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新疆中泰化学工业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

此次股东会无否定提案的现象，无修改提案的现象，也无新提案递交决议。

一、会议召开基本概况

（一）股东会名字：2023年第二次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议主持：杨江红

（四）此次股东会由董事会建议举办，会议的集结程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（五）会议时间：

1、现场会议期为：2023年3月3日早上12:00

2、网上投票期为：2023年3月3日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月3日早上9:15至2023年3月3日在下午15:00阶段的随意时长。

（六）现场会议地址：乌鲁木齐经济技术开发区淀山湖路39号，手机0991-8751690

（七）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

（八）除权日：2023年2月28日（星期二）

（九）出席会议的形式：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

二、会议的参加状况

1、列席会议的整体情况

参加此次股东会现场会议和网上投票股东86人，意味着有投票权的股权849,839,900股，占公司总股份的32.6759％。

2、现场会议参加状况

出席本次股东会现场会议股东（股东代表）4人，意味着4家公司股东，意味着有投票权的股权676,040,503股，占公司总股份的25.9934％。

3、网上投票状况

根据网上投票股东82人，意味着有投票权的股权173,799,397股，占公司总股份的6.6825％。

参加此次股东会中小股东82人，意味着有投票权的股权168,814,206股，占公司总股份的6.4908％。

三、提议决议和表决状况

这次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下所示决定：

（一）会议审议根据有关预估2023本年度公司及下属企业申请办理综合授信以及公司为下级公司提供担保金额的提案；

总决议状况：

允许826,956,688股，占参会有投票权股权总量的97.3073％；抵制22,883,212股，占参会有投票权股权总量的2.6926％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许145,930,994股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的86.4447％；抵制22,883,212股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的13.5553％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

（二）大会逐一表决通过关于公司为关联企业公司担保的议案（关系公司股东新疆中泰（集团公司）有限公司、乌鲁木齐市环鹏有限责任公司、新疆中泰全球供应链管理方法有限责任公司、新疆中泰投资管理有限责任公司回避表决）；

1.上海市博盛多经进出口贸易有限公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许164,897,114股，占参会有投票权股权总量的97.6796％；抵制3,917,092股，占参会有投票权股权总量的2.3204％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,897,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6796％；抵制3,917,092股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3204％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

2.浙江省泰信物产丰富有限责任公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许164,897,114股，占参会有投票权股权总量的97.6796％；抵制3,917,092股，占参会有投票权股权总量的2.3204％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,897,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6796％；抵制3,917,092股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3204％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

3.海南省永熙建材有限公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许164,895,714股，占参会有投票权股权总量的97.6788％；抵制3,918,492股，占参会有投票权股权总量的2.3212％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,895,714股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6788％；抵制3,918,492股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3212％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

4.新疆库尔勒博盛石油化工有限公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许164,907,114股，占参会有投票权股权总量的97.6856％；抵制3,907,092股，占参会有投票权股权总量的2.3144％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,907,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6856％；抵制3,907,092股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3144％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

（三）大会逐一表决通过有关预估2023本年度公司及下属企业为入股公司提供担保金额的提案；

1.新疆省圣雄氯碱化工有限责任公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许845,932,808股，占参会有投票权股权总量的99.5403％；抵制3,907,092股，占参会有投票权股权总量的0.4597％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,907,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6856％；抵制3,907,092股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3144％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

2.新疆省圣雄碳化钙有限责任公司向金融机构申请办理综合授信且由新疆中泰有机化学股份有限公司公司提供担保

总决议状况：

允许845,932,808股，占参会有投票权股权总量的99.5403％；抵制3,907,092股，占参会有投票权股权总量的0.4597％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,907,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6856％；抵制3,907,092股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3144％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

3.新疆省康义有机化学有限责任公司向银行办理贷款且由新疆中泰新鑫化工厂科技发展有限公司给予连带责任保证贷款担保

总决议状况：

允许845,931,408股，占参会有投票权股权总量的99.5401％；抵制3,908,492股，占参会有投票权股权总量的0.4599％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许164,905,714股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.6847％；抵制3,908,492股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.3153％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0000％。

（四）会议审议根据有关库尔勒中泰纺织科技公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案（关系公司股东新疆中泰（集团公司）有限公司、乌鲁木齐市环鹏有限责任公司、新疆中泰全球供应链管理方法有限责任公司、新疆中泰投资管理有限责任公司回避表决）；

总决议状况：

允许164,954,114股，占参会有投票权股权总量的97.7134％；抵制3,551,742股，占参会有投票权股权总量的2.1039％；放弃308,350股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.1827％。

中小股东总决议状况：

允许164,954,114股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的97.7134％；抵制3,551,742股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的2.1039％；放弃308,350股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.1827％。

（五）会议审议根据有关预估企业2023本年度日常关联交易的议案（关系公司股东新疆中泰（集团公司）有限公司、乌鲁木齐市环鹏有限责任公司、新疆中泰全球供应链管理方法有限责任公司、新疆中泰投资管理有限责任公司回避表决）。

总决议状况：

允许166,045,606股，占参会有投票权股权总量的98.3600％；抵制2,742,500股，占参会有投票权股权总量的1.6246％；放弃26,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权总量的0.0155％。

中小股东总决议状况：

允许166,045,606股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的98.3600％；抵制2,742,500股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的1.6246％；放弃26,100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0155％。

四、侓师开具的法律意见

上海浦栋法律事务所唐勇强侓师、吴丹惠律师见证此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：企业二〇二三年第二次股东大会决议的集结及举办程序流程、参加现场会议工作人员资格、当场交流会及网络投票的决议流程和决议结果显示真正、合理合法、高效的，合乎《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和有关行政规章的相关规定。

五、备查簿文档

1、企业2023年第二次股东大会决议决定；

2、上海浦栋法律事务所对企业2023年第二次股东大会决议开具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学工业有限责任公司股东会

二〇二三年三月四日