我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资开设控股子公司暨关联交易简述

1、境外投资基本概况

为提升在我国重大装备发展基础能力素质，公司全资子公司洛阳轴承研究室有限责任公司（下称轴研所）拟与合肥通用机械研究院有限公司（下称合肥通用院）、国机重型装备集团股份有限公司（下称国机重装）、中国电器科学院有限责任公司（下称中国电研）、广州市机械科学研究院有限责任公司（下称广州机械院）、沈阳市仪表盘科学合理研究院有限公司（下称沈阳市仪表盘院）、重庆市原材料研究院有限公司（下称重材院）、天津电气科学合理研究院有限公司（下称天津电气院）及其它4家行业公司共同投资开设“机械制造重要关键基础件产业创新中心(安徽省)有限责任公司”（下称产业创新中心），产业创新中心注册资本为15,000万元人民币，在其中分公司轴研所注资1,000万人民币，拥有产业创新中心6.67%的股权。

2、关联性

我国机械工业集团有限责任公司（下称国机集团）为公司控股股东，合肥通用院等7家企业为国机集团实际控制的企业，依据《深圳证券交易所股票上市规则》，合肥通用院等7家企业为公司的关联法人，此次境外投资开设控股子公司组成与关联企业合作投资。

3、决议程序流程状况

公司在2023年3月3日举办第七届股东会第二十一次大会审议通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘逃避了本提案的决议，公司独立董事对于该关联方交易发布了事先认同建议及独立性建议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用递交股东大会审议。

二、交易对手方基本概况

1、关联企业基本概况

（1）合肥通用院

①基本概况

公司名字：合肥通用机械研究院有限公司

统一社会信用代码：9134010070505480XN

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：安徽合肥市蜀山区长江西路888号

注册资金：39000万元人民币

法人代表：王蕾

成立日期：1993年12月29日

业务范围：石油化工设备及通用机械、机械设备及配件设计、开发设计、生产制造、建筑工程承包、商品性能试验、资询、服务项目；计算机设备开发设计、市场销售；科技资料出版；电气产品、仪表设备、金属复合材料、非金属材质销售业务、生产加工；公司及全资控股分公司运营的产品和原料的国际贸易；民用型改装汽车生产、市场销售；承揽海外机械加工行业工程及地区国际性工程招标信息；以上海外工程项目所需要的机器设备、原材料出入口；对外开放外派执行以上海外工程项目所需要的劳务工人（在许可证有效期内运营）；消毒器械研发与生产；房子、机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关键股东情况：国机集团。

②主要财务指标

2022年底，总资产45.30亿人民币，资产总额27.05亿人民币。2022年度实现营业收入20.01亿人民币；纯利润3.07亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（2）国机重装

①基本概况

公司名字：国机重型装备集团股份有限公司

统一社会信用代码：91510600735892505H

公司类型：有限责任公司(发售、国企)

公司注册地址：四川省德阳市珠江东路99号

注册资金：721355.589万元人民币

法人代表：韩晓军

成立日期：2001年12月30日

业务范围：一般设备及成套装置，金属制造设计方案、生产制造、组装、维修；冶金行业生产加工；计算机设备产品研发、市场销售；承揽中国建筑项目；承揽海外建筑项目；对外开放外派海外工程项目所需要的劳务工人（没有港澳地区，凭对外劳务合作运营职业资格证许可项目）；多媒体系统数据硬件软件产品研发、市场销售；技术咨询服务；金属材料销售；计算机系统集成；互联网设计方案、组装、调节；氧、氮、氩汽体产品制造、市场销售（限子公司凭安全许可证运营，仅限于市场销售自产自销商品）；勘察设计；国际贸易；管道施工（必须经过有关行政许可后，即可进行经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键股东情况：国机集团。

②主要财务指标

2021年底，总资产281.11亿人民币，资产总额134.24亿人民币。2021年度实现营业收入95.08亿人民币；纯利润4.20亿人民币。以上财务报表早已财务审计。

（3）中国电研

①基本概况

公司名字：中国电器科学院有限责任公司

统一社会信用代码：91440101100006899U

公司类型：别的有限责任公司(发售)

公司注册地址：广州海珠新港西路204号第1栋

注册资金：40450万元人民币

法人代表：西汉军

成立日期：2002年09月06日

业务范围：电器设备批发价;电工机械专用设备制造;商品批发商贸（批准审核类的产品以外）;电子器件、通讯与智能控制技术科学研究、开发设计;电力设备安装服务项目;技术进出口;电子制造专用设备制造;智能电子建筑工程设计服务项目;电工器材的批发价;通用机械设备市场销售;已有房地产经营主题活动;场地租用（没有仓储物流）;电器设备零售;物业管理服务;电工仪器仪表生产制造;电气设备机械设备销售;广告行业;机械自动化设计业务;电工器材零售;致冷、空调通风设备生产制造;家庭用制冷电器具生产制造;货物进出口（专营店专控商品以外）;计算机与附属设备维修;电工器材测试服务;环境检测专用型仪表设备生产制造;电器设备维修;倾侧和气动工具生产制造;电力工程设计服务项目;产品信息咨询服务;人力培训。

关键股东情况：国机集团。

②主要财务指标

2021年底，总资产48.51亿人民币，资产总额24.65亿人民币。2021年度实现营业收入34.07亿人民币；纯利润3.13亿人民币。以上财务报表早已财务审计。

（4）广州机械院

①基本概况

公司名字：广州市机械科学研究院有限责任公司

统一社会信用代码：91440101455861245J

公司类型：有限公司(法人独资)

公司注册地址：广州黄埔区茅岗路828号

注册资金：25189万元人民币

法人代表：纪学好

成立日期：1994年08月15日

业务范围：工程及关键技术研究和试验发展;计量服务;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;机动车辆检验检测服务;工业设备产品研发;新型材料技术推广服务;密封性用填充料生产制造;密封剂生产制造;橡塑制品生产制造;塑胶制品生产制造;液压机械设备及元器件生产制造;标准气压传动设备及元器件生产制造;工业生产机器人制造;机械设备电器设备生产制造;通讯设备生产制造;工业自动控制系统设备生产制造;别的专用仪器生产制造;橡塑制品市场销售;塑胶制品市场销售;性能卓越橡胶密封件市场销售;服务机器人市场销售;密封性用填充料市场销售;工业生产机器人销售;电气设备机械设备销售;程序开发;服务机器人的开发;系统集成服务项目;信息技术咨询服务项目;机械设备租赁;电子计算机及通信机械租赁;办公设备租赁服务项目;企业经营管理;房屋租赁;非定居房产租赁;物业管理服务;停车场服务;智能仪器仪表生产制造;智能仪器仪表市场销售;工业物联网网络服务;货物进出口;餐饮经营;广告投放（新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）;检验检测服务;出版发行出版。

关键股东情况：国机智能科技有限公司。

②主要财务指标

2022年底，总资产7.74亿人民币，资产总额3.71亿人民币。2022年度实现营业收入4.15亿人民币；纯利润0.23亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（5）沈阳市仪表盘院

①基本概况

公司名字：沈阳市仪表盘科学合理研究院有限公司

统一社会信用代码：91210100817888438H

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：沈阳市大东区北海街２４２号

注册资金：23000万元人民币

法人代表：曾鲜丽

成立日期：2000年03月30日

业务范围：一般项目：感应器及主打产品、仪表设备及自动化技术、高低压电气及机械设备，金属波纹管、补偿器、清洗设备、光电器件、机械设备电子产品研发、生产制造、市场销售；科研开发出让、技术咨询，一、二类压力容器设计方案、生产制造；清洁服务；医疗器械研发、生产制造、市场销售；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务与本公司所需要的工业设备、零部件、原料采购和技术的进口业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外；设计方案与制作印刷品广告；运用《仪表技术与传感器》、《管道技术与设备》投放广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键股东情况：国机集团科学技术研究院有限责任公司。

②主要财务指标

2022年底，总资产7.55亿人民币，资产总额3.66亿人民币。2022年度实现营业收入2.70亿人民币；纯利润0.32亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（6）重材院

①基本概况

公司名字：重庆市原材料研究院有限公司

统一社会信用代码：91500109203207909C

公司类型：有限公司

公司注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大路8号

注册资金：35076.7万元人民币

法人代表：江慧丰

成立日期：1991年06月27日

业务范围：许可经营项目：民用型核安全局机械设备设计，商用核安全防护设备生产制造，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准） 一般项目：工程及关键技术研究和试验发展，化工新材料产品研发，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，智能仪器仪表生产制造，智能仪器仪表市场销售，新式金属功能材料市场销售，有色金属合金生产制造，有色金属合金市场销售，稀有金属压延加工，金属制造产品研发，黄金白银产品市场销售，金属复合材料生产制造，金属材料销售，电子专用材料产品研发，电子专用材料生产制造，电子专用材料市场销售，电子元件与机电工程部件设备生产，电子元件与机电工程部件设备销售，电子测量仪器生产制造，电子测量仪器市场销售，常见金属制品业，工业自动控制系统设备生产制造，工业自动控制系统设备市场销售，核电厂设备成套及工程设计产品研发，制图、测算及检测仪器生产制造，制图、测算及检测仪器市场销售，知识产权代理（商标代理服务项目以外），大会及展览策划，培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习），商贸经纪人，国内贸易代理，高新科技中介公司服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键股东情况：国机集团科学技术研究院有限责任公司79.13%、中国重型机械研究所股份有限公司20.87%。

②主要财务指标

2022年底，总资产11.87亿人民币，资产总额4.82亿人民币。2022年度实现营业收入7.43亿人民币；纯利润0.12亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（7）天津电气院

①基本概况

公司名字：天津电气科学合理研究院有限公司

统一社会信用代码：91120102401360285H

公司类型：有限公司(法人独资)

公司注册地址：河东区津塘路174号

注册资金：21847万元人民币

法人代表：刘国林

创立日期：2001年06月06日

业务范围：机电传动控制及自动化、低压配电装置和大中小型水电设备行业技术的归口管理、科学研究、开发设计、出让、专业咨询服务项目（没有中介公司）；机电传动控制及自动化、低压配电装置和大中小型水电设备领域商品的制造、实验、检验、验证（限支系运营），高压配电装置的制造、批发价、零售和包装；机电传动控制及自动化、低压配电装置和大中小型水电行业系统的设计和安装和设备成套、调节及劳务公司；《电气传动》杂志的编辑出版；《电气传动》杂志上公布世界各国广告宣传；已有房子和机械租赁。机电传动控制及自动化、低压配电装置和大中小型水电设备领域新产品的进出口贸易；石油设备及零配件、金属制造、塑料制品批发兼零售；货品和技术外贸业务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键股东情况：国机集团。

②主要财务指标

2022年底，总资产13.10亿人民币，资产总额4.82亿人民币。2022年度实现营业收入5.10亿人民币；纯利润0.02亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

以上7家关系人和企业同受国机集团操纵，均并不是失信执行人。

2、非关联方基本概况

（1）浙江石化阀门有限公司

①基本概况

公司名字：浙江石化阀门有限公司

统一社会信用代码：91330301145265958D

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

公司注册地址：温州经济经开区滨海园区三路518号

注册资金：16000万元人民币

法人代表：杨荣水

创立日期：1985年09月08日

业务范围：一般项目：一般闸阀和旋塞阀生产制造(没有特种设备制造）；闸阀和旋塞阀市场销售；闸阀和旋塞阀产品研发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：货物进出口；技术进出口；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。(子公司经营地建在：温州经济经开区滨海县六道397号)。

关键股东情况：欧通投资有限公司。

②主要财务指标

2022年底，总资产7.03亿人民币，资产总额4.19亿人民币。2022年度实现营业收入5.20亿人民币；纯利润0.47亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（2）合肥新沪磁力泵有限责任公司

①基本概况

公司名字：合肥新沪磁力泵有限责任公司

统一社会信用代码：91340100666229733W

公司类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：安徽合肥市高新区柏堰科技园杨春路1号

注册资金：21515万元人民币

法人代表：王国良

创立日期：2007年09月13日

业务范围：一般项目：泵及真空设备生产制造；泵及真空技术市场销售；一般闸阀和旋塞阀生产制造(没有特种设备制造）；液压机械设备及元器件生产制造；液压机械设备及元器件市场销售；致冷、空调通风设备生产制造；机械零件、零部件加工；专用设备制造（没有批准技术类专业设备生产）；汽车零部件五金交电生产制造；高铁动车机器设备、零配件生产制造；船只改造；电机制造；机械设备销售；输送管道设备销售；闸阀和旋塞阀市场销售；机械零件、零部件市场销售；高铁动车机器设备、配件销售；机械设备电器设备市场销售；通用机械维修；货物进出口；技术进出口（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）许可经营项目：商用核安全防护设备生产制造；民用型核安全局机械设备设计；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。

关键股东情况：浙江省大元泵业有限责任公司。

②主要财务指标

2021年底，总资产7.65亿人民币，资产总额5.56亿人民币。2021年度实现营业收入7.23亿人民币；纯利润0.69亿人民币。以上财务报表早已财务审计。

（3）安徽屯溪区高压阀门有限责任公司

①基本概况

公司名字：安徽屯溪区高压阀门有限责任公司

统一社会信用代码：91341000791855864C

公司类型：别的有限责任公司(未上市)

公司注册地址：安徽黄山市开发区梅林固件大路55号

注册资金：11371.7万元人民币

法人代表：苏有功

创立日期：2006年07月20日

业务范围：工业阀门设计方案、生产制造、市场销售；阀门配件、电气产品市场销售；铸钢件生产制造、市场销售；闸阀技术咨询服务；橡塑制品、建筑涂料、喷涂设备生产制造、市场销售；出口产品（药品集中采购统一合作经营运营的产品以外）：公司自用的闸阀主打产品；进口产品：本工厂生产所需的原料采购、工业设备、仪表设备及零部件（我国实行核准公司运营的产品以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关键股东情况：黄山市永佳集团股份有限公司。

②主要财务指标

2022年底，总资产5.88亿人民币，资产总额1.86亿人民币。2022年度实现营业收入5.03亿人民币；纯利润0.42亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

（4）常州与生俱来液压密封件有限责任公司

①基本概况

公司名字：常州与生俱来液压密封件有限责任公司

统一社会信用代码：913302827133035381

公司类型：有限公司(自然人投资或控投)

公司注册地址：浙江省慈溪市新起产业群区宗汉街道高科大路418号

注册资金：6000万元人民币

法人代表：励行根

创立日期：1998年12月30日

业务范围：一般项目：金属材料液压密封件生产制造；通用设备制造（没有特种设备制造）；通用性零部件生产制造；密封性用填充料生产制造；化工新材料产品研发；人造纤维生产制造；核电厂设备成套及工程设计产品研发(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。许可经营项目：商用核安全防护设备生产制造；国营贸易管理商品的进出口贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准)。

关键股东情况：主要股东为励行根。

②主要财务指标

2022年底，总资产2.68亿人民币，资产总额1.73亿人民币。2022年度实现营业收入0.79亿人民币；纯利润0.15亿人民币。以上财务报表没经财务审计。

经查看，以上4家非关联方投资人并不是失信执行人。

三、拟投资开设参股子公司的相关情况

1、公司名字：机械制造重要关键基础件产业创新中心(安徽省)有限责任公司

2、注册资金：15000万人民币

3、注册地址：安徽合肥市长江西路888号

4、企业类型：有限公司

5、业务范围：工程及关键技术研究和试验发展，科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让、推广应用。

6、投资方式：现钱注资，均是自筹资金或自筹经费。

7、股东会及管理人员的人员分配：产业创新中心股东会待定由10名执行董事构成，待定设经理1名、副总7名及财务主管1名。

8、股东结构：

以上信息最后都以审批机关审批备案为标准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

此次分公司轴研所与合肥通用院等11家企业合作投资拟开设参股子公司，秉着平等互惠的基本原则，多方均支付现金注资。此次关联方交易不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、合同书具体内容

截止到公示日，并未签署投资合同。

六、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、对外开放投资的目的

为提升在我国重大装备发展基础能力素质，企业携手并肩在机械制造及基础件相关行业具备浓厚技术储备的关联企业和行业公司合作投资开设产业创新中心，充分发挥各自优势，对焦机械制造及重要基础件的前提共性技术科技攻关与提供，协作促进科技成果转化和行业管理。

2、存有的风险性

公司本次境外投资拟设立控股子公司产业创新中心并未创立，不久的将来运营过程中将面临国家宏观政策、技术性、运营的风险，企业将采用适度的方案和管控措施，积极主动预防和解决风险性。

3、对企业的危害

此次与关联企业及其它行业公司合作投资开设产业创新中心，可以提升公司与行业公司的深度合作，灵活运用领域高品质自主创新网络资源，提升公司的综合能力及竞争优势，符合公司业务发展必须。产业创新中心正式成立为公司发展控股子公司，未导致公司合并报表范围发生变化，也不会对财务状况、经营业绩、主营及持续经营能力等造成不利影响。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

曾经今年初至公布日公司和国机集团以及关联企业总计已经发生日常关联方交易3,765万余元。

八、独董事先认同和单独建议

1、独董事先认同建议

企业分公司洛阳轴承研究室有限公司与关联企业合作投资成立公司要在公平、商议的基础上的，符合公司共同利益，不存在损害公司或者股东利益尤其是中小型股东利益的情形。总的来说，大家同意将《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》提交公司股东会决议。

2、独董单独建议

企业分公司洛阳轴承研究室有限责任公司入股项目投资机械制造重要关键基础件产业创新中心（安徽省）有利于公司的持续发展，符合公司共同利益。提案决议环节中，关联董事回避表决，决议程序流程合乎监管政策，不存在损害公司及别的股东利益的现象，大家允许该事项。

九、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二十一次会议决议；

2、独董事先认同建议；

3、独董自主的建议。

特此公告。

国机精工有限责任公司股东会

2023年3月4日

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公示序号： 2023-012

国机精密有限责任公司

第七届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

国机精工有限责任公司第七届股东会第二十一次会议报告于2023年2月26日以电子邮件形式传出。大会于2023年3月3日以通信方式举办。

此次会议应参与决议的执行董事8名，具体参与决议的执行董事8名。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以记名投票决议的形式审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安徽）有限公司的议案》

决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。

该项关联方交易根据沟通交流已提前得到本公司独立董事的肯定。决议该提案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘逃避了本提案的决议。

提案具体内容见同一天发表于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。独董对该买卖事宜发布了单独建议，有关建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于成立ESG管控架构的议案》

为进一步完善公司治理构造，提升公司ESG管理能力，企业构建了ESG监管架构设计，由股东会，管理层及其 ESG 专项小组人员三个等级。股东会是企业ESG 事项管理以及公布公布的最大决定组织；管理层是企业ESG的协调管理执行器；专项小组人员是ESG相关事宜的执行主体。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

3、审议通过了《关于2022年度内部审计工作报告的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。

特此公告。

国机精工有限责任公司股东会

2023年3月4日