本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月3日，上海市金桥信息有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。具体事宜如下所示：

一、此次股权激励计划已履行决策制定和信息公开状况

（一）2023年2月20日，公司召开第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。公司独立董事就企业2023年股权激励计划（下称“此次持股计划”）有关提案发布了赞同的单独建议。

（二）2023年3月3日，公司召开第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。公司独立董事就以上事宜发布了赞同的单独建议。

二、停止此次持股计划的主要原因

经公司谨慎探讨和分析，由于企业2023年股权激励计划相关事宜和工作内容有待长期性且进一步的交流和提前准备，为了更好地完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引核心骨干，不断加强董事（没有独董）、公司监事、高管人员、关键工作人员及核心骨干员工的积极性和创造力，经公司调研并论述后，根据企业具体情况，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称“《指导意见》”）等相关规定，公司决定停止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》与此同时停止。

三、停止此次持股计划对企业的危害

公司终止此次持股计划合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《指导意见》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定。

公司终止此次持股计划，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会对公司战略规划、经营规划等多个方面产生影响，不会对公司财务情况和经营业绩造成影响，亦也不会影响公司管理人员和骨干员工的勤勉尽职。企业未来将依据市场状况、监管措施以及公司具体情况，开展更深入调研和论述，适时执行更具有实效性有效性的正面激励对策，以进一步促进公司长期、不断、持续发展。

四、停止此次持股计划的审批流程

公司在2023年3月3日举办第五届股东会第五次大会审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。

五、独董建议

公司本次停止2023年股权激励计划的事宜合乎《公司法》《证券法》《指导意见》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，停止本持股计划不会对公司日常经营产生重大不良影响，不存在损害企业股东利益的现象，股东会决议有关提案时关联董事已回避表决，决议程序流程依法依规。

因而，大家允许董事会根据法律法规的相关规定停止此次持股计划的事宜。

特此公告。

上海市金桥信息有限责任公司股东会

2023年3月4日

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公示序号：2023-019

上海市金桥信息有限责任公司

有关2023年第一次股东大会决议

撤销一部分提案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、 股东会相关情况

1、 股东会的种类和届次

2023年第一次股东大会决议

2、 股东会举办时间： 2023年3月8日

3、 股东会除权日：

二、 撤销提案的说明

1、 撤销提案名字

2、 撤销提案缘故

上海市金桥信息有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第五届股东会第五次大会，审议通过了《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》的议案。经公司谨慎探讨和分析，由于企业2023年股权激励计划相关事宜和工作内容有待长期性且进一步的交流和提前准备，为了更好地完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引核心骨干，不断加强董事（没有独董）、公司监事、高管人员、关键工作人员及核心骨干员工的积极性和创造力，经公司调研并论述后，根据企业具体情况，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，公司决定停止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。因而，公司决定撤销递交2023年第一次股东大会决议决议的以上三项提案。

三、 除了以上撤销提案外，于2023年2月21日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、 撤销提案后股东会的相关情况

1、 当场股东会举办时间、时间地点

举办日期：2023年3月8日 13点00分

举办地址：上海市徐汇区田林路487号晶石园25栋楼企业四楼会议厅

2、 网上投票的系统软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月8日

至2023年3月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

3、 除权日

原公告的股东会除权日不会改变。

4、 股东会提案和网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已2023年2月20日举行的企业第五届股东会第四次会议和第五届职工监事第四次会议表决通过，详细2023年2月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

上海市金桥信息有限责任公司股东会

2023年3月4日

● 上报文档

（一）股东会召集人撤销提案的相关文件。

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市金桥信息有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月8日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公示序号：2023-017

上海市金桥信息有限责任公司

第五届股东会第五次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）上海市金桥信息有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第五次会议报告资料于2023年2月28日以电子邮件和书面形式方法传出，大会于2023年3月3日以当场和通信相结合的举办。

（二）董事会总共9名股东，具体列席会议9名。此次会议由老总金史平先生组织，监事及高管人员列席。

（三）此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于终止公司2023年员工持股计划的议案》

经公司谨慎探讨和分析，由于企业2023年股权激励计划相关事宜和工作内容有待长期性且进一步的交流和提前准备，为了更好地完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引核心骨干，不断加强董事（没有独董）、公司监事、高管人员、关键工作人员及核心骨干员工的积极性和创造力，经公司调研并论述后，根据企业具体情况，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司决定停止《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司法律规定特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的《关于终止公司2023年员工持股计划的公告》（公示序号2023-018）。

执行董事金史平先生、执行董事王琨老先生、执行董事吴志雄老先生、执行董事颜桢芳女性为本次股权激励计划的激励对象，已逃避本提案的决议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》

经公司谨慎探讨和分析，由于企业2023年股权激励计划相关事宜和工作内容有待长期性且进一步的交流和提前准备，为了更好地完善企业高效绩效考核体系，吸引和吸引核心骨干，不断加强董事（没有独董）、公司监事、高管人员、关键工作人员及核心骨干员工的积极性和创造力，经公司调研并论述后，根据企业具体情况，根据审慎性考虑到，依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，公司决定停止《上海金桥信息内容有限责任公司2023年股权激励计划（议案）》《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司2023 年员工持股计划管理办法》。

因而，公司决定撤销向2023年第一次股东大会决议递交决议《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》。

除了上述撤销提案外，于2023年2月21日公示原股东大会通知事宜不会改变。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司法律规定特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的《关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》（公示序号2023-019）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

上海市金桥信息有限责任公司股东会

2023年3月4日