本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 征选选举权的起始时间：2023年3月17日-2023年3月20日

● 征选人对于全部决议事项决议建议：允许

● 征选人未拥有企业股票

依据中国保险监督管理委员会出台的《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）的相关规定，锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）独董潘岩平先生受别的独董委托做为征选人，就企业定于2023年3月21日举行的2023年第一次股东大会决议决议的2023年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）有关提案向领导公司股东公开征集投票权。

一、征选人的相关情况

（一）征选人基本资料与持仓状况

此次征选选举权的征选人为因素企业在职独董潘岩平先生，其基本资料如下所示：

潘岩平先生，男，中国籍，1970年10月出世，中国共产党员、法律硕士、具备律师从业资质。2002年2月迄今任江苏省新世纪同事法律事务所办公室主任、合作伙伴；2009年5月迄今任江苏省新世纪同事（上海市）法律事务所责任人；2018年7月至2022年3月任宁波市长阳科技发展有限公司独董。2022年5月任公司独立董事。

截止到本公告公布日，潘岩平先生未持有公司股份，不会有股份代持等代他人征选的情况，已因证劵违纪行为遭受惩罚，未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼，不会有《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况。征选一个人不存有证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条所规定的不得作为征选人公开征集投票权的情况。

（二）征选人利益纠纷状况

征收人和关键直系血亲未对我们公司股份相关事项达到一切协议和分配；它作为本公司独立董事，和本董事、公司监事、高管人员、持仓 5%之上公司股东、控股股东以及关系人和人之间不会有关联性，与此次征选事宜中间不存在什么利益关系。

二、征选事宜

（一）征选具体内容

1、此次股东会举办时长

现场会议时长：2023年3月21日14点00分

网上投票时长：自2023年3月21日至2023年3月21日

此次股东会选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

2、此次股东会举办地址：上海市闵行区号文路229号万像企业中心MT2栋5层1号会议厅

3、征选选举权会议议案

有关此次股东会举办实际情况，详细公司在2023年3月6日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-020）。

（二）征选认为

征选人做为公司独立董事，出席企业2023年2月23日举行的第五届股东会第九次大会，2023年3月3日举行的第五届股东会第十次大会并且对《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈锦泓集团2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》均投进去允许票，并做出了允许企业执行本激励计划自主的建议。征选人觉得企业2023年限制性股票激励计划的实行有利于公司的稳定发展，不存在明显危害公司及整体股东利益的情形，不会有违反规定相关法律法规、行政规章的情况。

三、征集方案

征选人根据我国法律体系、行政规章和行政法规及其《公司章程》要求，建立了此次征选选举权计划方案，具体内容如下：

（一）征选目标：截至此次股东会除权日2023年3月14日在下午买卖结束后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东。

（二）征选时长：2023年3月17日至2023年3月20日

（三）征选程序流程

1、征选目标确定授权委托征选人网络投票的，应按本汇报配件明确的格式与内容逐一填好《锦泓时装集团股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（下称“法人授权书”）。

2、授权委托网络投票公司股东需向征选人委托企业证券部提交本人签订的法人授权书及其它有关文件，此次征选选举权由企业证券部查收法人授权书及其它有关文件；

（1）授权委托网络投票公司股东为法人股东的，其应当提交企业营业执照、法人代表证明书正本、受权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求所提供的所有文件夹应当由公司法人逐页签名加盖公司股东公司公章；

（2）授权委托网络投票公司股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、受权委托书原件、股东账户卡影印件；

（3）法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的法人授权书不用公正。

3、授权委托网络投票公司股东按照上述规定准备好有关文件后，需在征选期限内将法人授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按本公示特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，抵达地邮政局盖上邮戳日为送到日。

授权委托网络投票公司股东送到法人授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：

地 址：南京市建邺区茶亭东街240号

收货人：锦泓服装集团股份有限公司证券部

电 话：025-84736763

邮编：210017

请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开征集投票权法人授权书”字眼。

4、授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托要被确定为合理：

（1）已按征选程序流程要求对法人授权书及有关文件送到指定位置；

（2）在征选期限内递交法人授权书及有关文件；

（3）公司股东已按配件要求文件格式填好并签署法人授权书，且受权具体内容确立，递交有关文件详细、合理；

（4）递交法人授权书及有关文件股东基本概况与股份公司章程记述具体内容相符合。

（五）公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。

（六）经核实高效的委托发生以下情形，征选人能依照下列方式解决：

1、公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；

2、公司股东将征选事宜选举权委托征选人之外的人履行并列席会议，并且在现场会议备案时间截止以前以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托全自动无效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面材料方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人委托为唯一高效的委托；

3、公司股东需在递交的法人授权书中要求对于征选事项网络投票标示，并且在“赞同”“抵制”“放弃”中挑选一项并打“√”，挑选一项之上或未指定的，则征选人把认定其委托失效。

（七）因为征选选举权的独特性，对法人授权书执行审批时，只对公司股东依据本公告递交的法人授权书开展方式审批，错误法人授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为公司股东自己签字盖章、或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。合乎本公告要求形式要件的法人授权书和有关证明材料都被确定为合理。

特此公告。

征选人：独董 潘岩平

2023年3月6日

配件：

锦泓服装集团股份有限公司

独董公开征集投票权法人授权书

自己/我们公司做为受托人确定，在签订本法人授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制做并公示的《锦泓时装集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《锦泓时装集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其它有关文件，对此次征选选举权等相关情况已深入了解。

自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托锦泓服装集团股份有限公司独董潘岩平先生做为自己/本公司的委托代理人参加锦泓服装集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并按本法人授权书标示对下列会议审议事宜履行投票权。

自己/我们公司对此次征选选举权事项网络投票建议：

（受托人理应就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准，没填视作放弃）

受托人名字或名称（签字或盖公章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人公司股东股票数：

受托人公司股东股票账户号：

签署日期：

该项授权有效期：自签署日至2023年第一次股东大会决议完毕。

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公示序号：2023-020

可转债编码：113527 可转债通称：维格可转债

锦泓服装集团股份有限公司

有关举办2023年

第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月21日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月21日 14点00分

举办地址：上海市闵行区号文路229号万像企业中心MT2栋5层1号会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月21日

至2023年3月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

依据证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，此次股东会涉及到独董公开征集公司股东选举权，公司独立董事潘岩平先生做为征选人向领导公司股东征选对此次股东会所决议员工持股计划事项选举权。实际详细企业2023年3月6日于上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公示序号2023-019）。

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第九次大会、第五届股东会第十次大会、第五届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月24日及2023年3月4号在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2、 特别决议提案：4、5、6

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6

应回避表决的相关性股东名称：参与企业第二期股权激励计划或者公司2023限制性股票激励计划对象公司股东，及与上述情况公司股东存有关联性股东需对相对应提案回避表决。

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡申请办理登记；授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡申请办理登记。

（二）社会发展个人股公司股东，请持介绍信、股东账户卡申请办理登记。

（三）外地公司股东可以用信件或电子邮件方法办理登记，同时提供以上第（一）、（二）条的规定的有效身份证件复印件，办理登记时长同下，信件以本公司所在地南京接收到的邮戳为标准。

（四）通信地址：南京市建邺区茶亭东街240号，邮政编码：210017

联系方式：025-84736763

电子邮件：securities@vgrass.com

（五）备案时长：

2023年3月17日，早上9：30一11：30，在下午14：00一17：00。

2023年3月20日，早上9：30一11：30，在下午14：00一17：00。

（六）拟参加现场会议股东或公司股东委托代理人请尽快最晚于2023年3月20日在下午17:00前将上述材料发送邮件、信件至本企业，列席会议时凭以上材料每日签到参加。

六、 其他事宜

此次股东会参会公司股东及股东代理人吃住及差旅费请自立。

特此公告。

锦泓服装集团股份有限公司股东会

2023年3月6日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

锦泓服装集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月21日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。