我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第四十七次会议报告于2023年2月28日以通信方式传出，大会于2023年3月2日在下午14：30在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信的形式举办，大会需到执行董事9名，实到9名，会议由老总张晖老先生组织，此次会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下所示提案：

一、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议根据，并须经参加股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。

新修订《公司章程》及《公司章程修订对照表》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

新修订《董事会议事规则》及《董事会议事规则修订对照表》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详细公司在本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月三日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-003

万方检测城区投资发展有限责任公司

第九届职工监事第二十五次会议决议公示

我们公司以及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十五次会议报告于2023年2月28日以通信方式传出，大会于2023年3月2日在下午14：30在北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A公司会议室以通信的形式举办，需到公司监事5人，实到5人，会议由监事长张钧老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议并通过了如下所示提案：

一、以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本提案尚要递交企业股东大会审议根据，并须经参加股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。

新修订《公司章程》及《公司章程修订对照表》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司职工监事

二〇二三年三月三日

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公示序号：2023-004

万方检测城区投资发展有限责任公司有关召

开2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方检测城区投资发展有限责任公司（下称“企业”）定为2023年3月20日（星期一）在下午14:45时举办2023年第一次股东大会决议。大会关键注意事项如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）召集人：万方检测城区投资发展有限责任公司第九届股东会

（三）会议召开的合理合法、合规：

董事会集结此次股东会大会合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）在下午14:45时

2、网上投票时长：2023年3月20日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为：2023年3月20日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月20日（当场股东会完毕当天）在下午3:00

（五）会议的举办方法：此次股东会将采取当场网络投票和网上投票结合的表决方式举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网上投票方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。如同一股权通过视频和网络投票系统反复开展决议的，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

（六）除权日：2023年3月13日（星期一）

（七）列席会议目标：

1、于除权日2023年3月13日（星期一）在下午15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）；

2、董事、公司监事及高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议地点：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A万方发展会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号

提议1早已企业第九届股东会第四十七次会议及第九届职工监事第二十五次会议审议根据，提议2早已企业第九届股东会第四十七次会议审议根据，提议1须经参加股东会股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上（含）允许。具体内容详细公司在本公告同一天在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：

1、个人股备案：个人股的法人代表须持有加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的也必须持身份证和公司法人法人授权书申请办理登记。

2、自然人股东备案：自然人股东须持股东账户卡、身份证原件登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或手写签名的法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡申请办理登记。

（三）备案时长：2023年3月15日、16日早上9:00至12:00，在下午13:00至17:30。

（四）备案地址：企业证券事务部。

（五）由他人参加股东会的相关要求：

1、自然人股东亲身授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。

2、法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

3、受托人为企业法人，对其法定代表人者股东会、别的决定组织决定受权得人做为意味着参加公司股东交流会。

4、受托人因其所代表有投票权的股权金额履行投票权，每一股权具有一票投票权。

法人授权书理应标明在受托人未作实际标示的情形下，当事人或委托代理人能否按自己的意愿决议。

（六）大会联系电话

企业地址：北京朝阳区裕民路12号中国全球科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司座机电话：010-64656161

公司传真：010-64656767

手机联系人：王馨艺

邮政编码： 100029

（七）大会花费：此次现场会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1）

五、备查簿文档

企业第九届股东会第四十七次会议决议

特此公告。

万方检测城区投资发展有限责任公司

董 事 会

二〇二三年三月三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360638；

2、网络投票通称：万方检测网络投票；

3、填写决议建议或竞选投票数：

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

5、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月20日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展投票。

配件2：

法人授权书

兹授权 女性\老先生代自己参加万方检测城区投资发展有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代理商履行投票权。授权委托期自以上会议召开始至会议结束止。

受托人名字：

受托人企业营业执照/身份证号码：

受托人持仓特性：

受托人持股数：

受托人股票帐户号：

受委托人名字：

受委托人企业营业执照/身份证号码：

我们公司/自己对此次公司股东大提议的决议建议：

注：1、此次股东会受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准。假如受托人对相关决议事项决议未做实际标示或对同一事宜有多种受权标示的，则视为受委托人有权利按自己的观点开展投票选举。2、本委托的期限为：始行法人授权书签定之日至此次股东会结束后。

受托人（盖章）：________________

2023年 月 日