责任公司（下称“和兴运输”）开展增资扩股，以各自执行募投项目之“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”、“卸船斗提机研发与产业化项目”。

本次交易系企业对控股子公司增资扩股，不构成关联方交易和《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况，不会对公司会计及经营情况产生不利影响。此次增资扩股事宜尚要递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）审批，公司已经向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元。此次发行新股每股面值1元，每一股发行价为人民币46.81元，募资总额为756,767,908.00元，扣减发行费rmb68,399,144.00元后，募资净收益为688,368,764.00元。以上资产已经在2023年2月14日所有及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

依据《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，企业首次公开发行股票募投项目及拟采用募资投资额如下所示：

企业：万余元

在其中，“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司和兴链运，“卸船斗提机研发与产业化项目”的实施主体为公司全资子公司和兴运输，公司拟应用募资对于该控股子公司开展增资扩股，以执行募投项目。

三、此次拟采用募资对控股子公司增资扩股详细情况

（一）和兴链运增资扩股状况

和兴链运为募投项目“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”的实施主体，此次增资扩股前和兴链运注册资本为rmb10,000万余元。

公司拟应用募资520,721,386.67元向和兴链运增资扩股，在其中50,000,000.00元记入注册资金，其他470,721,386.67元记入资本公积金。此次增资扩股结束后，和兴链运注册资本为rmb15,000万余元。此次增资扩股前后左右，和兴链运均是公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

1、和兴链运基本概况

公司名字：杭州市和兴链运机械设备科技公司

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

统一社会信用代码：91330109MA2J28DW5Q

居所：浙江杭州市萧山区益农镇民围村强通科创园1室

法人代表：童建恩

此次增资扩股前注册资金：10,000万人民币

此次增资扩股后注册资金：15,000万人民币

创立日期：2020年10月23日

营业期限：2020年10月23日至长期性

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；通用设备制造（没有特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司股权结构：企业拥有和兴链运100%股份

2、和兴链运最近一年及一期经审计关键财务报表

企业：元

经核实，和兴链运并不属于失信执行人。

（二）和兴运输增资扩股状况

和兴运输为募投项目“卸船斗提机研发与产业化项目”的实施主体，此次增资扩股前和兴运输注册资本为rmb10,000万余元。

公司拟应用募资93,322,417.04元向和兴运输增资扩股，在其中50,000,000.00元记入注册资金，其他43,322,417.04元记入资本公积金。此次增资扩股结束后，和兴运输注册资本为15,000万余元。此次增资扩股前后左右，和兴运输均是公司全资子公司，企业拥有其100%股份。

1、和兴运输基本概况

公司名字：杭州市和兴输送机械设备有限责任公司

企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

统一社会信用代码：91330100074303573T

居所：杭州江东工业区青六路东

法人代表：童建恩

此次增资扩股前注册资金：10,000万人民币

此次增资扩股后注册资金：15,000万人民币

创立日期：2013年7月23日

营业期限：2013年7月23日至2063年7月22日

业务范围：生产制造、生产加工、市场销售：圆管带式输送机、堆取料机、环保节能斗提机五金交电；经销商：建筑钢材、金属复合材料、装饰建材（除危化品及易制毒化学品）及机械设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后才许可项目）

公司股权结构：企业拥有和兴运输100%股份

2、和兴运输最近一年及一期经审计关键财务报表：

企业：元

经核实，和兴运输并不属于失信执行人。

四、此次增资扩股对企业的危害

此次应用募资对控股子公司和兴链运、和兴运输开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的实际必须，有利于推动募投项目的顺利推进以实现预期效益，符合公司《招股说明书》公布的募集资金使用方案，没有改变募资的投资目标和项目建设内容；与此同时可增强控股子公司资本实力，持续改善总体资本结构，符合公司及公司股东利益。

此次增资扩股的对象是执行企业募投项目全资子公司，也不会影响企业合并报表关键财务报表指标值。

五、此次增资扩股之后对募资的监管

企业第一届股东会第九次大会审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》，允许控股子公司和兴链运、和兴运输开设募集资金专户，对募资推行资金管理方法，并受权公司董事长或者其法定代理人签定募资资金监管协议等相关的事宜。

后面企业将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》等相关规定，合理合法、合规管理应用募资，对募资的应用执行合理管控，与此同时企业将按相关规定及要求立即履行信息披露义务。

六、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会，表决通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，允许应用募资向公司全资子公司和兴链运、和兴运输开展增资扩股，以各自执行“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”、“卸船斗提机研发与产业化项目”。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，职工监事觉得：公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目，有益于确保募投项目的有效实施，提升募集资金使用高效率，并没有变向更改募集资金用途，也不存在损害企业、自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。职工监事允许公司使用募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目。

（三）独董建议

公司本次应用一部分募资对募投项目实施主体和兴链运、和兴运输开展增资扩股，符合公司《招股说明书》公布的募集资金使用方案，都是基于募投项目的建立必须，有益于募投项目的顺利推进，符合公司及公司股东尤其是中小股东利益，不会对公司的稳定生产运营产生不利影响。

独董一致同意公司使用募资向和兴链运、和兴运输增资扩股，以执行“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”和“卸船斗提机研发与产业化项目”。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，相关事宜尚要递交股东大会审议，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会有更改或变相改变募资看向和危害企业股东利益的情形。综上所述，承销商对公司使用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜情况属实。此次应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。

七、备查簿文档

1、第一届股东会第九次会议决议；

2、第一届职工监事第六次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

4、民生工程证券股份有限公司关于杭州和兴机电股份有限责任公司应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的审查建议。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-006

杭州市和兴机电股份有限责任公司

有关应用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会、第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提升企业资金使用效益，提升企业盈利，确保股东利益，公司及分公司拟运用不得超过4.5亿人民币（含本数）的自筹资金和不得超过5亿人民币（含本数）的募资开展现金管理业务，使用年限自企业股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日止。在这个期限内，单独投资理财产品的投资周期不能超过12月，资产能够在相关信用额度汽车内循环翻转应用。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）审批，公司已经向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元。此次发行新股每股面值1元，每一股发行价为人民币46.81元，募资总额为756,767,908.00元，扣减发行费rmb68,399,144.00元后，募资净收益为688,368,764.00元。以上资产已经在2023年2月14日所有及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

依据《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，企业首次公开发行股票募投项目及拟采用募资投资额如下所示：

企业：万余元

企业将根据募投项目实施措施井然有序推进项目建设，因募投项目存在一定的开发周期，一部分募资在一定时间内将处在临时闲置不用情况。在确保企业正常运营与不危害募投项目基本建设前提下，公司拟规范使用募资开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率，确保股东利益。

三、拟运用部份闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的现象

（一）投资目的

为提升企业资金的使用效率，提升企业盈利，公司及分公司拟合理安排一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务，以更好地完成企业现金资本增值，确保自然人股东利益。

（二）项目投资信用额度及投资周期

公司及分公司拟运用不得超过4.5亿人民币（含本数）的自筹资金和不得超过5亿人民币（含本数）的募资开展现金管理业务，使用年限自企业股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日止。在这个期限内，单独投资理财产品的投资周期不能超过12月，资产能够在相关信用额度汽车内循环翻转应用。

（三）项目投资产品种类

1、自筹资金

自筹资金拟投资的产品是安全系数高、流动性好、短期内保底型或中低风险型投资理财产品，不选购涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中中规定的股票投资、衍生品交易等高风险投资种类。

2、闲置募集资金

企业将按相关规定严格把控风险性，对投资理财产品进行全面的评定，投向时限不得超过12个月保底类产品。拟投资的商品必须符合下列条件：

（1）保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品；

（2）流动性好，不可危害募资融资计划正常进行。

以上投资理财产品不得用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域，设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及时申报深圳交易所办理备案并公示。

（四）实施方法

投资理财产品需要以公司或者分公司名义直接购买，董事会监事会报请股东会受权公司董事长及高管在指定信用额度及授权期限内履行有关投资决策权并签署有关文件。

（五）利润分配方法

盈利归公司或者分公司全部。公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将严格按照证监会及深圳交易所有关募资的监管政策进行监管与使用。

（六）关联性

公司及分公司与给予现金管理业务新产品的金融企业不会有关联性。

（七）别的

企业不会有变向更改募集资金用途的举动，并确保应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务也不会影响募资工程项目的正常的执行。企业将按照深圳交易所等监管机构的相关规定开展信息公开。

四、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

1、虽然公司可以严苛评定拟投资的商品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

2、企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，因而短期理财的实际收益率不可预期。

3、相关人员的操作及监管隐患。

（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，严格筛选投资目标，挑选安全系数高、流通性好的投资项目来投资，确立投资理财产品金额、时限、投资产品、彼此权利义务及责任等。

2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应措施，操纵经营风险。

3、企业董事会审计委员会、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将依据深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。

五、对企业日常经营产生的影响

公司使用闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务，要在保证企业正常运营、财产安全、不受影响募投项目基本建设的情况下去，也不会影响企业日常经营和募投项目建设中的正常开展，找不到变向更改募集资金用途的情况，能提高企业资金使用效益，获得一定的资金收益，有益于确保公司及股东利益。

六、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用不得超过4.5亿人民币（含本数）的自筹资金和不得超过5亿人民币（含本数）的募资开展现金管理业务，使用年限自企业股东大会审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日止。在这个期限内，单独投资理财产品的投资周期不能超过12月，资产能够在相关信用额度汽车内循环翻转应用。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：公司及分公司在保证不受影响募投项目建设与正常运营的情形下，运用闲余自筹资金和募资开展现金管理业务，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项不存在变向更改募资看向和危害公司及股东利益的情形。职工监事允许公司使用闲置不用自筹资金及募资开展现金管理业务。

3、独董建议

公司及分公司在保证正常运营与不危害募集资金投资项目基本建设的情形下，运用闲余自筹资金和募资开展现金管理业务，有利于提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等行政规章的需求。

全体人员独董一致同意应用闲置不用自筹资金及募资开展现金管理业务。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，相关事宜尚要递交股东大会审议，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次应用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的事情项，有利于提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会有更改或变相改变募资看向和危害企业股东利益的情形。综上所述，承销商对公司使用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的事宜情况属实。此次应用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的事宜有待企业股东大会审议根据后才可执行。

七、备查簿文档

1、第一届股东会第九次会议决议；

2、第一届职工监事第六次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

4、民生工程证券股份有限公司关于杭州和兴机电股份有限责任公司应用一部分闲置不用自筹资金和募资开展现金管理业务的审查建议。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-007

杭州市和兴机电股份有限责任公司有关

应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金

并且以募资等额本息更换的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会、第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，允许公司及分公司在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）审批，公司已经向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元。此次发行新股每股面值1元，每一股发行价为人民币46.81元，募资总额为756,767,908.00元，扣减发行费rmb68,399,144.00元后，募资净收益为688,368,764.00元。以上资产已经在2023年2月14日所有及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

二、募集资金投资项目状况

依据《杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，企业首次公开发行股票募投项目及拟采用募资投资额如下所示：

企业：万余元

三、应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

为推进企业单据周转速度，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本并提升募集资金使用高效率，公司及执行募投项目全资子公司在募投项目执行期内，拟结合实际情况应用银行汇票、个人信用等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。主要操作步骤如下所示：

1、依据募投项目实施措施，由有关部门在办理供货合同以前征询财务部门建议，确认是否可以采用银行汇票（或背书转让付款）、个人信用等方式付款，执行对应的审批流程后，签署合同。

2、按合同约定付款账款时，由经办人员单位递交付款申请，财务部门依据批准后的付款申请单申请办理对应的银行汇票付款（或背书转让付款）、信用证支付相关手续，并建立对应账表，分月归纳应用银行汇票（或背书转让付款）、信用证支付资产统计表，与此同时密送承销商和保荐代表人办理备案。

3、经募集资金专户监管银行审批后，财务部门按时将采取银行汇票（或背书转让付款）、个人信用等形式收取的募投项目相匹配账款等额本息资产从募集资金专户转到企业已有资金帐户，并告知承销商和保荐代表人。

4、承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对公司使用银行汇票（或背书转让付款）、个人信用等形式付款募投项目资产情况进行监管，公司与募集资金专户监管银行理应相互配合承销商调查分析与查看。

四、应用自筹资金付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换操作流程

企业募投项目在执行过程中需付款项目执行员工工资、社保、个人公积金、奖励金等薪资花费，依据中央人民银行《人民币银行结算账户管理办法》须经公司基本账户统一支付。因而，为提升经营管理效益，公司及执行募投项目全资子公司在执行募投项目全过程所涉及到的工作人员花费账款拟由基本户先行支付，定期检查各募投项目所发生的以上垫款花费开展核算计算后，以募资等额本息更换。主要操作步骤如下所示：

1、公司财务部依据以自筹资金付款各募投项目实施人员薪水、社保、个人公积金、奖励金等薪资花费，分月编写明细表。

2、财务部门按时进行募集资金置换申请与支付申请流程，经募集资金专户管控银行审批情况属实后，将等额本息资产由所在募集资金专户划拨至公司及子公司基本户，并告知承销商和保荐代表人。

3、承销商和保荐代表人有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对公司使用自筹资金付款募投项目资产情况进行监管，公司与募集资金专户监管银行理应相互配合承销商调查分析与查看。

五、对企业的危害

公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换，将有利于加速企业单据周转速度，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有利于提高募资的使用效率和经营管理效益，也不会影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

六、有关决议程序流程及建议

1、股东会决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届股东会第九次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为了保证公司运营管理效率募资的使用效率、有效改善募投项目账款付款方式，股东会允许公司及分公司在募投项目执行期内，结合实际情况应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金，并且以募资等额本息更换。

2、职工监事决议状况

公司在2023年3月5日举办第一届职工监事第六次大会，表决通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，职工监事觉得：公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款，将有利于加速企业单据周转速度，有效改善募投项目账款付款方式，减少企业财务成本，有利于提高募资的使用效率和经营管理效益，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。职工监事允许公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

3、独董建议

公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换，有助于减少企业财务成本，也不会影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业依法履行必须的决策制定，设立了标准操作流程，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

全体人员独董一致同意公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的事宜，并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，亦不会有更改或变相改变募资看向和危害企业股东利益的情形。综上所述，承销商对公司使用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第一届股东会第九次会议决议；

2、第一届职工监事第六次会议决议；

3、独董有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

4、民生工程证券股份有限公司关于杭州和兴机电股份有限责任公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换的审查建议。

特此公告

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

证券代码：001225 证券简称：和兴机电工程 公示序号：2023-008

杭州市和兴机电股份有限责任公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，经公司第一届股东会第九次会议决议根据。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月21日（星期二）在下午14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为：2023年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月21日9:15至2023年3月21日15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

（1）当场网络投票：自己参加或者通过受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东需在本通知注明的相关期限内通过以上系统实现网上投票。

6、除权日：2023年3月14日（星期二）

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月14日（星期二）在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，同时可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及其它相关人员。

8、现场会议举办地址：杭州钱塘区江东区工业区青六北街1590-55号企业三楼会议厅

9、涉及到企业股票融资融券、转融通业务的有关投资人应当按照深圳交易所公布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定执行。

二、会议审议事宜

1、决议事宜

此次股东会提议编号

2、以上提案早已2023年3月5日举行的企业第一届股东会第九次会议和第一届职工监事第六次会议审议根据，主要内容详细发表在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)里的《第一届董事会第九次会议决议公告》《第一届监事会第六次会议决议公告》等有关公示。

特别提示：

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求并依据审慎性标准，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司执行董事、公司监事、高管人员；直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方法

1、备案时长：2023年3月16日，早上8:00-11:30，在下午13:00-16:30。

2、备案地址：杭州钱塘区江东区工业区青六北街1590-55号企业董秘会秘书办公室

3、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡、《参会股东登记表》（配件二）等申请办理登记；授权委托人的，授权委托人需持以上原材料、法人授权书（配件三）及本人身份证补办登记；

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持法人代表股东账户卡、加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持以上原材料、法人授权书及本人身份证补办登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案。公司股东请细心填好《参会股东登记表》，便于备案确定。信件或发传真需在2023年3月16日在下午16:30以前以专人送达、邮递或发传真方法到企业董事长助理公司办公室（备案时间按接到信件或发传真的为准)，拒绝接受手机备案，发传真备案请发送传真后手机确定。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

1、会务服务联系电话：

手机联系人：田美华、方青

联系方式：0571-22913450

电子邮箱：hota@hota.com.cn

发传真：0571-22821040（电子邮件及发传真函上请注明“股东会”字眼）

通信地址：杭州钱塘区江东区工业区青六北街1590-55号

邮政编码：311222

2、参会股东吃住和差旅费烦请自立，开会时间大半天。

3、列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明正本，到主会场申请办理登记。

4、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、企业第一届股东会第九次会议决议；

2、企业第一届职工监事第六次会议决议。

特此通知

杭州市和兴机电股份有限责任公司

董 事 会

2023年3月6日

附件一：

参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤如下所示：

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码：361225，网络投票通称：和兴网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、 网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的开端期为2023年3月21日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月21日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

杭州市和兴机电股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、公司股东名字/名字、公司股东股票账户号等需与股份公司章程中所载的同样；

2、如公司股东拟在此次股东大会上讲话，请于讲话意愿及关键点栏说明你的讲话意愿及关键点，并注明所需的时间。一定要注意：因股东会时间紧张，公司股东讲话由我们公司按备案统筹规划，我们公司无法保证在出席会议申请表上说明讲话意愿及关键点股东均可在此次股东大会上讲话；

3、以上出席会议公司股东申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件三：

法人授权书

杭州市和兴机电股份有限责任公司：

兹交由 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加杭州市和兴机电股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。如受托人未对决议建议做确立实际指示，则视为受委托人有权利依照自己的意愿开展决议。

受托人对会议议案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：

授权委托公司股东（自然人股东签名，公司股东法人代表签字加盖单位公章）：

授权委托公司股东有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东所持有的股权特性及总数：

授权委托公司股东股票账户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

受委托人签名： 授权委托时间：

授权委托有效期限：始行法人授权书签定日起至该次股东会完毕

附表：

1、允许此项提案，即在此项提案“允许”栏中打“√”；抵制此项提案，即在此项提案“抵制”栏中打“√”；放弃此项提案，即在此项提案“放弃”栏中打“√”；

2、表决票涂改无效，另外在两个或两个之上选择项内打“√”视为无效表决票；

3、假如授权委托公司股东对某一决议事项决议建议未提出实际标示或是对某一决议注意事项有两种或多种标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举；

4、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；单位委托书须加盖公章及法人代表签名。

杭州市和兴机电工程股份有限公司公司独立董事

有关第一届股东会第九次大会相关事宜自主的建议

依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规及其杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“企业”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，大家作为公司的独董，在审查公司提供的相关文件及资料后，根据独立思考立场，秉着客观性、公平、谨慎的基本原则，对企业第一届股东会第九次会议审议的相关事宜发布单独建议如下所示：

一、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》自主的建议

公司本次应用一部分募资对募投项目实施主体和兴链运、和兴运输开展增资扩股，符合公司《招股说明书》公布的募集资金使用方案，都是基于募投项目的建立必须，有益于募投项目的顺利推进，符合公司及公司股东尤其是中小股东利益，不会对公司的稳定生产运营产生不利影响。

大家一致同意公司使用募资向和兴链运、和兴运输增资扩股，以执行“年产量300万节大节径输送机械设备传动链条智能制造项目”和“卸船斗提机研发与产业化项目”。

二、《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》自主的建议

公司及分公司在保证正常运营与不危害募集资金投资项目基本建设的情形下，运用闲余自筹资金和募资开展现金管理业务，有利于提高资金使用效益，提升资金收益，为公司及公司股东获得更多的回报率，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等行政规章的需求。

大家一致同意应用闲置不用自筹资金及募资开展现金管理业务。

三、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》自主的建议

公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目账款并且以募资等额本息更换，有助于减少企业财务成本，也不会影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。企业依法履行必须的决策制定，设立了标准操作流程，合乎《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

大家一致同意公司及分公司应用银行汇票、个人信用、自筹资金等形式付款募投项目所需资金并且以募资等额本息更换。

整体独董签字：

傅建中 易建联龙 韩灵丽

2023年3月6日

民生工程证券股份有限公司

关于杭州和兴机电股份有限责任公司

应用一部分募资向控股子公司增资扩股

以执行募投项目的审查建议

民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“承销商”）做为杭州市和兴机电股份有限责任公司（下称“和兴机电工程”、“企业”）首次公开发行股票并上市承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对杭州市和兴机电股份有限责任公司应用一部分募资向控股子公司增资扩股以执行募投项目的事项进行了用心、谨慎的审核，具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2817号）审批，公司已经向社会公布发售人民币普通股（A股）个股1,616.68亿港元。此次发行新股每股面值1元，每一股发行价为人民币46.81元，募资总额为756,767,908.00元，扣减发行费rmb68,399,144.00元后，募资净收益为688,368,764.00元。以上资产已经在2023年2月14日所有及时，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了天健验〔2023〕48号《验资报告》。

(下转B14版)