我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、湘江证券股份有限公司（下称企业）第十届股东会第三次会议通告于2023年2月27日以邮件形式送到诸位执行董事。
2、此次董事会会议于2023年3月3日以通信方式举办。
3、此次董事会会议应参加执行董事12人，12位执行董事亲身列席会议并履行投票权。
4、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次董事会会议审议通过了如下所示提案：
（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
依据《上市公司治理准则》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》和《公司章程》的相关规定，董事会决定聘用高级副总裁周纯同志为企业董事长助理，任职期限自此次股东会表决通过日起至第十届股东会期满之日止。公司独立董事对聘用企业董事长助理发布了单独建议。周纯同志简历见本公示配件。
决议结论如下所示：与会董事以允许票12票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。
（二）《关于修订〈公司全面风险管理制度〉的议案》
新修订《公司全面风险管理制度》于2023年3月4日全篇公布在巨潮资讯网。
决议结论如下所示：与会董事以允许票12票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。
三、备查簿文档
1、经与会董事签字的表决票；
2、深圳交易所标准的其他资料。
湘江证券股份有限公司股东会
二〇二三年三月四日
配件
简 历
周纯，男，1976年出世，中国共产党员，法律硕士。在职企业副总裁兼董事长助理、股东会秘书室经理；担任长江证券（上海市）资产管理有限公司董事长助理，中国证券业协会资金业务专业委员会委员。曾担任长江证券有限公司法律合规部合规岗，湘江证券股份有限公司法律合规部副总、质量管理总公司经理、董事长助理，长江证券创新投资（湖北省）有限公司监事，长江证券（上海市）资产管理有限公司老总，湘江发展资产投资有限公司董事长。
周纯朋友不会有不可候选人为发售公司高级管理人员的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有严重失信行为，没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；与持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未拥有长江证券股票。周纯朋友已经取得董事长助理资质。
董事长助理周纯朋友通信方式：
办公室电话：027-65799866
发传真：027-85481726
电子邮件：zhouchun@cjsc.com
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